舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情采集涵盖公司及子公司官网等载体[8] - 一般舆情48小时内处置，重大舆情24小时内决策部署[8] 信息保密 - 内部人员对未公开重大信息负有保密义务[11] - 擅自披露或编造传播虚假信息致损失，公司保留追责权[11][12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[14]

方案适用 - 适用对象为非独立董事、监事[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬规则 - 未兼任其他职位的董监不领津贴[7][8] - 兼任其他职位的董监按岗位领报酬[7][8] - 薪酬税前，按月发放，离任按任期算[9] 实施调整 - 已领部分2025年薪酬，方案生效次月调整[9] - 方案经审议通过实施、修改与废止[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[9][10] 制度与策略 - 公司制定《内部审计制度》，内审工作广度和深度待加强[14] - 公司初步建立风险评估机制，形成三层风险防范体系[15] - 公司将安全生产等六个方面列为控制重点[15] - 公司建立授权审批等多项控制制度和流程[16] - 公司采用“统一会计核算办法，分级管理”模式[16] - 公司实行按最低存量及经济订货批量控制原材料采购[17] - 公司制订《岗位安全操作规程》，减少安全事故[17] - 公司通过多种方式确保内部信息处理及时有效[19] - 公司建立符合内控规范的内部监督体系[20] 未来展望 - 公司力争建设成创新、技术装备、员工素质、经济效益一流的公司[12] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21] 内控缺陷认定标准 - 财务报表错报（或漏报）金额≥利润总额5%，认定财务报告内控重大缺陷[7] - 利润总额3%≤财务报表错报（或漏报）金额＜5%，认定财务报告内控重要缺陷[7] - 财务报表错报（或漏报）金额＜利润总额3%，认定财务报告内控一般缺陷[7] - 非财务报告内控缺陷造成直接财产损失＞合并报表净资产0.5%，认定重大缺陷[8] - 合并报表净资产0.3%＜非财务报告内控缺陷造成直接财产损失≤0.5%，认定重要缺陷[8] - 非财务报告内控缺陷造成直接财产损失≤合并报表净资产0.3%，认定一般缺陷[8]

数据变更 - 公司注册资本由16302.1941万元修订为16255.6041万元[2] - 公司股份总数由16302.1941万股修订为16255.6041万股[2]

会议情况 - 公司于2025年04月18日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议[2] 报告审议 - 会议审议并通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》[2] 报告披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年04月19日在巨潮资讯网披露[2]

关联交易金额 - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易总额不超2535万元[1] - 2024年度公司及控股子公司与关联方日常交易总额为642.25万元[2] - 2025年公司及控股子公司预计日常关联交易总额不超3158.59万元[2] 关联交易实际发生占比 - 2024年遂真生物关联采购实际发生额14.72万元，占预计金额 - 85.28%[5] - 2024年遂真生物关联销售实际发生额1.85万元，占预计金额 - 87.67%[5] - 2024年祥闰医疗关联采购实际发生额0.00万元，占预计金额 - 100.00%[5] - 2024年祥闰医疗关联销售实际发生额101.93万元，占预计金额 - 32.05%[5] - 2024年鉴研医学关联采购实际发生额4.20万元，关联销售238.82万元，占预计金额 - 8.15%[5] - 2024年瑞景智造关联采购实际发生额280.74万元，占预计金额 - 85.96%[5] 2025年预计关联交易 - 2025年预计关联交易中遂真生物关联采购21.23万元，祥闰医疗关联销售107.36万元等[8] 联营企业业绩 - 2024年遂真生物营业收入54,628,789.03元，净利润 - 33,987,992.19元，总资产202,114,936.27元，净资产163,588,986.09元，公司持股9.6549%[11] - 2024年祥闰医疗营业收入46,578,971.76元，净利润 - 1,775,318.43元，总资产32,859,368.30元，净资产8,251,541.55元，公司持股11.1996%[12][13] - 2024年鉴研医学营业收入14,250,173.88元，净利润 - 6,001,305.70元，总资产45,725,278.13元，净资产43,683,008.60元，公司持股40%[14] - 2024年瑞景智造营业收入3,334,817.78元，净利润 - 10,964,823.19元，总资产34,760,443.57元，净资产32,353,864.66元，公司持股40%[16] 联营企业注册资本 - 祥闰医疗注册资本1,339.3335万元[11] - 鉴研医学注册资本1,500万元[13] - 瑞景智造注册资本833.3333万元[15] 关联交易评价 - 公司与关联方的关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，定价为市场价格[18] - 2025年4月8日独立董事会议认为2024年度关联交易正常，未超预算，不损害公司和股东利益，2025年关联交易预计合理[20] - 监事会认为2024年度和2025年度预计关联交易为正常经营所需，定价合理，不损害公司和中小投资者利益[22]

资金往来 - 2024年公司与子公司期初余额0.79万元，累计发生902.80万元，期末903.56万元[2] - 2024年公司与联营企业期初114.54万元，累计发生637.56万元，期末120.06万元[2] - 2024年公司期初总计115.33万元，累计发生1540.36万元，期末1023.62万元[2] 子公司情况 - 海南透景2024年期初0.79万元，偿还0.03万元，期末0.76万元[2] - TELLGEN SINGAPORE年度累计发生902.80万元，期末902.80万元[2] 账款情况 - 上海祥闰应收期初6.80万元，发生113.20万元，偿还95.45万元，期末24.55万元[2] - 上海鉴研应收年度发生269.87万元，偿还224.05万元，期末45.82万元[2] - 江苏拜明其他应收期末1.20万元，预付发生0.80万元，偿还0.75万元，期末0.05万元[2] - 深圳瑞景预付期初92.74万元，发生252.49万元，偿还311.80万元，期末33.44万元[2] 资产情况 - 上海祥闰一年内到期非流动资产期初、期末均为15.00万元[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据财政部规定变更会计政策[2][3][4] - 变更不影响当期财务状况等，不追溯调整[5] 政策依据 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[3] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行，可提前执行[3]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 风险保障数据 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 审计决策与进度 - 2024年4 - 5月同意聘任立信为2024年度审计机构[3][5] - 2025年1 - 4月推进2024年年报审计相关工作[5][6]

业绩数据 - 2024年营业收入4.37亿元，较上年减少19.53%[2] - 2024年净利润0.35亿元，较上年下降61.37%[2] - 2024年末资产总额17.49亿元，较2023年末增长4.12%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.07亿元，较2023年末下降1.38%[3] 资产变动 - 交易性金融资产期末余额1.82亿元，较期初增长76.42%[5][6] - 预付款项期末余额0.054亿元，较期初减少60.22%[5] - 存货期末余额1.11亿元，较期初下降30.27%[5] - 在建工程期末余额1.67亿元，较期初增长194.69%[6] - 短期借款期末余额0.06亿元，较期初增长1641.35%[6] 费用与现金流 - 所得税费用7387.10万元，较上期增长165.02%[10] - 经营活动现金流量净额本期为164,624,406.10元，变动幅度30.24%[12] - 投资活动现金流量净额本期为 - 286,854,966.37元，变动幅度 - 772.83%[12] - 筹资活动现金流量净额本期为39,034,125.17元，变动幅度225.99%[12] 变动原因 - 购买理财产品增加致交易性金融资产增长[5][6] - 子公司采购预付款减少致预付款项降低[5] - 生产量减少使存货降低[5] - 新增在建总部及产业化基地项目致在建工程增长[6] - 新增短期信用贷款致短期借款增长[6] - 研发加计扣除减少致所得税费用增长[10] - 经营支出减少使经营活动现金流量净额增加[12] - 对外投资增加使投资活动现金流量净额减少[12] - 新增在建工程抵押贷款使筹资活动现金流量净额增加[12]