关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 4 月 18 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。应出席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人，其中 吴丰礼先生、杨双保先生、黄代波先生、张朋先生、万加富先生、 冯杰荣先生通过通讯方式表决。公司董事长吴丰礼先生因公出差， 经半数以上董事共同推举，本次会议由董事兰海涛先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下 决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-036 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技 ...

广东拓斯达科技股份有限公司商誉减值测试报告 广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东拓斯达科技 股份有限公司并 购拓斯达智能科 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 [2024]第 D00009 | 可收回金额 | 人民币 850.04 万 | | | | 丁晓宇、邱越 | | | | | 技（东莞）有限 | 限公司 | | 号 | | 元 | | 公司形成商誉相 | | | | | | | 关的资产组 | | | | | | | 广东拓斯达科技 股份有限公司并 | | | 银信评报字 | | 人民币 | | 购东莞市埃弗米 | 银信资产评估有 | 丁晓宇、邱越 | [2024]第 D00008 | 可收回金额 | | | 数控设备科技有 | 限公司 | | 号 | | 26,141.29 万元 | | 限公司形成商誉 ...

2、创业板公开增发股票募集资金到位情况 1 中天国富证券有限公司 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东 拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对拓斯达 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]36 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股 1,812 万股，发行价格为 18.74 元/股，募集资金总额为人民币 339,568,800.00 元，扣除发行费用人民币 38,7 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配事项，维护公司股东利益，根据中国证券监督管理委员会下 发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，进一步细化 《公司章程》关于股利分配政策的条款，并结合公司实际情况，公司 制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称 "股东回报规划"或"本规划"），具体内容如下： 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了企业实际情况和 发展目标、发展战略实际需要、股东要求和意愿、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，尤其是在充分考虑和听取股东特别是中 小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政 策的连续性和稳定性。 第二条 股东分红回报规划制定原则 2、公司的具体利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交 股东大会审议。董事会、监事会、股东大会审议利润分配方案 ...

广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 广东拓斯达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等要求，广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周鑫先生、万加富先生、 冯杰荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-044 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2024 年度公司向子公司预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的子公司， 其中部分全资及控股子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相 关担保具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况， 本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议 通过《关于 2024 年度公司向子公司预计担保额度的议案》。同意公司 2024 年度为部分全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）新增提供担 保额度总计不超过人民币 65,000 万元整，担保期限为自 2023 年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述担保额度在有 ...

关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-049 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，将截 至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行专项说明如 下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司2018年10月8日召开的第二届董事会第十一次会议决议、 2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议及中国证监 会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可 〔2019〕963 号），公司公开增发新股不超过 2,600 ...

关于广东拓斯达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10187 号 关于广东拓斯达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 汇总表 | | | | | 广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 三、 事务所执业资质证明 1-2 关于广东拓斯达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10187 号 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立 董事第一次专门会议。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 全体独立董事共同推举独立董事周鑫先生主持本次会议，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经 过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事周鑫先生担任公司第 四届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 二、关于公司 2023 年度利润分 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 监事会对第四届监事会第十次会议相关事项的核查意见 我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据、 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及 《公司章程》的规定，对公司第四届监事会第十次会议审议的相关议案发表如下核 查意见： 一、关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的核查意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告及其摘要》的程 序符合法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司《2024 年第一季度报告》的核查意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年第一季度报告的程序符合法 律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的核 ...