关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-021 北京新雷能科技股份有限公司 一、2023年度利润分配预案 公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣 减公司回购专用证券账户中持有的2,792,000股后的股数为基数，向 全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。本次利润分配不转增股 本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 截至本公告披露日，公司总股本542,498,469股，公司回购专用 账户中共持有公司股份2,792,000股（不参与利润分配），以可参与 利润分配的股数539,706,469股进行测算，公司合计派发现金股利 53,970,646.9元。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动，将按照每10股派发现金股利1元(含税)的原则，相应调整 分红总金额。 二、2023年度利润分配预案对公司未来发展的影响 2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前 提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素 ...

二、新雷能 2023 年度内部控制评价结论 关于北京新雷能科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中信证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行 了核查，具体如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任新雷能持续督导工作的保荐代表人及其他持续督导人员 采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、 内部审计报告等； ...

北京新雷能科技股份有限公司 关于公司 2023 年度财务决算报告 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 年增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 1,466,719,412.49 | 1,713,511,550.49 | 1,713,511,550.49 | -14.40% | | （元） | | | | | | 归属于上市 公司股东的 | 96,830,641.69 | 282,704,122.97 | 282,951,844.48 | -65.78% | | 净利润（元） 归属于上市 | | | | | | 公司股东的 | | | | | | 扣除非经常 | 70,397,335.44 | 265,319,208.40 | 265,566,929.91 | -73.49% | | 性损益的净 | | | | | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产 | | | | | | 生的现金流 | 37,597,24 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-031 北京新雷能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年5月13 日召开公司2023年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午3：00； (2)网络投票时间：2024年5月13日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、会议召开情况 2023 年，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开、表决程序均符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届监事会 | 2023 年 1 | 2023 年 1 | 审议通过： 1.《关于公司对外投资建设电机驱动及电源研发制造基 | | 1 | 第二十三次会 | | | | | | 议 | 月 10 日 | 月 10 日 | 地项目的议案》 | | | | | | 2.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | | | 第五届监事会 | | | 审议通过： | | 2 | 第二十四次会 | 2023 年 2 | 2023 年 2 | 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 | | | 议 | 月 9 日 | 月 9 日 | 案》 | | | | | | 2.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 审议通过： | | | | | | 1.《关于公 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄建华） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职 责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄建华，中国国籍，男，1975 年 6 月生，博士学位、研究 员（教授），北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后， 北京大学、财政部、中国管理科学研究院研究生导师、博士后导师， 牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家。曾任职 于原电力部、中国移动通信集团，历任上海联合产权交易所总部副总 经理兼业务总监，大华大陆总裁，东旭集团执行总裁，华郡投资集团 总裁、法定代表人、董事长，新华通网络有限公司董事，中青旅控股 股份有限公司独立董事，及若干省、市政府金融顾问等。现任公 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，新雷能公司营业收入为1.997亿，同比下降59.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.856亿，同比下降133.89%[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.265亿，同比增长112.23%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,653,301.68元，较上期103,480,118.43元有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为19,713,968.08元，较上期-44,703,162.71元有所增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,609,188.63元，较上期-6,170,273.82元有所减少[19] 资产及股东情况 - 公司总资产为45.61亿，较上年末下降1.21%[5] - 全国社保基金一零七组合持股5,763,063股，占总股本的1.06%，未归还转融通出借股份[11] - 公司普通股股东总数为27,700，前十名股东持股情况中，王彬持股19.35%[9] - 公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,792,000股，占公司当前股本的0.51%[12] - 北京新雷能科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为456.07亿元，较上期略有下降[14] 财务状况 - 公司流动资产合计为3,228,566,231.81元，较上期下降，其中应收账款为827,120,670.51元[13] - 公司流动负债合计为102.32亿元，较上期略有下降[14] - 公司营业总收入为19.98亿元，较上期大幅下降[15] - 公司营业总成本为25.62亿元，较上期略有增加[15] - 公司营业利润为-4.48亿元，出现亏损，较上期大幅下降[16] - 公司净利润为-4.51亿元，出现亏损，较上期大幅下降[16] - 公司每股基本收益为-0.07元，较上期下降[16] - 公司综合收益总额为-45.07亿元，较上期大幅下降[16] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为-38.50亿元，较上期大幅下降[16] - 公司每股稀释收益为-0.07元，较上期下降[16]

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1.出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人列席 3 次。 （孙玉玲） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的第 五届独立董事，于 2023 年 12 月 25 日届满离任。根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙玉玲，1965 年出生，1992 年毕业于北京海淀职工大学财 务会计专业，1996 年获得会计资格证，1999 年取得注册会计师资格， 2003 年取得注册资产评估师资格，2008 年参加首都经济贸易大学研 修班。历任百花集团校办厂会计、北京 ...

北京新雷能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 北京新雷能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规 和《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会 ...

北京新雷能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 2023 年度 中汇会专 [2024]4402 号 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 第 1 页 共 5 页 | 目 录 | | | --- | --- | | | 页 次 | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | 专项审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City, ...