证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-013 1、会议召集人：公司董事会。 深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开基本情况 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年1月29日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表公司股 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月29日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-005 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年1 月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-004)，本次股东 大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股 东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00开始。 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-001 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为满足公司日常经营需要，结合公司 2023 年日常关联交易发生的实际情况， 预计 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 6,400 万元人民币。其 中，关联销售金额不超过 400 万元人民币，关联采购原材料等金额不超过 6,000 万 元人民币。上述日常关联交易的定价参照市场公允价格，由双方按公开、公正、公 平的原则协商确定，关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签 署，并按照实际发生金额进行结算。 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，经审核， 独立董事一致认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司 的实际经营需要而发生的，关联交易事项本着公平、公正的市场原则，交易价格公 允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-002 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监 事会第二十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现 场方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先生 主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：2024 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则， 交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2024 年度日 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-003 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告 如下： 1、福建新大陆支付技术有限公司（简称"新大陆支付"）、福建新大陆自动 识别技术有限公司（简称"新大陆识别"）、江苏智联天地科技有限公司（简称"江 苏智联天地"）等公司系公司客户，主要向公司采购微型激光扫描引擎及相关配 套产品。新大陆数字技术股份有限公司（简称"新大陆"）为本公司持股 5%以上 股东，为本公司关联方；新大陆支付、新大陆识别及江苏智联天地等公司系新大 陆子公司；因此，本公司与新大陆支付、新大陆识别、江苏智联天地等公司之间 的交易构成关联交易。根据购销双方预计，本公司预计 2024 年度向关联方新大陆 识别、新大陆支付 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳市民 德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"或"公司"）2021 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对民德电 子 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易内容 1、福建新大陆支付技术有限公司（简称"新大陆支付"）、福建新大陆自动 识别技术有限公司（简称"新大陆识别"）、江苏智联天地科技有限公司（简称"江 苏智联天地"）等公司系公司客户，主要向公司采购微型激光扫描引擎及相关配 套产品。新大陆数字技术股份有限公司（简称"新大陆"）为本公司持股 5%以上 股东，为本公司关联方；新大陆支付、新大陆识别及江苏智联天地等公司系新大 陆 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-004 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第二十九次会议决定于2024年1月29日（周一）下午15:00召开2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年1月29日 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月29日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00- ...

长城证券股份有限公司 3 | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：核查公司现金分红、资金管理等制度建立情况；查阅公司披露的 相关公告及与公告相关的会议记录；查阅公司的大额资金流水，核查相关业务的 | | | | 真实性；与管理层沟通了解公司生产经营情况等 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | 经营业绩方面，根据未经审计的财务数据，公司 2023 年前三季度归属于上 市公司股东的净利润为 1,707.38 万元，同比 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求， 于 2023 年 12 月 25 日对民德电子的有关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现 场培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训对应期间：2023 年 独立董事以线上视频会议的形式参加此次培训，其余人员均为现场培训。 二、培训的主要内容 本次培训内容主要包括：1、大股东及董监高股份减持专题培训，包括 2023 减持新规解读、常见的大股东及董监高违规减持情形及案例分享；2、独立董事 制度专题培训，包括 2023 年新颁布的独立董事管理办法的修订要点及新规的主 要变化。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构：长城证券股份有限公司 保 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-067 深圳市民德电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开基本情况 现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2023年12月25日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表公司股 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15: ...