| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》； 根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计 划》（以下简称"本激励计划"）规定及2022年第二次临时股东大会授权，董事 会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已经成就，同意办理68名激励对象合计持有的156.60万股限制性股票的解 除限售事宜。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的公告》。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符 合解除限售条件的激励对象共计 68 人，可解除限售的限制性股票数量合计为 156.60 万股，约占公司总股本的 0.83%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，办理完解除限售手续 后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八次会议、第四届监 事会第三十五次会议审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《株洲飞鹿高新 ...

2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第六次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十八次会议审议通过，决定于 2024 年 10 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年第六次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五） 14: ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十五次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2024年10月6 日通过OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2024年10月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情 况。 4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （一）审议通过 ...

1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转 股价格为人民币 6.01 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 0 张"飞鹿转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转为 0 股"飞鹿股份"股票（股票代码：300665）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 1,501,759 张，剩余票面总金额为 150,175,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）现将 2024 年第三季度可 转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

公司概况 - 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司是一家上市公司，证券代码为300665，债券代码为123052[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与[1] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[1] - 公司董事会秘书与证券事务代表将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流[1] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （一）本次担保基本情况 2024 年 9 月 14 日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下 简称"湖南耐渗"）于株洲市与中国银行股份有限公司株洲分行（以下简称"中 国银行株洲分行"）签署《最高额保证合同》（合同编号：2024 年株中银新保 字 FLGF0001-1 号）。公司全资子公司长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司（以 下简称"长沙飞鹿"）于株洲市与中国银行株洲分行签署《最高额保证合同》（合 同编号：2024 年株中银新保字 FLGF0001-2 号）。 湖南耐渗、长沙飞鹿为公司向中国银行株洲分行申请授信额度共同提供担 保，担保债权之最高本金余额为人民币壹亿贰仟万元整。 （二）本次担保审议程序 关于全资子公司为公司提供担保的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保已履行湖南耐渗、长沙飞鹿内部审 本公司及 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项 暨注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序 向特定对象发行股票的募投项目中"高端特种密封胶黏剂建设项目"已达到预定 可使用状态；"补充流动资金"项目所对应的募集资金已全部使用完毕，公司将 以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户内节余的募集资金 54.17 万元 （含利息收入等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司基本银行账 户，用于后续支付及补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，节余募集资金金 额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行董事会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 2.股份减持承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.关于再融资申请文件真实、准确、完 整的承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于填补摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于社会保险和住房公积金等问题的 承诺 | 是 | 不适用 | | 7.关于避免同业竞争与利益冲突的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.关于股份锁定期的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.分红承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于不越权干预公司经营管理活动等 的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.关于股权激励相关承诺 | 是 | 不适用 | | | | 2024半年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：飞鹿股份 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：蔡 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十七次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年9月5 日通过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年9月5日以通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。全体董事以通 讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 自202 ...