会议基本信息 - 会议由公司第五届董事会第十六次会议决定召开，2025年4月19日发布通知[4] - 现场会议于2025年5月13日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 现场和网络投票的股东（股东代理人）共57人，代表股份198,289,744股，占公司有表决权股份总数的53.5527%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意198,224,344股，占比99.9670%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意198,224,344股，占比99.9670%[10] - 《2024年年度报告及摘要的议案》同意198,192,344股，占比99.9509%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意198,224,344股，占比99.9670%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意198,219,944股，占比99.9648%[14] - 《关于公司董事2024年度薪酬事项及2025年度薪酬方案的议案》同意1,988,976股，占比96.6096%，反对63,500股，占比3.0844%，弃权6,300股，占比0.3060%[18] - 《关于公司监事2024年度薪酬事项及2025年度薪酬方案的议案》同意197,199,074股，占比99.9646%，反对63,500股，占比0.0322%，弃权6,300股，占比0.0032%[18] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意198,219,744股，占比99.9647%，反对63,500股，占比0.0320%，弃权6,500股，占比0.0033%[19][20] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意198,217,264股，占比99.9634%，反对59,300股，占比0.0299%，弃权13,180股，占比0.0066%[21] - 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》同意198,217,264股，占比99.9634%，反对59,100股，占比0.0298%，弃权13,380股，占比0.0067%[22] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》同意198,235,344股，占比99.9726%，反对48,100股，占比0.0243%，弃权6,300股，占比0.0032%[23] - 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》同意198,224,344股，占比99.9670%，反对59,100股，占比0.0298%，弃权6,300股，占比0.0032%[24][25] 议案通过情况 - 第1 - 7项、第10项、第13 - 14项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数同意[25] - 第8 - 9项议案经出席会议非关联股东所持有效表决权过半数同意[25] - 第11 - 12项议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意[25]

股东大会信息 - 2025年5月13日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 57人出席，代表股份198,289,744股，占总股份53.5527%[5] - 48名中小股东出席，代表股份847,186股，占总股份0.2288％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意198,224,344股，占99.9670%[6] - 《2024年年度报告及摘要的议案》中小股东同意749,786股，占88.5031%[9] - 《2024年度财务决算报告》反对48,100股，占0.0243%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东反对63,500股，占7.4954%[12] - 《2024年度内部控制自我评价报告》弃权13,180股，占0.0066％[13] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意198,219,944股，占99.9648%[14] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025方案议案》关联股东回避196,230,968股[16] - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025方案议案》同意197,199,074股，占99.9646%，中小股东同意777,386股，占91.7610%[17] - 《关于2024年度募集资金报告议案》同意198,219,744股，占99.9647%，中小股东同意777,186股，占91.7374%[18] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意198,217,264股，占99.9634%，中小股东同意774,706股，占91.4446%[20] - 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》同意198,217,264股，占99.9634%，中小股东同意774,706股，占91.4446%[21] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》同意198,235,344股，占99.9726%，中小股东同意792,786股，占93.5787%[22] - 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》同意198,224,344股，占99.9670%，中小股东同意781,786股，占92.2803%[24] - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025方案议案》关联股东王志阳回避1,020,870股[17] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于全资子公司为公司提供担保的议案》超三分之二通过[20][21] 其他情况 - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[25] - 备查文件有《会议决议》和《法律意见书》[26]

关联交易 - 2025年度预计与南北深科关联交易不超3000万元[2] - 2025年预计向其销售2700万元，租金支出300万元[4] - 2024年向江苏凯伦销售87万元，占预计95.65%，同类0.04%[7] 南北深科情况 - 注册资本1000万，王会持股36%，陈显锋持股21%[7][8] - 截至2025年3月31日，总资产78408万元，净资产32567万元[8] - 1 - 3月营收18769万元，净利润2149万元[8] 交易相关决策 - 关联交易以市场价定价，程序合法[12] - 监事会认为2025年关联交易合理[15] - 独立董事同意2025年关联交易预计事项[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年5月13日召开[2] - 会议应参加董事7名，实际参加7名[2] 关联交易 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超3000万元[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决7票同意、0反对、0弃权[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年5月13日召开[2] - 会议通知于2025年5月8日以专人送达方式发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

业绩数据 - 2024年营业收入较2023年下降15.02%[4] - 2024年坏账和资产减值损失分别增34,062.19万元和9,943.59万元[4] - 2024年归母净利润 -53,864.83万元，同比降2,479.49%[4] 款项情况 - 截至2021年10月22日，应收恒大账款及票据余额18,832.72万元[4] - 2023 - 2025年承诺人分三期支付补偿款[4] - 截至2024年8月30日，承诺人未支付二期补偿款5,500.7323万元[4] - 截至2025年4月28日，承诺人二期补偿款5,649.82万元支付完成[4][5][8] 保荐人情况 - 保荐人列席股东大会1次、董事会3次、监事会3次[3] - 保荐人现场检查公司2次[3] - 保荐人发表专项意见11次[3] 监管与整改 - 2024年7月24日，中天国富证券被责令改正并增合规检查次数[9] - 公司存在擅自用章、债券承销未尽责等违规问题[9] - 公司启动内部检讨和问责程序并完善内控流程[9]

关于江苏凯伦建材股份有限公司 | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 √ | | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | √ | | 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | 制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | 完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： ...

关于江苏凯伦建材股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）作为江苏凯伦建材股 份有限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票项目的保 荐机构，对凯伦股份履行持续督导义务，持续督导期限自 2021 年 6 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日。目前持续督导期限已满，中天国富证券现根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本持续督 导保荐总结报告书。 中天国富证券有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保 荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保 荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》的有关 ...

江波龙 - 国家集成电路产业基金计划减持不超过1%公司股份 减持数量为4,159,815股 减持时间为2025年5月27日至8月26日 减持方式为集中竞价交易 减持原因为自身经营管理需要 [1] - 此次减持不会导致公司控制权发生变化 也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1] 海天味业 - 公司H股发行上市已获中国证监会备案 拟发行不超过7.1052亿股境外上市普通股并在香港联合交易所主板挂牌上市 [2] 复旦张江 - 公司决定自2025年5月1日起调整盐酸多柔比星脂质体注射液市场零售价格 降价幅度不低于35% [3] - 该药物2024年度销售收入约为人民币2.1亿元 占公司全年销售收入的29% [3] - 价格调整将对公司2025年度及后续执行期间的销售收入产生不利影响 可能导致该药物2025年度出现单产品亏损 [3] 新元科技 - 部分董事无法保证2024年年度报告等议案真实、准确、完整 董事张光华对相关议案投反对票 [4] - 公司已收到证监会立案通知 大华审计所对公司出具了无法表示意见的财务审计报告和否定意见的内控审计报告 [4] ST新潮 - 公司无法在法定期限内披露经审计的2024年年度报告及2025年第一季度报告 股票自2025年5月6日起停牌 [5] - 若停牌2个月内仍无法披露2024年年度报告 公司股票将被实施退市风险警示 [5] 项目中标 - 华康洁净联合体预中标1.67亿元项目 [6] - 通光线缆预中标1.42亿元国家电网采购项目 [6] 投资合作 - 丰茂股份增加泰国生产基地投资额至26000万元人民币 [6] - 奥来德子公司与成都京东方签订6.55亿元销售合同 [6] - 维尔利与山鹰纸业签订沼气提纯项目合作协议 [6] 医药批准 - 华仁药业全资子公司取得医用创面敷料医疗器械注册证 [7] 增减持/回购 - 凯伦股份持股5%以上股东卢礼珺计划减持不超过900万股 [10] - 中国黄金中信证券投资有限公司已完成减持计划 [10] - 恒锋信息董事、副总裁陈朝学减持计划实施完毕 [10] - 万通发展拟减持不超过1916.91万股已回购股份 [10] - 极米科技拟调整回购股份价格上限至185.01元/股 [10] 其他事项 - 泰恩康全资子公司收到药品注册受理通知书 [10] - 津药药业子公司注射用甲泼尼龙琥珀酸钠获多米尼加共和国卫生部注册证书 [10] - 观想科技获得成都市中试平台资质认定 [10] - 日科化学拟变更回购股份用途 [10] - 神思电子收到政府补助182.10万元 [10] - 卧龙地产拟将证券简称变更为"卧龙新能" [10] - 天铁科技控股股东、实控人变更事项终止 [10] - 东珠生态仅参股迪洛斯10%股权 与其暂无实质业务合作 [10] - 瑞达期货公司及相关责任人收到行政监管措施决定书 [10] - ST朗源投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案获法院受理 [10] - 汉商集团目前日常经营情况未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大事项 [10]

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-039 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"、"保证人"）第五届董事会 第十六次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保 的议案》，同意公司为全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称"唐 山凯伦"、"债务人"、"借款人"）提供总额不超过人民币 45,000 万元的连带保证 责任，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会 止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。具体内容 详见 2025 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 为全资子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的 担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 三、被担保人情况 （一）基本情况 | 公司名称 | 唐 ...