关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额71,216.78万元[5] - 2025年半年度累计发生额60,618.36万元[5] - 2025年半年度利息1,954.34万元[5] - 2025年半年度偿还额43,663.99万元[5] - 2025年半年度期末余额90,125.49万元[5] 子公司其他应收款 - 个旧圣比和实业2025年初余额44,605.88万元[3] - 中投光电实业2025年初余额4,736.98万元[4] - 江西三吨锂业2025年初余额6,148.84万元[4] - 圣比和（红河）新能源2025年初余额5,799.05万元[4] 股权处置 - 2025年1月完成处置湖北省超频三科技产业股权[7]

董事辞任与补选 - 公司将在两个交易日内披露董事辞任情况，六十日内完成补选[4] 董高解任与赔偿 - 无正当理由任期届满前解任董高，董高可要求公司赔偿[5] 董高离职交接 - 董高离职生效后五个工作日内完成文件移交[9] 董高离职责任 - 任职未结束擅自离职致公司损失应担责[10] - 公司发现离职董高问题，董事会审议追偿金额[13] 董高股份减持 - 董高离职后六个月内不得减持股份[15] - 任期届满前离职董高，任期内和届满后六个月内年减持不超25%[15]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月26日15:00[2] - 网络投票8月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][27][28] - 股权登记日8月18日[7] 会议地点 - 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室[11] 会议审议 - 审议11项议案，1 - 3项须三分之二以上通过[12][13] 登记信息 - 登记时间8月19日9:00 - 16:00[15] - 登记地点为董事会办公室[16] 投票相关 - 网络投票代码350647，简称超频投票[26] - 提案含总议案等11项非累积投票提案[31][32] 委托投票 - 委托人按要求划“√”，未指示受托人可自决[32][33] - 委托书生效至会议结束，剪报等均有效[34][35] 参会登记 - 填登记表含信息，登记截止前信函或传真登记[37]

监事会会议安排 - 监事会会议通知于2025年7月28日送达监事[2] - 会议于2025年8月7日在公司会议室召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[3] - 由监事会主席邹佳女士主持[4] 审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》，表决3票同意[5][6] 公告信息 - 公告日期为2025年8月8日[8]

会议信息 - 董事会于2025年8月7日9:00召开，通知于7月28日送达董事[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，含独立董事2人[3] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》审议通过[4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，需提交股东会审议[7][8] - 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》审议通过，部分子议案需提交股东会[9][10][11][12][13][14][15] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》审议通过，股东会8月26日召开[16][17]

财务表现 - 上半年营业收入4.74亿元 同比增长18.47% [1] - 归属于上市公司股东净利润1130.85万元 实现扭亏为盈（上年同期亏损1794.65万元） [1] - 基本每股收益0.0247元 [1]

深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杜建军、主管会计工作负责人毛松及会计机构负责人(会计主 管人员)毛松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-029 2025 年 08 月 1 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- ...

公司业务构成 - 公司目前主要从事锂离子电池材料业务 [2] - 公司同时开展电子产品新型散热器件业务 [2] - 公司还经营LED产业链相关业务 [2] 产品应用领域 - 公司产品主要应用于消费电子领域 [2] - 产品同时应用于新能源领域 [2] - 产品还应用于LED照明领域 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价6.87元，单日上涨3.15% [1] - 换手率5.06%，成交量23.10万手，成交金额1.58亿元 [1] - 主力资金净流入1041.96万元，占成交额6.61%，其中超大单净流入543.02万元（占比3.44%），大单净流入498.94万元（占比3.16%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流入31.39万元，占成交额0.2% [1] - 小单资金净流出1073.35万元，占成交额6.8% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.81亿元，同比增长21.01% [1] - 归属净利润508.25万元，同比增长60.54% [1] - 扣非净利润25.41万元，同比大幅减少93.72% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.737，速动比率0.561 [1] - 资产负债率达70.25% [1] 企业基本信息 - 成立于2005年，位于深圳市，主要从事批发业 [1] - 注册资本45732.1024万人民币，实缴资本全额到位 [1] - 法定代表人杜建军 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资21家企业，参与招投标项目78次 [2] - 拥有商标信息35条，专利信息646条 [2] - 行政许可40个 [2]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘 公司股价报收于6 61元 上涨0 61% [1] - 换手率2 53% 成交量11 53万手 成交金额7627 75万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1030 13万元 占比成交额13 51% [1] - 超大单净流出668 20万元 占成交额8 76% 大单净流出361 94万元 占成交额4 74% [1] - 中单净流出117 99万元 占成交额1 55% 小单净流入1148 12万元 占成交额15 05% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入2 81亿元 同比增长21 01% [1] - 归属净利润508 25万元 同比增长60 54% 扣非净利润25 41万元 同比减少93 72% [1] - 流动比率0 737 速动比率0 561 资产负债率70 25% [1] 公司基本信息 - 成立于2005年 位于深圳市 从事批发业 [1] - 注册资本45732 1024万人民币 实缴资本45732 1024万人民币 [1] - 法定代表人杜建军 [1] 商业活动 - 对外投资21家企业 参与招投标项目78次 [2] - 拥有商标信息35条 专利信息646条 行政许可40个 [2]