业绩总结 - 2023年度计提减值准备55,881,117.14元，收回或转回149,439.71元，转销或核销6,050,157.92元[2] - 2023年计提减值准备及相关操作减少利润总额55,731,677.43元[12] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初57,188,966.73元，本年计提42,485,338.35元，期末99,300,453.65元[2] - 存货跌价准备年初12,823,997.20元，本年计提4,083,970.19元，期末11,082,221.19元[2] - 核销无法收回的应收账款224,411.72元[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，履职勤勉尽责[2] - 专项意见发布于2024年4月23日[3]

监事会会议情况 - 2023年召开8次监事会会议[1] - 2023年3月2日第四届监事会第八次会议通过6项议案[2] - 2023年4月24日第四届监事会第九次会议通过9项议案[2] 履职情况 - 2023年监事会成员列席9次董事会会议，参加1次临时和年度股东大会[4] 公司评价 - 公司依法运营，内控完善，三会运作规范，董高尽职[4] - 财务运作规范，状况良好[6] - 未发现募集资金使用不当及关联交易损害利益情况[7][8] - 信息披露真实、准确、及时、完整[10] 未来展望 - 2024年监事会围绕战略方针履职，加强自身学习[13]

财务数据调整 - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产调整后为24,246,550.64元[11] - 2022年12月31日合并报表递延所得税负债调整后为691,617.13元[11] - 2022年度合并报表所得税费用调整后为19,462,446.35元[11] - 2022年12月31日合并报表未分配利润调整后为283,717,952.56元[11] - 2022年1月1日合并报表递延所得税资产调整后为18,569,880.37元[11] - 2022年1月1日合并报表递延所得税负债调整后为706,254.80元[11] - 2022年1月1日合并报表未分配利润调整后为222,685,717.88元[11] - 2022年12月31日母公司报表递延所得税资产调整后为15,652,125.49元[13] - 2022年12月31日母公司报表递延所得税负债调整后为688,234.57元[13] 准则执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关内容[4][6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票13,923,737股，每股46.16元，募资642,719,699.92元，净额632,472,974.38元于2023年12月7日前到账[8] - 2023年度直接投入募集资金项目152,472,974.38元，利息收入净额247,042.94元，实际结余480,247,042.94元[11] - 公司募集资金总额为63,247.30[22] 资金存放与管理 - 公司制定募集资金管理办法，实行专户存储[12] - 2023年12月公司及子公司与多家银行和保荐机构签署监管协议且履行无问题[12][13] - 截至2023年12月31日，各账户初始存放金额合计635,719,699.92元，截止日余额合计480,247,042.94元[15] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金总额为15,247.30，已累计投入15,247.30[22] - 新能源先进制造装备数字化工厂承诺投资25,000.00，预定2026年12月可使用[22] - 多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目承诺投资11,000.00，预定2026年12月可使用[22] - 面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目承诺投资12,000.00[22] - 补充流动资金承诺投资15,247.30，截至期末投资进度100.00%[22]

公司基本信息 - 公司的股票简称为金银河，股票代码为300619，公司的中文名称为佛山市金银河智能装备股份有限公司，注册地址为佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座[6] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为2,251,845,336元，同比增长23.79%[7] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为93,713,986元，同比增长40.77%[7] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为484,088,523.71元，同比下降109.09%[7] - 公司2023年末资产总额为4,605,232,081.75元，同比增长43.03%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,667,026,882.79元，同比增长82.58%[7] 产业发展趋势 - 公司主要从事高端智能装备制造，包括光伏、风电、锂电、钠电等新能源装备制造[14] - 公司是国内新能源锂电池钠电池连续法自动混浆产线领军企业[14] - 2023年全球锂离子电池总体出货量为1202.6GWh，同比增长25.6%[14] - 2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[15] - 2023年全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh，同比增长38.6%[15] - 2023年全球储能电池出货量185GWh，同比增长53%[15] 有机硅产业 - 2022年有机硅产量约为150万吨，同比增长6.38%，2023年约为165万吨，预测2024年有机硅产量有望增至174万吨[18] - 有机硅产业的发展为有机硅装备行业提供了良好的市场保障，有机硅装备行业具有广阔的发展空间[18] - 有机硅产品主要应用领域为建筑、工业助剂、电子电器等，需求较大[21] - 有机硅材料在新能源、建筑、汽车、电子等领域有广泛应用，市场潜力巨大[21] 公司技术创新 - 公司推出了有机硅材料间歇式生产方式的智能化整体解决方案[23] - 公司实现了极片制造全工序连续法生产，具备重大关键技术创新[25] - 公司的生产线智能监控平台可实现大型复杂生产线的实时监测和预测性维护功能[25] 公司治理及股东信息 - 公司报告期内未发生重大环保问题，也未受到环境问题的行政处罚[144] - 公司积极承担社会责任，提升公司治理水平，保护股东、供应商和客户的权益，持续推动行业升级[144] - 公司控股股东为自然人控股，控股股东姓名为张启发，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[191] - 公司实际控制人为境内自然人，实际控制人姓名为张启发，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[192]

内部控制情况 - 2023年度内部控制评价报告基准日，公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 基准日公司已建立相应内控体系，符合规定[4] 报告与建议 - 董事会《2023年内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[4] - 保荐机构提请公司加强内控规范体系建设[4]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[7] - 特定股东、董事联名、独立董事可提议召开临时会议[7] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[8] 董事会会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续2次未亲自且不委托出席应建议撤换[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 董事会决议表决 - 表决实行一人一票[19] - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[23] - 董事回避时按特定规则表决[24] 利润分配与提案审议 - 原则上依审计财报进行利润分配[26] - 提案未通过短期内不再审议[26] - 部分董事可要求暂缓表决[26][27] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[30] - 规则经股东大会通过生效及修订[33] - 会议档案由董事会秘书保存[39] - 决议公告按规定办理且需保密[30][31] - 规则中部分表述含或不含本数规定[34]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票13,923,737股，每股46.16元，募资642,719,699.92元[2] - 扣除费用后，实际募资净额632,472,974.38元[2] - 2023年度直接投入募资项目152,472,974.38元[5] - 2023年度募资利息净额247,042.94元[5] - 2023年度募资实际结余480,247,042.94元[5] 协议与监管 - 2023年12月公司与多家银行及保荐机构签署监管协议[7] 项目投资 - 新能源先进制造装备数字化工厂建设项目承诺投资25,000.00[18] - 多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目承诺投资11,000.00[18] - 面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目承诺投资12,000.00[18] - 补充流动资金承诺投资15,247.30，进度100.00%[18] 合规情况 - 2023年度公司披露募资使用及存放情况，无管理违规[14] - 中信证券核查认为公司2023年度募资存放和使用合规[15] 资金存放 - 公司尚未使用的募集资金存放于专项账户[19] 用途变更 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0[18]

股东大会时间 - 2024年5月17日14:30召开现场会议[2] - 2024年5月17日9:15 - 15:00进行网络投票[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 股东登记时间为2024年5月16日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 议案与投票 - 议案9、11为特别决议事项，需2/3以上表决权审议通过[5] - 网络投票代码为350619，投票简称为银河投票[12] 其他 - 授权委托书复印、传真均有效，有效期至会议结束[17] - 公司地址为广东省佛山市三水区宝云路6号，邮编528100[19]