证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-050 浙江兆丰机电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 董事会同意根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，修订 《公司章程》部分条款。 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第 条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方 | 第 84 条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的 | | 84 | | | 式提请股东大会表决。董事会、监事会应当事先分别向 | 方式提请股东大会表决。董事会、监事会应当事先分 | | 股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。 | 别向股东提供候选董事、监事的简历和基 ...

提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名金瑛 为浙江兆丰机电股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 (参见该独立 董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江兆丰机电 股份有限公司 第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-052 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会议事规则 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会议事规则 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会议事规则 第 1页 共 11 页 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")的董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第 3 条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。证券法务部工作人 员保管董事会印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等有关法律、法规及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事及高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公 司高级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第十二次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-046 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月17日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年1月17日9:15至2024年1月17日15:00期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-044 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司 全体董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中孔辰寰、郑梅莲、 傅建中、杨晓蔚以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 公司董事会于近日收到独立董事郑梅莲女士、傅 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-049 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年12 月29 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避 表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等制度的有关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动 公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用， 结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，董事会薪酬与考核委 员会提议将独立董事津贴从每人每年税前人民币 5 万元调整为每人每年税前人民 币 8 万元。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议，自公司股东大会审议通过该项 议案之日起实施。 本次调整独立董事 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-054 声明人 金瑛 作为 浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江 兆丰机电股份有限公司董事会提名为 浙江兆丰机电 股份有 限公司 (以下简称该公司) 第 5 届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、本人已经通过 浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-047 浙江兆丰机电股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，均 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投 资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募集资 金投资项目进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667.77 万股。本次发 行股票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为 1,045,191,459.00 元，扣除发行费用人民币 87,59 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"） 2020年度向特定对象发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对兆丰股份部分募投项目延期事项进行了审慎核 查，发表核查意见如下： 兆丰股份于2023年12月29日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公 司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下， 对部分募集资金投资项目进行延期。 一、募集资金投资项目概述 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交 ...