晶圆代工厂项目进展 - 广芯微电子项目自2023年年底量产以来,产能不断提升,目前生产的主要产品包括MOS场效应二极管、高压/超高压/特高压DMOS产品以及高压BCD产品[1] - 广芯微电子已于2024年5月顺利通过ISO9001和IATF16949汽车行业质量管理体系认证,预计到今年年底产能将达到3万片/月[1] 资金投入安排 - 各家公司除了民德电子和当地政府基金投资、银行贷款、地方政府补贴外,晶睿电子和芯微泰克会通过市场化股权融资获取后续发展所需资金[2] - 民德电子不会再新增投资,可能会在后续轮融资中少量转让老股并收回部分投资现金[2] - 广芯微电子一期固定资产投资已基本完成,目前主要任务是加快设备调试提升产能,预计今年年底公司会完成对广芯微电子的控股[2] 功率半导体行业市场情况 - 功率半导体市场经过过去两年多对库存的消化,市场需求已出现好转迹象,如订单需求及价格能持续提升,市场有望步入上升阶段[3] - 公司硅片原材料厂晶睿电子产能处于满产状态,产值达到自投产以来新高,部分功率器件厂商产品价格也有所提升[3] AiDC业务进展 - 公司去年底将条码识别业务战略升级为AiDC事业部,重点开拓IVD(体外诊断设备)细分市场,今年已推出多款新产品并获得客户批量采购[4] - 公司条码识别业务今年一季度收入较去年同期增长13%,毛利率有所提升,海外市场业务保持增长,销售额已占到条码业务的6成[4]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月10日获股东大会通过[3] - 以171,125,072股为基数，每10股派现金红利0.3元，总额5,133,752.16元（含税）[3] 股份变动 - 自方案披露至实施，公司回购注销1,509,600股，总股本变更为171,125,072股[3] 红利税 - QFII等每10股派0.27元，不同持股情况红利税有别[4][5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[5] - 代派A股股东现金红利5月31日划入账户[6]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限不超30.16元/股[2] - 调整后回购股份价格上限不超30.13元/股[2] - 回购价格调整2024年5月31日生效[2] - 公司计划回购资金3000 - 6000万元[3] 利润分配 - 2023年度拟10股派现0.3元[4] - 派发现金红利总额5,133,752.16元[4] - 权益分派股权登记日2024年5月30日[5] - 权益分派除权除息日2024年5月31日[5]

股权情况 - 黄效东持股12,822,107股，比例7.49%[3] - 黄效东限售股（高管锁定股）9,616,580股[3] 质押情况 - 本次质押1,650,000股，占所持12.87%，占总股本0.96%[4] - 累计质押2,926,000股，占所持22.82%，占总股本1.71%[3] - 已质押限售和冻结2,926,000股，占已质押100%[3] - 未质押6,690,580股，占未质押67.61%[3] 其他信息 - 质押起始2024年5月20日，解除2025年5月20日[4] - 质权人为招商证券，用途个人融资[4] - 所质押股份无平仓风险，风险可控[5] - 公告日期2024年5月21日[8]

公司治理 - 2024年5月10日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第四届董事会7名董事，任期3年[2] - 第四届监事会3名监事，任期3年[6] 股权结构 - 许文焕直接持股12.51%，与许香灿合计持股25.34%[15] - 易仰卿直接持股9.59%[16] - 黄效东直接持股7.49%[17] 人员持股 - 邹山峰持股1.78%[11] - 罗源熊持股2.74%[12] 联系方式 - 董秘及证代通讯地址在深圳南山[9] - 邮编518057[9] - 邮箱ir@mindeo.cn[9]

人事任命 - 选举许文焕为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任许文焕为总经理等多人任职，任期三年[5] - 聘任杨佳睿为证券事务代表，任期三年[10] - 聘任韩妙绮为审计部门经理，任期至第四届董事会届满[11] 薪酬方案 - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[7] - 总经理等2024年薪酬合计30 - 90万元/年[12] - 财务总监等2024年薪酬合计30 - 50万元/年[12] 委员会设置 - 公司第四届董事会下设四个委员会并确定人员[6]

会议基本信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4][6] - 会议主持人是董事长许文焕先生[6] - 股权登记日为2023年5月6日[6] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人共10人，代表股份82,181,375股，占总股本48.0242%[6][7] - 现场投票股东7人，代表股份81,997,295股，占总股本47.9166%；网络投票股东3人，代表股份184,080股，占总股本0.1076%[7][11] - 出席会议中小投资者共4人，代表股份1,835,055股，占总股份1.0723%[11] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等7项议案总表决同意股数82,173,375股，占出席会议股东所持表决权99.9903%，中小股东同意股数1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份99.5640%[9][10][11][12][13][14][15][16] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》总表决同意股数81,999,995股，占出席会议股东所持表决权99.7793%，中小股东同意股数1,653,675股，占出席会议中小股东所持股份90.1158%[17] - 《关于许文焕先生2024年薪酬方案的议案》总表决同意股数38,805,287股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.9794%，中小股东同意股数1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份99.5640%[18] - 《关于易仰卿先生2024年薪酬方案的议案》总表决同意股数65,756,404股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.9878%[19] - 黄效东先生2024年薪酬方案总表决：同意69,351,268股，占比99.9885%；反对8,000股，占比0.0115%；弃权0股，占比0.0000%[21] - 高健先生等多个2024年薪酬及津贴方案总表决：同意82,173,375股，占比99.9903%；反对8,000股，占比0.0097%；弃权0股，占比0.0000%[22][23][25][26][27] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案总表决：同意82,173,375股，占比99.9903%；反对8,000股，占比0.0097%；弃权0股，占比0.0000%[28] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案总表决：同意82,173,375股，占比99.9903%；反对8,000股，占比0.0097%；弃权0股，占比0.0000%[30] 选举情况 - 选举许文焕、易仰卿、黄效东、高健为第四届董事会非独立董事，总表决同意票均为82,173,375票，占比100.0000%；中小股东同意票均为1,827,055票，占比100.0000%[31][32][33][34] - 选举乔明、张驰亚、辛乾为第四届董事会独立董事，总表决同意票均为82,173,375票，占比100.0000%；中小股东同意票均为1,827,055票，占比100.0000%[35][36][37] - 选举林嘉顺、潘小红为第四届监事会非职工代表监事，总表决同意票均为82,173,375票，占比100.0000%，中小股东同意票均为1,827,055票，占比100.0000%[38][39] 其他 - 广东华商律师事务所认为公司本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[40][41] - 备查文件包括《深圳市民德电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》和《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[42]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月20日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月10日15：00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 参加股东大会股东及代理共10名，持有表决权股份82,181,375股，占比48.0242%[7] - 出席现场会议股东及代表共7名，持有表决权股份81,997,295股，占比47.9166%[8] - 参加网络投票股东3人，持有表决权股份184,080股，占比0.1076%[11] - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案总表决同意82,173,375股，占比99.9903%，中小股东同意1,827,055股，占比99.5640%[16][17][18][19][20][21][23] - 《关于2024年度公司及子公司相关授信及担保事项议案》总表决同意81,999,995股，占比99.7793%，中小股东同意1,653,675股，占比90.1158%[23][24] - 多位先生2024年薪酬方案议案总表决同意股数及占比不同，中小股东同意1,827,055股，占比99.5640%[25][26][27][28][29][32][34] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案》等同意82,173,375股，占比99.9903%，中小股东同意1,827,055股，占比99.5640%[36][37] 人员选举情况 - 多位人员当选第四届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事，总表决同意82,173,375票，占100.0000%，中小股东同意1,827,055票，占100.0000%[38][39][40][41][42][43][44][47][48][49]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月10日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 会议决议 - 审议通过选举第四届监事会主席议案，3票同意[4] - 选举林新畅为第四届监事会主席，任期三年[4]

股份回购 - 2024年4月19日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超30.16元/股[2] - 回购期限12个月内[2] - 截至4月30日未实施回购[3]