会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年9月29日16:30召开[2] - 公司拟定于2024年10月16日14:30召开2024年第三次临时股东大会[8] 公司变更 - 公司拟变更中文和英文名称，证券代码和简称不变[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》等多议案全票通过[3][4][5] 关联交易 - 补充确认博济医药为公司关联方，相关议案4票同意[6][8]

公司名称变更 - 拟将中文名称变更为“一品红药业集团股份有限公司”，英文名称相应变更[1][2] - 证券代码和简称保持不变[2] 变更原因及影响 - 凸显主营业务特性，贴合集团化发展实际[3] - 完成后修改相关文件[6] 章程修改 - 拟修改《公司章程》基本信息，其他条款不变[5] - 需股东大会审议，授权董事会办理手续[5]

风险管理组织 - 董事会确定公司风险管理总体目标等[10] - 审计委员会审核全面风险程序有效性[10] - 内部审计部门研究提出监督评价体系[13] 风险管理内容 - 包括信息收集、识别评估、应对、监督改进[21] - 评估含辨识、分析、评价三个步骤[22] - 应对运用承担、规避等策略[24] 风险管理措施 - 各部门建立信息沟通渠道[25] - 职能部门建立预警机制及应急预案[27] - 审计风控部评价工作效果并出具报告[28] 风险管理文化 - 建立有风险意识的企业文化[30] - 文化建设融入公司文化全过程[30] - 加强员工法律素质教育[30] 制度相关 - 适用于各职能部门、分公司及子公司[8] - 由董事会制订、修改和解释[33] - 经董事会审议通过后生效实施[34]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年9月29日17:00现场召开[2] - 会议通知于2024年9月24日以电话或电子邮件等方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年10月16日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议下午14：30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年10月10日[4] 会议审议内容 - 审议变更公司名称、确认关联交易等议案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年10月15日[11] - 登记地点在云润大厦19层证券部[11] 网络投票信息 - 网络投票代码为350723，简称为一品投票[16]

一品红药业集团股份有限 公司 章程 二〇二四年 九 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | ...

关联交易 - 2024年9月29日公司会议审议通过确认关联方及其关联交易议案，待股东大会审议[2] 公司信息 - 博济医药注册资本为38198.9708万人民币[5] 交易数据 - 2024年4月子公司与博济医药合同总金额6963万元[9] - 2023年双方约定项目启动经费258.7万元[9] - 2024年1 - 7月18日与博济医药交易773.58万元[14] - 2024年7月19 - 9月30日与博济医药交易0万元[15]

市场扩张和并购 - 公司拟1000万美元受让广州瑞安博24.05%股权[1] - 变更登记后瑞奥生物持有广州瑞安博84.75%股权[2]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议9月19日召开，21人出席，代表份额1,695,605份，占总份额33.14%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，委员3名，设主任1名，任期为计划存续期[1] 委员选举 - 选举林辉标、宋胜、许光凯为管理委员会委员，宋胜当选主任，任期均与计划存续期一致[3] 授权事项 - 持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事项，授权至计划终止有效[4]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司聚焦儿童药和慢病药领域,形成丰富产品结构 [1] - 公司在研1类新药AR882治疗原发性痛风伴高尿酸血症的临床试验在国内外均取得阶段性进展 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润为-1.02/2.65/3.63亿元,对应PE估值-59.7/22.9/16.8倍 [1] 公司投资数据总结 - 2024年上半年,公司实现营收9.13亿元(-27.90%),归母净利润0.46亿元(-77.33%) [1] - 2024年上半年,公司儿童药产品收入5.02亿元(-36.25%),慢病药产品收入3.17亿元(-13.64%) [1] - 公司现有25个儿童药注册批件,63个慢病药批件,涵盖多个治疗领域 [1] - 公司2024-2026年营业收入预测为1,774/2,332/2,900百万元,净利润预测为-102/265/363百万元 [4][5] - 公司2024-2026年毛利率预测为80.2%/80.4%/80.2%,净资产收益率预测为-4.3%/10.0%/12.1% [5]