北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 568 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第六次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第四十八次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议审议 通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并将议案提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-106）。公司于 2024 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超 过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述 担保主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保的情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 10 月 17 日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以 下简称"湖南耐渗"）与上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行（以下简称"浦 发 银 行 株 洲 分 行 " ） 于 株 洲 市 签 订 《 最 高 额 保 证 合 同 》 （ 编 号 ： ZB57002024 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超 过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述 担保主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 10 月 17 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行（以 下简称"浦发银行株洲分行"）于株洲市签订《最高额保证合同》（编号： ZB5700202400000011），为湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称"湖南 耐渗"）向浦发银行株洲分行申请 3,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担 保。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共计 68 人。 2、本次限制性股票解除限售数量为 156.60 万股，约占公司最新披露总股本 18,949.8316 万股的 0.83%。 3、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 10 月 18 日（星期五）。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"） 于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十 五次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》； 根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计 划》（以下简称"本激励计划"）规定及2022年第二次临时股东大会授权，董事 会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已经成就，同意办理68名激励对象合计持有的156.60万股限制性股票的解 除限售事宜。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的公告》。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格 并回购注销部分限制性股票的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票 的法律意见 京天股字（2022）第 375-4 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称公司或飞鹿股份）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）的专项中国法律顾问，就本激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售（以下简称本次解除限售）条件成就、调整本激励计 划回购价格（以下简称本次调整）并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票（以下简称本次回购注销）相关事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符 合解除限售条件的激励对象共计 68 人，可解除限售的限制性股票数量合计为 156.60 万股，约占公司总股本的 0.83%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，办理完解除限售手续 后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八次会议、第四届监 事会第三十五次会议审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《株洲飞鹿高新 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十五次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2024年10月6 日通过OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2024年10月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情 况。 4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （一）审议通过 ...