2、本次监事会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-017 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 经审核，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，2023 年度监事会工作报告真实、准确 ...

业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润为 -2.394928285亿元[18] - 截至2023年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为 -2.4033464611亿元[18] - 公司实收股本为4.57321024亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[18] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[16] 薪酬福利 - 2024年度独立董事津贴标准为10万元/人（税前），按月发放[25] - 担任具体管理职务的非独立董事按岗位领薪，不另发董事职务薪酬[29] - 外部董事津贴参照独立董事，为10万元/人（税前），按月发放[29] - 杜建军基本年薪96万，毛松、王军、刘卫红基本年薪72万，按月支付[30] - 高级管理人员薪酬=基本年薪+绩效年薪，绩效年薪与经营目标完成情况挂钩[30] 资金运作 - 公司拟向金融机构及类金融企业申请不超过9亿元综合授信额度[35] - 2024年度公司预计向子公司新增提供不超过9亿元担保[39] - 控股股东拟为部分子公司融资提供连带责任无偿担保[39] - 控股股东为个旧圣比和实业有限公司及其子公司融资提供连带责任有偿担保，担保费率年化0.5%-1.5%[39] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[48] 议案表决 - 《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》表决同意5票[34] - 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》表决同意4票，回避1票[38] - 《关于预计2024年度担保额度暨关联担保的议案》表决同意4票，回避1票[41] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下多项子议案表决同意5票[43][44] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决同意5票[46] - 《2024年第一季度报告》表决同意5票[51] 会议安排 - 公司董事会同意于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[52]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表对应总额均为100%[4] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[27] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接损失金额≥资产总额1%[28] 内控情况 - 截至2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 制度建设 - 公司制定资金、子公司、关联交易等多项管理制度[13][15][16] 治理结构 - 公司法人治理结构健全，董事会下设四个专门委员会[5] 监督机制 - 公司监事会、独立董事、内部审计机构负责监督[26]

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-023 深圳市超频三科技股份有限公司 关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申 请授信额度暨关联担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 一、关联担保概述 因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资 租赁机构）申请合计不超过人民币 9 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类 金融企业实际核准的授信额度为准），期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。同时 公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子 公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于银行贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、信用证、保函 ...

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 和公司会计政策、会计估计的规定，于 2023 年末对应收款项、商誉、存货、固 定资产、无形资产等相关资产进行了减值测试判断，认为上述资产中的部分资产 存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提信用、资产减值准备。 （二）本次计提减值准备金额明细表 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-031 深圳市超频三科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 经减值测试，公司 2023 年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他 应收款、应收票据、商誉、存货、合同资产、固定资产及其他长期资产，本年度 应计提信用、资产减值准备共计 259,826,814.35 元。详情如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 14,232,437.60 | | 其中 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杜建军先生，副总经理、董 事会秘书王军先生，董事、副总经理、财务总监毛松先生，独立董事郭新梅女士， 中泰证券股份有限公司保荐代表人李刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日前访问 https://eseb.cn/1dIDvD8kCxG 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次年度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-030 深圳市超频三科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。 为 ...

众环专字（2024）1100238 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是超频三公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 是否不存 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入63,533.99万元，扣除项目1,447.44万元，占比2.28%[6] - 上一年度营业收入115,033.68万元，扣除项目1,231.96万元，占比1.07%[6] - 2023年正常经营外其他业务收入1,346.36万元，不具备资质类金融业务收入101.08万元[6] - 上一年度正常经营外其他业务收入829.64万元，不具备资质类金融业务收入402.33万元[6] - 2023年营业收入扣除后金额62,086.56万元，上一年度为113,801.72万元[6]

深圳市超频三科技股份有限公司 1 | | | | 《关于预计 2023 年度担保额度暨关联担保的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》 | | | | | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | | | | 《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议 | | | | | 案》 | | | | | 《2023 年第一季度报告》 | | 3 | 第三届监事会第 | 2023/6/14 | 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 | | | 二十四次会议 | | 议案》 | | 4 | 第三届监事会第 | 2023/7/31 | 《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》 | | | 二十五次会议 | | | | 5 | 第三届监事会第 | 2023/8/28 | 《2023 年半年度报告全文及其摘要》 | | | 二十六次会议 | | 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | 第三届监事会第 | | 《2023 年第三季度报告》 | | 6 | 二十七 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票 是指登记在其名下的所有本公司股票；从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股票。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法 ...