证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-036 上海华测导航技术股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解上海华测导航技 术股份有限公司（以下简称"公司"）情况，公司拟举办投资者接待日活动，现 将有关事项公告如下： 1、接待时间：2025年4月25日（星期五）下午13:30-15:30 联系人：付争妍 电话：021-64950939 电子邮箱：huace@huace.cn 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-036 5、请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件，机构投资者代表携带 相关身份证明原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并 存档复印件，以备监管机构查阅。 6、公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署相关《承诺书》。 7、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件、扫描上方二 维码等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 2、接待地点： ...

上海华测导航技术股份有限公司 2024 年年度财务报表 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年年度财务报表 2025 年 4 月 1 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海华测导航技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,246,153,212.94 | 1,232,719,102.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 287,178,341.55 | 336,479,334.08 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 90,602,506.73 | 41,364,398.54 | | 应收账款 | 959,513,959.28 | 795,514,976.41 | | 应收款项融资 | 62,539,834.14 | 14,398,510.20 | | 预付款项 | 42,640,221.63 | 41,053,874.28 ...

业绩披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要将于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

上海华测导航技术股份有限公司 财务决算报告 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）2024 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意 见的审计报告。会计师的意见为：华测导航的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了华测导航 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报 告如下： | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 3,251,013,405.18 | 2,678,341,128.41 | 21.38% | 2,236,246,839.70 | | 归属于上市公司股东 | 的净利润（元） | 583,403,247.25 | 449,140,842.06 | 29.89% | 361,291,488.61 | | 归属于上市公司股东 | 的扣除非经常 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-029 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此前，公司于2023年4月17日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届 监事会第二十三次会议，审议通过了关于《公司向银行等金融机构申请综合授信 额度》的议案，并经公司2022年年度股东大会审议通过，公司已经申请的授信计 入本次审议额度范围内，继续履行。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-029 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于 《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案，具体情况如下： 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要， 同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）向银行等金融机构申请不超过 人民币20亿元 ...

上海华测导航技术股份有限公司 监事会工作报告 2024 年度，公司监事会共召开 11 次会议，会议召开的具体内容如下： 1、2024 年 1 月 4 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了关 于《选举公司第四届监事会监事会主席》的议案、关于《公司 2021 年限制性股 票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。 2、2024 年 1 月 10 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了 关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。 3、2024 年 2 月 21 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了 关于《注销部分股票期权》的议案。 4、2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案、关于《公司 2023 年度财务决算 报告》的议案、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司未 来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案、关于《公司 2023 年年度利润分 配预案》的议案、关于《公 ...

上海华测导航技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上 海华测导航技术股份有限公司有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的履职情况进行评估并履行监督职责，现将相关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-035 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开的第四届董事会第十四次会议，决定于2025年5月12日（星期一）召开公司 2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2025年4月17日召开第四届董事会第十 四次会议，审议通过了关于《召开公司2024年年度股东大会》的议案。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海华测导航 技术股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的方式、日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-024 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议的通知于2025年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年4月 17日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼 伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度监事 会工作报告》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一致 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-023 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议的通知于2025年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年4月 17日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司 董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-023 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...