会议基本信息 - 公司将于2025年8月28日15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实施，投票时间覆盖全天 [1] - 股权登记日为2025年8月21日15:00交易结束时，在此时间前登记在册的股东享有表决权 [2] 审议事项 - 唯一审议提案为《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 [2] - 该提案已通过第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议 [2] - 提案属于需特别决议事项，要求出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 表决机制 - 公司对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）实行表决单独计票并披露结果 [3] - 股东可选择现场或网络投票，重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 网络投票设置"总议案"选项，对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [8] 会议登记安排 - 登记方式包括现场、电子邮件、信函或传真，截止时间为2025年8月27日17:00 [4] - 自然人股东需提供股东账户卡及身份证件，法人股东需出具法定代表人资格证明及授权书 [4] - 登记材料发送至指定邮箱ir@mindeo.cn或传真0755-86022683，信函邮寄至深圳市南山区科技园 [4] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票需输入证券代码365656（"民德投票"专用代码） [8] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月28日9:15至15:00 [8] - 投资者需办理深交所数字证书或服务密码方可参与互联网投票 [8] 文件备查 - 相关决议公告及担保事项详情披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2] - 会议备查文件包括第四届董事会第十三次会议决议及监事会第十一次会议决议 [5]

融资租赁业务及担保情况概述 - 公司全资子公司民德电子（丽水）有限公司拟以存量机器设备售后回租或新购机器设备直租开展融资租赁业务，申请总租金金额不超过人民币3亿元（含3亿元）的融资 [1] - 公司拟为民德（丽水）在人民币3亿元（含3亿元）额度内提供连带责任保证担保，担保期限不超过5年（含5年） [2] - 该融资租赁业务旨在盘活公司资产、拓宽融资渠道、优化财务结构并提升资产运营效率 [1] 被担保人基本情况 - 民德（丽水）主营业务包括集成电路芯片及产品制造、销售、设计服务，电子专用材料研发、制造及销售等 [3] - 截至2025年3月31日（未经审计），民德（丽水）资产总额为6.187亿元，负债总额为2.143亿元，净资产为4.045亿元 [4] - 2025年1-3月，民德（丽水）营业收入为1438万元，净利润为133万元 [5] 担保协议主要内容 - 担保金额以最终签订的租赁协议为准，最高不超过人民币3亿元（含3亿元） [5] - 担保方式为连带责任保证担保，授权决议有效期自股东大会审议通过后12个月内有效 [5] - 公司及民德（丽水）尚未与融资租赁公司签署协议，后续将根据实际需求签订具体协议 [6] 董事会及监事会意见 - 董事会认为该担保事项有助于满足晶圆代工业务发展需求，符合公司长远整体利益 [6] - 监事会认为担保风险可控，不会对公司正常运作造成不良影响，决策程序合规 [6] 累计对外担保情况 - 公司2025年度预计担保额度总金额为12.9亿元，占最近一期经审计净资产的126.57% [7] - 截至公告日，公司实际对外担保余额为2.8779亿元，占净资产的28.24%，均为对合并报表范围内子公司的担保 [7]

公司担保状况 - 公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形 [1] - 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

公司公告 - 民德电子第四届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》[2] - 民德电子第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[2]

公司公告 - 民德电子第四届监事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 [2]

公司治理与融资安排 - 公司将于2025年8月28日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 [1]

公司治理 - 第四届第十三次董事会会议于2025年8月12日以现场和通讯结合方式召开[1] - 会议审议关于召开2025年第二次临时股东大会的议案等文件[1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成：制造业占比76.68%[1] - 租赁业收入占比11.29%[1] - 电子元器件分销行业收入占比9.7%[1] - 功率半导体行业收入占比2.34%[1] 市场表现 - 当前收盘价27.85元[1] - 总市值48亿元[1]

担保情况 - 2025年度预计担保额度12.9亿元，占比126.57%[2] - 截至披露日，实际担保余额2.8779亿元，占比28.24%[2] - 公司拟为民德（丽水）3亿额度内提供担保，期限不超5年[3][4] 子公司数据 - 民德（丽水）2024年营收4778.761061万元，净利润127.495458万元[7] - 2025年1 - 3月营收1438.053097万元，净利润132.997757万元[7] - 2025年3月31日资产6.1872603687亿元，净资产4.0446152169亿元[7] 业务计划 - 民德（丽水）拟开展融资租赁业务，申请租金不超3亿[2] - 担保授权决议有效期自股东大会通过起12个月[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月28日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年8月21日[3] - 会议登记时间为8月27日8:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月28日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票有三个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月28日9:15 - 15:00[19] - 普通股投票代码为“350656”，简称为“民德投票”[17] 审议事项 - 审议《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》[4] - 提案需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 授权委托 - 单位委托需盖章和法人签署，自然人签字[24] - 授权范围需指示投票，有效期至大会结束[24]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年8月12日召开[3] - 会议通知于2025年8月7日送达全体监事[3] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[3] 议案情况 - 审议通过子公司开展融资租赁业务并提供担保议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 业务详情 - 全资子公司民德电子（丽水）开展融资租赁业务，公司提供担保[4] - 担保风险可控，决策合规，不损害股东利益[4] - 具体内容详见公告（公告编号：2025 - 044）[4]