业绩总结 - 2024年度公司营业收入325,101.34万元，同比增长21.38%[2] - 2024年度归属上市公司股东净利润58,340.32万元，同比增长29.89%[2] - 2024年度扣非后归属上市公司股东净利润50,379.33万元，同比增长35.31%[2] - 2024年公司整体销售毛利率58.13%，较上年提升1.07%[7] 业务板块营收 - 2024年资源与公共事业板块营收142,525.35万元，同比增长26.41%[5] - 2024年建筑与基建板块营收105,258.66万元，同比增长8.97%[5] - 2024年地理空间信息板块营收58,850.03万元，同比增长38.44%[5] - 2024年机器人与自动驾驶板块营收18,467.30万元，同比增长15.53%[5] 市场营收 - 2024年国外市场营收93,763.26万元，同比增长30.39%[6] - 2024年国内市场营收231,338.08万元，同比增长18.07%[6] 研发投入 - 2024年公司研发投入46,901.91万元，同比增长1.49%，占营收比重14.43%[4] 会议情况 - 2024年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[16] - 2024年审计委员会召开8次会议，审议20项议案[20] - 2024年薪酬与考核委员会召开8次会议，审议20项议案[22] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议2项议案[23] 董事会会议 - 2024年7月1日第四届董事会第七次会议审议多项激励计划及其他议案[13] - 2024年8月7日第四届董事会第八次会议审议半年度报告及募集资金报告议案[13] - 2024年9月26日第四届董事会第九次会议审议向激励对象预留授予限制性股票议案[13] - 2024年10月23日第四届董事会第十次会议审议2024年第三季度报告议案[15] - 2024年12月23日第四届董事会第十一次会议审议多项激励计划及市值管理制度议案[15] 未来展望 - 2025年公司归属上市公司股东的净利润目标达7.3亿元，较上年同期增长约25%[26] - 2025年国际宏观环境复杂，或对国际业务开拓带来挑战，但仍有市场空间[26] - 2025年国内经济稳中向好，高精度定位有良好市场需求和发展空间[26] 2025年策略 - 聚焦重点行业、市场，提高国内外市场占有率[26][27] - 保持较高研发投入，提升技术和产品竞争力[28] - 提升组织能力，打造精兵强将[30] - 借助资本运作，实现外延增长[32] 董事会工作 - 2024年董事会完善管理制度，优化治理结构，提升规范运作水平[24] - 董事会扎实做好日常工作，提高决策科学性和前瞻性[34] - 董事会做好信息披露工作，建立良好投资者关系[34]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-033 上海华测导航技术股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于 《使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案，为提高资金的使用效率，同意 公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过175,000万元的自有资金进行 现金管理，期限为2025年5月1日至2026年5月1日。在上述额度及决议有效期内， 可循环滚动使用。 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过175,000万元的闲置自有资金进行现金 ...

上海华测导航技术股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 1 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海华测导航技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容没有任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2024 年度 | 福州华测北斗信息科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 43.62 | - | - | 43.62 | - 产品销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州华廷卫星导航技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 648.21 | 419.03 | - | 1,067.24 | - 产品销售 | 经营性往来 | | 贵阳北斗华测导航技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 420.96 | - | - | 420.96 | - 产品销售 | 经营性往来 | | 哈尔滨华拓导航技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 256.64 | - | - | 97.21 | 159.43 产品销售 | 经营性往来 | | 杭州华测导航技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 507.57 | 314.96 | - | 249.69 | 572.84 产品销售 | 经营性往来 | | 合肥华拓导航技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 141.18 | 51. ...

会计政策变更 - 公司2025年4月17日审议通过会计政策变更议案[2][6][10] - 自2024年1月1日起执行相关会计准则[3][6] 成本数据 - 2024年度合并报表营业成本增加22,027,604.30元[7] - 2023年度合并报表营业成本增加18,848,557.94元[7] - 2024年度母公司报表营业成本增加14,006,908.02元[7] - 2023年度母公司报表营业成本增加11,775,924.52元[7] 影响说明 - 本次会计政策变更不会对公司财务状况等产生重大影响[6][7][8]

担保信息 - 公司为全资子公司双微导航提供不超5000万元银行授信担保，额度可滚动使用，有效期2025年5月1日至2026年5月1日[2] - 双微导航拟向中信银行上海分行申请2000万元、向招商银行上海分行申请3000万元授信额度，合计5000万元[3] 财务数据 - 2024年12月31日，双微导航资产总额4.0818977068亿元、负债总额3.1590344607亿元、所有者权益9228.632461万元[7] - 2025年3月31日，资产总额3.9149711922亿元、负债总额2.9213146631亿元、所有者权益9936.565291万元[7] - 2024年度双微导航营业收入2.7058595553亿元、利润总额338.056892万元、净利润890.674890万元[7] - 2025年1 - 3月，营业收入1527.422076万元、利润总额 - 112.897947万元、净利润 - 112.897947万元[7] 担保比例 - 本次对外担保金额未超公司最近一期经审计净资产的10%，双微导航资产负债率超70% [2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额6.5亿元（含本次），占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的18.48%，占最近一期经审计总资产的12.68% [11] - 公司及子公司实际对外担保余额2.12亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的6.02%，占最近一期经审计总资产的4.13% [11] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额2.11亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的6.01%，占最近一期经审计总资产的4.12% [11] 决策情况 - 董事会一致同意为全资子公司申请不超5000万元授信额度提供担保，并授权办理相关手续及签署文件[9] - 监事会认为担保风险可控，符合公司整体利益，同意为全资子公司申请不超5000万元授信额度提供担保[10]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-026 上海华测导航技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，上海华测导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股（A股） 股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元，募集资金总额为人民币 799,999,991.60 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 实 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 785,009,211.13元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师"）2021年6月18日出具信会师报字[2021]第ZA14954号《验资 报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。 2024年度，公司募集资金投资项目支出合计投入23,663,458.73元1，加上以前 年度已经 ...

上次变更公司注册资本为 2024 年 4 月 16 日，2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日期间，公司股份变化情况如下： 1、2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日，公司 2019 年股票期权激励计划 行权登记导致股份新增 66,570 股； 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-034 上海华测导航技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了关 于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2024 年年度股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 2、2024 年 5 月 31 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 共 480,990 股登记； 3、2024 年 8 月 14 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划不符合解禁条 件 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-028 上海华测导航技术股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关 于《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案，现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有证券从业资 格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内 容客观、公正。立信会计师自公司由上海华测导航技术有限公司整体变更设立股 份公司始为公司提供审计服务，同时作为公司首次公开发行股票并在创业板上市 事宜的审计机构。鉴于立信会计师与公司的良好合作关系，为保持公司审计工作 的连续性，更好地为公司发展服务，续聘立信为公司 2025 年度的审计机构，负 责公司财务审计及内控审计工作。 二、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-037 上海华测导航技术股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及摘要由公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议审议，于 2025 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日 （星期二）下午 15:30-17:30 在全景网举办 2024 年度业绩网上说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长赵延平先生，董事、总 经理朴东国先生，独立董事黄娟女士，副总经理、董事会秘书孙梦婷女士及财务 总监高占武先生。 为充 ...