激励计划基本信息 - 拟授予权益1160.00万股，占公司股本总额2.00%[6][25] - 2021年激励计划尚有233.10万股权益在有效期内[6][25] - 授予激励对象限制性股票价格为9.84元/股[7][35] - 拟授予激励对象不超过315人[7][21] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][28] 实施流程 - 自股东大会审议通过60日内完成授予等程序，否则终止[9][29][47] - 激励对象名单公示不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况[22][45] 人员分配 - 相福亮获授25.00万股，占计划授予总量2.15%[26] - 马蕾获授14.00万股，占计划授予总量1.21%[26] - 王林娜获授18.00万股，占计划授予总量1.55%[26] - 中层管理人员等312人获授1103.00万股，占计划授予总量95.09%[26] 业绩考核 - 以2024年净利润为基数，2025 - 2027年净利润增长率分别不低于25%、35%、50%[40] - 年度综合考评得分对应不同可归属比例[41] 股票调整 - 资本公积转增股本等情况，归属数量和授予价格有调整公式[52][53] - 公司增发新股，限制性股票归属数量和授予价格不调整[52][55] 费用摊销 - 假设2025年6月底授予，需摊销总费用11091.38万元，2025 - 2028年分别摊销3559.72万元、4969.14万元、1985.97万元、576.55万元[60][61] 特殊情况处理 - 激励对象职务变更、离职、身故等不同情况，限制性股票处理方式不同[70][71][72] - 公司出现特定情形，激励计划终止，取消未归属股票归属[68] 其他规定 - 激励计划需经股东大会2/3（含）以上表决权通过[45] - 公司选择Black—Scholes模型计算限制性股票公允价值[59] - 公司具有解释和执行权，不为激励对象提供财务资助[63]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例不适用未超本次计划拟授予权益数量20%规定[1] - 股权激励计划有效期从授予日起计算未超10年[2] 绩效考核与归属规则 - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[3] - 每个归属期间隔不少于12个月[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] 财务审计情况 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] 合规意见 - 薪酬与考核委员会认为计划利于公司发展，无损公司及股东利益[37] - 律师认为公司符合实行股权激励条件[38] - 律师认为计划内容、程序、激励对象确定等符合规定[38] - 律师认为公司未为激励对象提供财务资助，计划无损公司及股东利益[38] - 律师认为拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[38] - 独立财务顾问报告专业意见完整，符合《股权激励管理办法》要求[39] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[41] 其他 - 公司不存在金融创新事项[42]

激励计划基本信息 - 拟授予权益1160.00万股，占公司股本总额2.00%[6][25] - 2021年激励计划尚有233.10万股权益在有效期内[6][25] - 拟授予激励对象总人数不超过315人[7] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][28] - 授予激励对象限制性股票的授予价格为9.84元/股[7][35] 实施流程 - 激励计划经股东大会审议通过后60日内进行授予等程序，未完成则终止[9][29][47] - 激励对象名单公示期不少于10天[22][45] - 董事会薪酬与考核委员会在股东大会审议前5日披露审核意见[23] - 公司应在股东大会审议激励计划前5日披露审核及公示情况说明[45] 归属安排 - 第一个归属期归属比例40%，第二个和第三个归属期均为30%[31] - 2025 - 2027年净利润增长率分别不低于25%、35%、50%[40] 考核与转让限制 - 年度综合考评得分90≤X≤100时，可归属比例为100%；60≤X＜90时，可归属比例为X/100；X＜60时，可归属比例为0[41] - 激励计划中董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[33] 价格与数量调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票归属数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[52] - 配股时，限制性股票归属数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[52] - 缩股时，限制性股票归属数量调整公式Q＝Q0×n[52] - 资本公积转增股本等情况，授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[53] - 派息时，授予价格调整公式P＝P0 - V，且P须大于1[55] 公允价值计算 - 公司选择Black—Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，标的股价18.90元/股，有效期分别为12、24、36个月，历史波动率分别为39.44%、32.82%、29.09%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率0.20%[59] 费用摊销 - 假设2025年6月底授予限制性股票，授予权益数量1160.00万股，需摊销总费用11091.38万元，2025 - 2028年分别摊销3559.72万元、4969.14万元、1985.97万元、576.55万元[60][61] 特殊情形处理 - 公司出现控制权变更、合并分立情形，激励计划不作变更；出现特定财务报告问题、未按规定利润分配等情形，激励计划终止实施[63] - 激励对象职务变更仍在公司或子公司任职，限制性股票按原程序进行；因损害公司利益等导致职务变更或离职，已获授未归属股票作废失效[65][66] - 激励对象正常退休被返聘，有个人绩效考核的仍为归属条件之一；未被返聘，已获授未归属股票作废失效[66] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序进行，个人绩效视为100分；非因执行职务则已获授未归属股票作废失效[66] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人持有并按原程序进行，个人绩效视为100分；因其他原因身故，已获授未归属股票作废失效[66][67] 其他 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[45] - 公司与激励对象争议纠纷先协商、调解，60日内未解决可向公司所在地法院诉讼[68] - 激励计划在公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[70] - 激励计划有效期内相关法律法规变化，按届时规定执行[70]

激励计划规则 - 全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额20%[2] - 激励对象获授股票累计数均未超总股本1%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] 激励对象分配 - 董事等3人获授限制性股票共57万股[5] - 312名中层及骨干获授1103万股，占授予总量95.09%[5] - 激励计划授予总量1160万股，涉及315人，占股本总额2.00%[5]

激励计划合规性 - 飞荣达不存在不能行使股权激励计划的情形[10] - 2025年限制性股票激励计划符合有关政策法规规定[12] - 本次激励计划操作程序符合规定，具备可行性[13] 激励计划基本信息 - 2025年拟授予权益1160.00万股，占公司股本总额2.00%[17] - 截至草案公告日，2021年激励计划尚有233.10万股权益在有效期内[17] - 单个激励对象获授限制性股票数量累计未超公司股本总额1%[17] - 限制性股票授予价格为每股9.84元[19] 归属安排 - 激励对象可分三次申请归属，比例分别为40%、30%、30%[22] 业绩考核 - 以2024年净利润为基数，2025 - 2027年净利润增长率分别不低于25%、35%、50%[25] 其他 - 激励对象资金来源为合法自筹资金[17] - 激励计划实施对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[24] - 激励计划实施需股东大会决议批准[30]

公司基本信息 - 公司2009年由深圳市飞荣达科技有限公司整体变更设立[8] - 注册资本为人民币58,000.6431万元[8] - 2017年1月26日在深圳证券交易所上市[8] - 统一社会信用代码为914403002794071819[8] - 住所为深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号[8] - 法定代表人为马飞[8] - 股票简称“飞荣达”，代码“300602”[8] - 经营范围包括汽车零部件及光伏设备制造等[8] 股权激励计划 - 2025年5月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[12] - 激励对象不超过315人[17] - 拟授予权益1160.00万股，占股本总额2.00%[20] - 2021年激励计划尚有233.10万股权益在有效期内[20] - 相福亮等获授不同数量限制性股票[22] - 中层管理人员等312人获授1103.00万股[22] - 公示激励对象姓名及职务，公示期不少于10天[32] - 董事会薪酬与考核委员会会前5日披露审核意见[32] - 自查内幕信息知情人6个月内股票买卖情况[33] - 激励计划经2/3以上股东表决通过方可实施[33] - 股东大会通过后60日内完成授予等程序[33] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[35] - 关联董事马飞等已回避表决[38] - 激励计划尚需股东大会审议通过[40]

激励计划 - 限制性股票分三期归属，业绩考核期为2025 - 2027年[7] - 2025 - 2027年净利润增长率以2024年为基数分别不低于25%、35%、50%[7] 考核规则 - 年度综合考评得分对应不同可归属比例[9] - 每年考核一次，2025 - 2027年为考核年度[11] 其他 - 考核结果有异议可申诉，10个工作日内复核回复[13] - 绩效考核结果保密保存，计划结束三年后销毁[16]

股东大会信息 - 公司拟于2025年6月16日召开2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票09:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年6月11日[2] 审议事项 - 审议限制性股票激励计划相关议案[4][19] 投票信息 - 投票代码350602，简称为“飞荣投票”[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16] 登记信息 - 登记时间为2025年6月12日9:00 - 17:30[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次（临时）会议5月26日发通知，5月29日现场召开[2] - 应到监事3人，实到3人，监事会主席主持，董事会秘书列席[2] 议案审议 - 审议通过2025年限制性股票激励计划等三项议案，表决均为3票同意[3][4][5] 后续安排 - 激励对象名单公示不少于10天，薪酬与考核委员会会前5日披露审核意见[5]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[5] 激励计划流程与安排 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定，议案待股东大会审议[2] - 激励对象名单将公示不少于10天[6] 激励计划相关管理 - 无向激励对象提供财务资助的计划[3] - 考核管理办法符合规定，指标科学合理[4] 激励计划意义 - 实施激励计划利于公司可持续发展[3] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[6]