证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 7 月 23 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第九次会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德 艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营 管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。 德艺文化创意集团股份有 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 变更部分募集资金用途并延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对德艺文创变更部分募集资金用途并延期的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金概述 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 预案拟投入募 集资金 | 调整后拟投入 募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化展示中 心及智能零售 终端建设项目 | 10,908.25 | 10,908.25 | 10,132.31 | 德艺文创 | | 2 | 补充流动资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 德 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年7月29日召开2024年第五次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年7月29日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年7月22日[4] 审议提案 - 审议《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2024年7月24日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心[8] 其他信息 - 会议联系人吴艳菱、齐琳，联系电话0591 - 87762758[10] - 网络投票代码为350640，简称德艺投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月29日9:15 - 15:00[17]

募资情况 - 2022年向特定对象发行股票募资1.3408249635亿元，净额1.2632305931亿元[3] - 总股本由2.85365054亿股变更为3.12452427亿股[3] 项目进展 - “数字化展示中心及智能零售终端建设项目”累计投入4646.88万元，余额5678.51万元[7] - 补充流动资金累计投入2501万元，承诺投资总额2500万元[8] 计划调整 - 拟将“智能零售终端建设”3975.56万元募资用途变更为永久补充流动资金[1] - “数字化展示中心建设”达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[1] 市场与产品 - 加大国内市场开拓，设立子公司研发非遗文创产品[12] 决策通过 - 董事会、监事会审议通过变更部分募资用途并延期议案[20][21] - 保荐机构对相关事宜提交股东大会审议无异议[23]

会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2024年7月12日召开，7名董事全出席[2] - 同意2024年7月29日下午15:00召开2024年第五次临时股东大会[6] 资金与项目调整 - 同意将“智能零售终端建设”3975.56万元募集资金用途变更为永久补充流动资金[4] - “数字化展示中心建设”达到预定可使用状态时间调至2025年12月31日[4] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》7人同意，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》7人同意[6]

会议信息 - 公司2024年7月5日发第五届监事会第七次会议通知，7月12日现场会议召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》[3] - 监事会同意变更并延期，表决3人同意，无弃权和反对票[3][4] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-061 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德弘智汇于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关 事项公告如下： 一、本次进行现金管理的概况 为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不 影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金 安全的前提下，2024 年 7 月 8 日，全资子公司德弘智汇使用闲置募 集资金人民币 1,000 万元进行现金管理，开立现金管理专用结算账 户，并与兴业证券股份有限公司签订收益凭证产品认购协议，具体情 况如下： 1、产品名称：兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 507 期（上 海） 2、产品代码：SRLA18 3、产品类型：本金保障型 4、投资金额：人民币 1,000 万元整 5、产品起息日：2024 年 7 月 9 日 6、产品到期日：2024 年 9 月 5 日 7、产品期限：58 天 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-062 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、成立日期：2023 年 07 月 13 日 一、本次变更的具体内容如下： 变更事项 变更前 变更后 法定代表人 吴体芳 雷斌 6、住所：福建省闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 18 层 01 室 7、经营范围：一般项目：软件开发；技术推广服务；科技推广 和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；食品 销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方 乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；进出口代理；货物进出口；技术进 出口；食品进出口；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；食用农产品零售； 食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；日用品销售；日用品批 发；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；建筑陶瓷制品销售；纸制 品销售；家用电器销售；日用百货销售；鞋帽批发；五金产品批发； 电子产品销售；国内贸易 ...

减持情况 - 2021年9月13日至2024年5月17日，陈岚未预先披露累计减持德艺文创股份9,511,650股[1] - 2024年陈岚累计减持股份超其持有总数的25%[1] 监管措施 - 陈岚应30日内向福建监管局提交书面整改报告[3] - 不服监管可60日内向证监会申请复议或6个月内起诉[3] 其他 - 截至披露日，陈岚持股未超5%且不在公司任职[4] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[5]

公司概况 - 德艺文化创意集团股份有限公司是一家专注于创意家居生活用品设计、研发和销售的上市公司 [1] - 公司将生产和物流环节全部外包给生产厂商，专注于设计研发、销售渠道和品牌运营 [6] - 公司拥有多个生产基地，主要集中在福建、浙江等东部沿海地区，并逐步拓展至内陆等新兴生产区域 [6] 业务表现 - 2023年公司实现营业收入7.21亿元，其中海外业务收入占比97.03% [7] - 欧洲地区收入占比最大，达到46.67% [7] - 主要客户群体包括商超、品牌经销商及海外零售商等 [8] - 公司主营产品包括创意装饰品、休闲日用品及时尚小家具三大类 [8] - 2023年创意装饰品、休闲日用品及时尚小家具收入占比分别为38.7%、37.59%和23.49% [8] 海外业务 - 2024年第一季度公司海外业务呈现回暖迹象，营业收入及净利润均有所增长 [2][3] - 公司将继续密切关注国内外宏观政策和经济动向，灵活调整业务布局和产品结构 [2][3] - 2023年公司加强跨境电商团队建设，业务稳步增长，2024年将进一步拓宽海外线上销售渠道 [4][5] 风险管控 - 公司应收账款主要为海外客户销售货款，公司投保出口信用保险以降低回款风险 [9] - 公司与主要客户合作稳定，客户资信良好，应收账款无法收回的风险较小 [9] 股东回报 - 公司自2017年上市以来已连续8年实施现金分红 [10] - 未来公司将持续践行"以投资者为本"的发展理念，统筹好业绩增长与股东回报 [10]