会议信息 - 会议于2025年4月10日召开，股权登记日为4月3日[5][7] - 现场会议地点在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室[7] 股东情况 - 出席会议69人，代表53774446股，占比28.5210%[8] - 现场投票11人，代表44017488股，占比23.3461%[8] - 网络投票58人，代表9756958股，占比5.1749%[8] 议案表决 - 《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》同意53439046股，占比99.3763%[11] - 《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》同意53436546股，占比99.3716%[13] - 《关于补选章健嘉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意52745026股，占比98.0857%[16] - 《关于增加董事会席位暨提名娄禛子女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》同意49341548股，占比91.7565%[19] 合规情况 - 北京市天元律师事务所见证，会议召集、召开及表决合法有效[21]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司湖南博杨于2024年11月1日获《高新技术企业证书》，有效期三年[2] 其他新策略 - 湖南博杨此次系原高新技术企业证书有效期满后重新认定[2] - 湖南博杨自通过认定起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[2]

可转债情况 - 飞鹿转债转股期限为2020年12月11日至2026年6月4日，最新转股价格6.01元/股[3] - 2025年第一季度30张“飞鹿转债”转股，票面3000元，转为498股“飞鹿股份”[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债1501679张，金额150167900元[3] 股本结构 - 2024年12月31日，限售股37337690股占比19.71%，流通股152094957股占比80.29%，总股本189432647股[12] - 2025年3月31日，限售股49243743股占比26.00%，流通股140189402股占比74.00%，总股本189433145股[12] - 2025年2月董监高换届，高管锁定股增11906053股，流通股减11906053股，总股本不变[12]

信用评级 - 公司个体和主体长期信用等级为A+，评级展望稳定[3][5] - “飞鹿转债”信用等级为A+[5] 债券信息 - 飞鹿转债债券余额1.50亿元，兑付日2026/06/05[3] 人事变动 - 2025年3月24日董事长李珍香因工作调整辞职，仍任其他职务[3] - 2025年3月23日董事会通过补选章健嘉为非独立董事议案，待股东大会审议[4]

文章核心观点 - 飞鹿股份进行董事会人员调整，体现人员结构优化与新业务部署推进，有望带来新质生产力推动公司高质量发展 [1][2] 董事会人员变动情况 - 董事长李珍香因工作调整辞去董事、董事长及董事会各专门委员会相关职务，但继续在公司工作 [1] - 补选章健嘉为第五届董事会非独立董事，其为控股股东章卫国之子，有金融资本市场从业经验 [1] - 增选娄禛子为非独立董事，其在相关产业领域有丰富战略资源和行业经验 [2] - 增选朱谦为独立董事，其为法律界资深人士，能完善独董队伍专业性 [2] 章健嘉未按时进入董事会原因 - 2025年2月董事会换届时间紧迫，且章健嘉此前任职外部企业离职审批流程时间长 [1] 人员调整意义 - 章健嘉进入董事会为公司注入新活力，代表公司代际传承迈出重要一步 [1] - 娄禛子加入为新业务拓展提供支持 [2] - 朱谦加入完善独董队伍专业性，为公司合规稳健发展保驾护航 [2] - 此次调整体现公司人员结构优化与新业务部署推进，将带来新质生产力推动公司高质量发展 [2]

公司基本信息 - 公司于2017年6月13日在深交所创业板上市，首次公开发行A股1900万股[6] - 公司注册资本为189,498,316元，股份总数为189,498,316股，每股面值1.0元[6][16][17] - 公司由株洲飞鹿涂料有限责任公司于2012年2月29日整体变更设立[5] 股权结构 - 公司发起人共72位，合计认购51,000,000股，占比100%[14][15][16] - 章卫国认购19,231,958股，占比37.71%[14] - 彭龙生认购3,012,933股，占比5.92%[14] - 周刚和刘雄鹰均认购2,847,938股，各占比5.58%[14] 股份管理 - 公司可增减资本、收购股份，收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[20][21] - 发起人、董监高及特定股东股份转让有时间和比例限制[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[32] 股东大会 - 股东大会决定公司多项重要事项，年度股东大会可授权董事会融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[35][36] - 特定担保、交易等事项须经股东大会审议通过[36][39][40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，每年至少召开两次会议[90][95] - 公司与关联方特定交易需经独立董事和董事会审议披露，重大交易需报股东大会批准[91][92] - 董事会下设审计等委员会，成员应为单数且不少于三名[103] 管理层 - 公司设总裁1名，副总裁由总裁提名，董事会聘任，每届任期3年[115][116][117][118] - 高级管理人员违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[117][118] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，每6个月召开一次定期会议[123][124] - 监事执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[121] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[129] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金转增资本有留存要求[129][130] - 公司根据发展阶段和资金支出情况确定现金分红比例，股东大会通过后2个月内完成派发[132][133][137] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[141] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[149][150] - 恶意收购时有对董监高补偿、董事会成员任职等相关规定[157][158]

公司决策 - 2025年3月23日召开独立董事专门会议，2名应出席均出席[1] - 独立董事同意将减资及借款议案提交董事会审议[2][5] 业务合作 - 对参股公司减资后继续开展铁路材料业务合作[2] 资金支持 - 控股股东向公司提供借款，满足资金需求[3] - 关联交易借款利率未超央行同期标准[3]

独立董事提名 - 控股股东章卫国提名朱谦为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月23日[38] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形[26] - 被提名人无相关处罚、谴责等记录[30][32] - 被提名人过往任职无相关解除职务情况[34] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨提名第五届董事会 非独立董事和独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合公司治理实际需要，公司 于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加董事会 席位暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第 五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加董事会席位暨提名娄禛子女士 为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 公司董事会同意将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增 至4名，独立董事人数由2名增至3名。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时 股东大会审议。因此根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 ...

减资情况 - 公司拟1088.58万元减资上铁芜湖49%股权，对应实缴980万元[4] - 上铁芜湖减资后注册资本从2000万变为1020万元[6][13] - 减资后公司不再持有上铁芜湖股权[8] 业绩数据 - 2024年上铁芜湖营收8001.65万元，净利润 -325.03万元[9] - 2024年11月1日至2025年1月31日盈利113.88万元[14] 支付安排 - 协议签署后、工商变更前支付516.39万元，变更后6月30日前付572.19万元[15] 决策情况 - 2025年3月23日董事会和独立董事会议通过减资议案[4] - 独立董事认为决策合理、定价公允、程序合规[20] 影响与合作 - 减资回笼资金，不影响合并范围、经营和财务状况[17] - 减资后继续开展铁路材料业务合作[17]