证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-024 浙江兆丰机电股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过了《关于确认 2023 年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外 汇套期保值业务的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事 会审议通过之日起 12 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易 的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时 止。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体 股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值 ...

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事孔辰寰，独立 董事杨晓蔚、傅建中、金瑛以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-017 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年年度报告>全 文及其摘要 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司计划使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 3 月 22 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 1 | 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 24,089,286.00 | 33.96% | | 2 | 杭州寰宇工业互联网有限公司 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-011 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 25 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.2 回购股份符合相关条件 本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条相关规定： 1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-012 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的主要内容如下： 5、回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 6、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格上限不 超过人民币 56.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 176.99 万股，回购股份比 例约占公司总股本的 2.4953%。按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000.00 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 56.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 88.50 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.2476%。 7、相关股东是否存在减持计划： 1 经自查，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东在回购期间及未来 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-010 二○二四年二月二十九日 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（编号：GR202333001791），发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期为三 年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年内（即 2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。鉴于公司 2023 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报 及预缴，因此，上述税收优惠政策不会影响公司 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-009 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作 设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作设立投资基金概况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与专业投资机构合作设立投 资基金的议案》，同意公司与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称"火 眼投资"）等合作方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（合称 "认购协议"），共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞祥一号"），同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 29,120 万元人民币，占瑞祥一号认缴出资总额的 21.36%。公司于 2024 年 1 月 16 日与火 眼投资等合作方签署了认购协议。 基金名称：青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） 2024 年 1 月 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-008 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作 设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作设立投资基金概况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与专业投资机构合作设立投 资基金的议案》，同意公司与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称"火 眼投资"）等合作方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（合称 "认购协议"），共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞祥一号"），同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 29,120 万元人民币，占瑞祥一号认缴出资总额的 21.36%。公司于 2024 年 1 月 16 日与火 眼投资等合作方签署了认购协议。 具体内容详见公司于2024 年1 月16 日在巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-005 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月17日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 17 日 9:15 至 2024 年 1 月 17 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼 会议室 参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表有表决权股份 数量为 50,064, ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0005 号 致：浙江兆丰机电股份有限公司（贵公司） 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下 ...