证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-054 深圳华大基因股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审 内控部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、监事会、高级 管理人员任期将于 2024 年 6 月届满。公司于 2024 年 5 月 31 日召开职工代表大 会，于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一 次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管 理人员的换届聘任等事项。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况 公司于 2024 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十六次会议，以及 2024 年 6 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于 公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-051 深圳华大基因股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年6月18日9:15至2024年6月18日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C 区国际会议中心419会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 重要提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月18 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会 5、会议主持人 ...

会议信息 - 公司于2024年6月18日召开第四届监事会第一次会议[1] - 本次监事会应到、实到表决监事均为3名[2] - 会议由监事张金锋召集和主持[2] 选举结果 - 与会监事选举刘斯奇为第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票赞成，0反对，0弃权[5]

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳华大基因股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 1 深圳华大基因股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳华大基因股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A2626/FY/2024-560 号 致：深圳华大基因股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳华大基因股份有限公司 （以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）。本所律 ...

董事会会议 - 公司于2024年6月18日召开第四届董事会第一次会议[1] - 本次董事会应到、实到董事均为9名[2] 人员任命 - 选举汪建为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任赵立见为公司总经理，任期三年[8] - 聘任李宁等6人为副总经理，王玉珏为财务总监，任期三年[10] - 聘任徐茜为董事会秘书，聘任张金锋为内审内控部负责人，任期三年[10][12] - 聘任敖莉萍为证券事务代表，任期三年[14] 薪酬方案 - 第四届高级管理人员薪酬方案适用至新方案通过[17]

深圳华大基因股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-050 注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或上市公司）近日收到公司控股股东 深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）的通知，获悉华大控股将其持有的 部分公司股份办理了质押，相应的质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下： 一、控股股东部分股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | 质押起 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押数 | 占其所持 | | | | | | | | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | 总股本 | 是，注 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月18日14:00现场召开[1][30] - 股权登记日为2024年6月12日[4] - 提案1应选非独立董事6人，提案2应选独立董事3人，提案3应选非职工代表监事2人[8][10] 投票信息 - 网络投票时间为6月18日9:15 - 15:00，深交所交易系统投票时间有分段规定[1][17][26][27] - 网络投票代码为350676，简称华大投票[23] 登记信息 - 现场登记时间为6月14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30，信函登记须16:30前送达[13] - 现场登记地点为广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区8层南Ⅱ区证券部办公室[14] 其他信息 - 提案均为普通决议事项，部分关联股东需回避表决，对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 备查文件包括相关会议决议及深交所要求的其他文件[18][21] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[33] - 参会股东登记表应于6月14日16:30前送达或邮寄到公司证券部[36]

独立董事提名 - 侯志波被提名为深圳华大基因第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 侯志波承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 具备五年以上履行职责必需工作经验[7] - 侯志波及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 最近十二个月无禁止任职情形[10] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续任职未超六年[14] 其他信息 - 侯志波签署声明时间为2024年5月31日[16]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满，进行换届选举[2] - 2024年5月31日召开监事会会议，提名刘斯奇、张金锋为非职工代表监事候选人[2] - 同日召开职工代表大会，选举胡宇洁为职工代表监事[3] 选举安排 - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，用累积投票制选举[3] - 第四届监事会任期自股东大会选举通过起三年[3] 持股情况 - 刘斯奇截至公告披露日未持股[6] - 张金锋通过员工持股计划持有115.32万份额，占比1.00%[7]

监事会会议 - 第三届监事会第二十六次会议于2024年5月31日召开[1] - 应到3名监事，实到3名[2] 监事选举 - 提名刘斯奇、张金锋为第四届非职工代表监事候选人[3] - 任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[3] - 选举议案需提交大会，用累积投票制[6] 监事津贴 - 未任职监事津贴15,000元/月（税前），按月发[7] - 任职监事按职务定薪，无额外津贴[7] - 津贴方案经大会通过生效[7]