股本变动 - 2024年公司对148,200股限制性股票进行回购注销，注册资本由269,196,966元减至269,048,766元，总股本由269,196,966股减至269,048,766股[4] 章程修订 - 公司拟取消监事会，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[1] - 《公司章程》修订后“股东大会”表述改为“股东会”，删除与监事会、监事相关内容[5] - 《公司章程》修订后公司注册资本表述为人民币26,904.8766万元[6] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[8] 交易与担保审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经董事会审议后报股东大会批准[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需经董事会审议后报股东大会批准[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需经董事会审议后报股东大会批准[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需经董事会审议后报股东大会批准[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需经董事会审议后报股东大会批准[13] - 公司与关联方发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需经审议批准[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需经股东大会审议通过[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保需经股东大会审议通过[14] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议通过[14] 股东会召开规定 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[16] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（含1名会计专业人士），职工董事1名，设董事长1名、副董事长1名[71] - 董事会下设审计、战略、提名及薪酬与考核4个专门委员会，成员全部为董事，应为单数且不少于3名[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[47] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[47] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[47] 制度修订与制定 - 公司拟对《股东会议事规则》等19项治理制度进行制定、修订，其中7项需提交股东大会审议[58] - 公司修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》《委托理财管理制度》[59] - 公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[59]

募资情况 - 2021年公司向特定对象发行A股39,223,781股，发行价12.11元/股，募资474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[1] 募投项目 - 募投项目含新型显示和智能穿戴产品智造项目（预计投资49,586.00万元，拟投入39,215.48万元）和偿还银行贷款（预计投资7,500.00万元，拟投入7,500.00万元）[4] - 2025年10月23日审议通过将智造项目预定可使用日期延至2026年12月31日[4] 资金管理 - 公司拟用不超17,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[5] - 闲置资金拟购保本型产品，需符合相关条件[5] 决策与监督 - 2025年10月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案[9][10] - 授权董事长决策，财务负责人办理事宜[6] 风险与措施 - 投资风险含市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[7] - 风险控制措施含筛选产品、跟踪净值等[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月11日15:00[2] - 网络投票时间为2025年11月11日09:15 - 15:00[2][14][15] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月4日[2] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》等需本次股东大会表决[4] - 部分议案属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] 登记时间 - 登记时间为2025年11月6日9:00 - 17:00[7] 投票代码 - 网络投票普通股投票代码为"350691"，简称"联合投票"[13]

会议审议 - 2025年10月23日召开第四届监事会第六次会议，3名监事全出席[2] - 审议通过2025年第三季度报告等多项议案[3][4][5][6][7] 股本变动 - 因激励对象离职，回购注销一类限制性股票148,200股致股本减少[7] 后续安排 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》待临时股东大会审议[9]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-045 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年第三 季度报告的议案》。 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.41亿元，同比增长12.63%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.36亿元，同比增长8.11%[5] - 公司营业总收入为14.36亿元，同比增长8.11%至1,436,438,454.02元[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-414万元，同比下降155.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2436.79万元，同比下降168.14%[5] - 净利润为净亏损29,007,983.51元，而去年同期为净利润32,034,354.23元[26] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损24,367,932.15元，同比下降约168.1%，去年同期为净利润35,763,278.86元[26] - 基本每股收益为-0.09元，同比下降约152.9%，去年同期为0.17元[27] - 未分配利润为2.73亿元，同比下降16.03%至272,777,917.86元[22] 成本和费用 - 年初至报告期末研发费用为2.02亿元，同比增长21.38%[9] - 研发费用为2.02亿元，同比增长21.38%至201,721,087.85元[25] - 营业总成本为14.52亿元，同比增长10.73%至1,451,915,505.36元，略高于收入[25] - 年初至报告期末财务费用为420.68万元，同比增加251.53%，主要因利息收入减少及利息支出增加[9] - 公司财务费用为421万元，同比由负转正，上期为-277.62万元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为293,723,366.05元，同比增长约11.9%[27] - 资产减值损失为23,299,037.54元，同比减少约16.0%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7429.70万元，同比增长139.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为74,297,012.77元，同比改善约139.5%，去年同期为净流出188,104,253.89元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,479,665,815.24元，同比增长约3.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出166,100,314.43元，去年同期为净流入20,778,107.67元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为56,211,301.62元，同比下降约78.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为96,885,273.95元，同比下降约53.4%[29] - 2025年9月30日货币资金为160,695,596.07元，较期初207,132,413.70元减少[20] 资产和负债状况 - 存货为5.31亿元，同比增长23.54%至530,690,165.90元[21] - 应收账款为5.16亿元，同比下降18.41%至516,402,697.91元[21] - 短期借款为2.88亿元，同比增长15.75%至288,446,821.00元[21] - 报告期末其他权益工具投资为3980.14万元，较上年度末增长512.33%，主要因新增对深圳北极芯微电子有限公司的投资[9] - 归属于母公司所有者权益为16.11亿元，同比微增0.25%至1,610,922,911.56元[22] - 报告期末少数股东权益为-2675.84万元，较上年度末下降2772.12%，主要因处置中山锐进股权导致[9] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为22,831名[12] - 控股股东龚俊强持股比例为17.75%，持股数量为47,747,349股，其中35,810,512股为有限售条件股份[12] - 股东龚俊强质押股份数量为25,690,000股[12] - 股东邱盛平持股比例为6.15%，持股数量为16,544,256股，其中12,408,192股为有限售条件股份[12] - 股东刘鸿持股比例为5.02%，持股数量为13,500,000股，质押股份数量为6,668,000股[12] - 公司员工持股计划持股比例为1.04%，持股数量为2,793,400股[12] - 本期解除限售股数为10,125,000股，期末限售股数为48,310,646股[16] 管理层讨论和指引 - 公司于2025年5月20日公告筹划发行股份购买长益光电资产并募集配套资金[17] - 收购长益光电旨在增强公司在泛安全防范领域的竞争力，完善产品布局[18]

大宗交易概况 - 2025年10月16日，联合光电发生大宗交易，成交量为78.51万股，成交额为1198.85万元，占该股当日总成交额的14.07% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为15.27元，相较于当日市场收盘价17.64元，折价幅度为13.44% [1] 交易细节 - 交易证券代码为300691，证券简称为联合光电 [2] - 该笔交易的买方营业部为中信证券股份有限公司上海分公司，卖方营业部为中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 [2]

交易概况 - 联合光电于2025年9月30日发生大宗交易，成交量为123.37万股，成交金额为1999.83万元 [1] - 该笔大宗交易成交价16.21元，较当日市场收盘价19.07元折价15% [1] - 大宗交易成交额占该股当日总成交额的14.28% [1] 交易细节 - 交易证券代码为300691，证券简称为联合光电 [2] - 买方营业部为中信证券股份有限公司上海分公司 [2] - 卖方营业部为中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募资[3] - 交易预计构成关联交易，不构成重大重组或重组上市[4] 时间安排 - 2025年5月20日停牌，6月4日复牌[5] - 5月30日审议通过交易预案[5] - 7、8、9月4日披露交易进展[6] 后续流程 - 审计等工作推进，确定交易细节[8] - 后续开董事会审议方案，披露报告书[8] - 交易需经多部门审批[9] 其他 - 6月4日说明交易风险及审批程序[2] - 公告于2025年9月30日发布[11]

业务布局与战略方向 - 公司业务围绕光成像、光显示、光感知方向，形成安防视频监控为优势基础、新型显示及智能驾驶为潜力增长极的多轮驱动结构 [4] - AR/AI眼镜业务于2024年开拓，已与逸文科技达成深度合作 [3] - 智能眼镜具备研发生产能力，目前少量供货，业务量较小且对业绩影响有限 [2][3] 产品与业务进展 - 2025年1-6月无自研机器狗产品出货及收入 [5][6] - 服务机器人收入规模较小，对公司收入贡献有限 [4][5][6] - 北极星途为公司全资子公司，2025年未参展四足机器人产品 [5] 资本与项目动态 - 收购长益光电控股权事项正有序推进，存在不确定性 [5] - 新型显示和智能穿戴产品智造项目已延期，正全力推进建设 [4] - 公司收入暂不涉及光刻机产品，无进入该领域的计划 [6] 财务与运营说明 - 主要收入构成为光学产品 [6] - 联一合立医疗机器人业务连续亏损，公司表示将聚焦光学主业提升业绩 [6] - 官网产品信息展示存在不足，后续将优化升级 [6]