彩讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员 会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），特制定本工作细则。 彩讯科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责： (一) 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议； (二) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； (三) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 ...

彩讯科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 彩讯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立专 门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 彩讯科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中 2 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会 ...

彩讯科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 彩讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立专门 委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），特制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪 水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其 职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事 ...

彩讯科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 第三届董事会第十二次会议修订 彩讯科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司是在深圳市彩讯科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限 公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 用代码 914403007576325798。 第三条 公司于 2018 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，均为向境内 投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2018 年 3 月 23 日在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市。 公司于 2021 年 2 月 9 日经中国证监会核准，向特定对象发行人民币普通股 44,001,100 ...

彩讯科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 彩讯科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 ...

彩讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 彩讯科技股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为了促进彩讯科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规 定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事应具有本规则错误!未找到引用源。所述的独立 性，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《彩讯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司年报编制 和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 在董事会审议公司年报前，公司管理层应当向审计委员会汇报公司 该年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当 向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重 大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-078 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 25 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 ...

彩讯科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 彩讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立专 门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），特制定本工作细则。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提出 建议； 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

彩讯科技股份有限公司独立董事年报工作制度 第七条 在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、 审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审 计重点进行沟通。 第八条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前， 公司可以安排独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程 中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。 沟通包括但不限于以下内容： 1 彩讯科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整 ...