深圳市超频三科技股份有限公司 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-088 | 担保方 | 被担保方 | 原担保 | 原未使用 | 本次调剂 | 调剂后担 | 调剂后可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额度 | 担保额度 | 担保额度 | 保总额度 | 用担保额度 | | 超频三 | 个旧圣比和 | 14,880.00 | 9,380.00 | -2,000.00 | 12,880.00 | 7,380.00 | | 超频三 | 湖北产业 | 3,000.00 | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 超频三 | 惠州超频三 | 5,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 注 1：为满足子公司实际担保需求，公司在子公司之间调剂担保额度，个旧圣比和担保总 1 额度由 15,000 万元调减为 14,880 万元，具体内容详见《关于在子公司之间调剂担保额度及为 子公司提供担保的进展公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-087 深圳市超频三科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 二、保证合同的主要内容 1 1、债权人：兴业银行股份有限公司昆明分行 2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司 3、债务人：个旧圣比和实业有限公司 4、保证最高本金限额：人民币2,500万元整 5、保证方式：连带责任保证 6、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及 其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含 罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 7、保证期间：自主债权发生期间届满之日起三年。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，本公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为 42,941万元（共同担保不再重复计算），占公司2022年度经审计净资产的34.91%， 均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对全资/控股子公 司提供的担保余额40,480万元。本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉 及诉讼的担保。 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》； 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-086 深圳市超频三科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司 章程》相关条款进行了修订。 近日，公司已完成了上述工商变更登记手续之《公司章程》备案，并 取得深圳市市场监督管理局颁发的《登记通知书》。本次变更备案不涉及 换发营业执照，《公司章程》全文详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章 程》（2023 年 10 月）。 备查文件： 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 1 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市超频三科技股份有限公司 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41 及42 层 邮编：518034 24DE/31DE/41-42 Floor , Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A2921/FY/2023-927 致：深圳市超频三科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳市超频三科技股份有 限公司（以下称"公司"或"超频三"）的委托，指派朱永梅律师、黄山律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作 为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现 就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表以下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司召开第四届董事会第一次会议审议了关于聘任公司高级管理人员的事 项，即聘任杜建军先生为公司总经理，聘任刘卫红先生、王军先生、毛松先生为 公司副总经理，同时聘任王军先生为公司董事会秘书，聘任毛松先生为公司财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 经审议，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘人员身份、学历、职业、专 业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人员本人的同意。被聘人员具备担 任公司相应高级管理人员职务的资格与能力， ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-083 深圳市超频三科技股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议了《关于购买 公司董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事、 监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公 司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司董监高责任险的具体方案 1、投保人：深圳市超频三科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险 公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 4、保费 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务向 债权人提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-080 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会选举产生了第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场表决 的方式召开。 2、本次董事会由董事杜建军先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，其中独立董事 2 人。 3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同 意豁免本次董事会临时会议通知时限，同意于 2023 年 11 月 14 日召开公司第四 届董事会第一次会议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票， ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-084 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2023 年 11 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 30 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 30 日下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 14 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市超频三科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公允的原则，保护股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司 ...