上海透景生命科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 上海透景生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

2023 年度，营业收入有所下降，净利润有所下降，实现营业收入为 5.43 亿 元，较上年同期减少为 24.19%，归属于公司股东的净利润为 0.89 亿元，较上年 同期下降 28.34%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 542,809,310.94 | 715,970,892.34 | -24.19% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,403,542.39 | 124,757,666.06 | -28.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 63,704,028.20 | 101,293,644.96 | -37.11% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 126,402,108.27 | 164,719,466.16 | -23.26% | | 基本每股收益（元/股） | 0.548 | 0.767 | -28.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.548 | 0.767 | -28.55% | | 加权平均净资产收益率 | ...

三、薪酬原则 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬方案 为进一步完善上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景 生命"）激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性， 根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水 平，结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会制订本方案。 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案适用时限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，从公司股东大会 审议通过后生效。 1、未在公司担任其他职务的监事不在公司领取津贴。 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人事部门与财务部负责本方案 的具体实施。 五、薪酬构成及标准 （一）董事薪酬方案 1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为12万元/年，按月发放。 2、未在公司任董事以外其他职位的非 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-032 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审 议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及控股子公司使用余额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行委托理财， 投资于中高风险及以下的理财产品，投资单个产品的期限不超过 12 个月，有效 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及有效期限 内，资金可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公 司《委托理财管理制度》等相关规定，本次公司拟使用总额不超过 40,000 万元 人民币的闲置自有资金进行委托理财，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进 行委托理财不 ...

关于上海透景生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管半行（http://acc.mof.gev.cn）"进行登录 投音编码:沪24VVX 专项报告第1页 言会计师事务所(特殊普通合 hina shu lun pan certified public accountan v 信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 关于上海透景生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11441 号 上海透景生命科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海透景生命科技股份有限公司(以下简称"透景生 命公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11419 号 的无 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事自查符合独立性要求[2] - 董事会认为独立董事胜任职责且符合独立性要求[3] 意见发布 - 董事会意见于2024年4月22日发布[4]

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈少雄） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况报告如下： 本人陈少雄，1962 年 03 月出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-027 及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）于 2024 年 04 月 22 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会 议，审议并通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，关联董事王小清先生、杨 恩环先生、关联监事朱丽女士作为股权激励计划的激励对象分别对本议案回避表 决。现将相关调整事项公告如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于核实公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等议案。 3、2020 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 24 日，公司对 2020 年股权激励计划 的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"） 于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事第十八次会议审议通过了《关于对公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 在 2023 年度与关联方的日常关联交易总额不超过 1,180 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事第四次会议审议通过了《关 于对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2023 年度，公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司与关联方杭州遂真生 物技术有限公司（以下简称"遂真生物"）及其全资子公司杭州遂曾生物技术有 限公司（以下简称"遂曾生物"）、上海祥闰医疗科技有限公司（以下简称"祥 闰医疗"）及其控股子公司上海祥闰信息科技有限公司（以下简称"祥闰信息"） 以及其他关联方的日常交易总额为 ...

需的专业知识和丰富的实践经验，且不存在影响独立性的情况，符合相关法律法 规的要求。 上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（Yu Wei） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三、四届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的 ...