股价表现 - 截至2025年8月25日收盘 药石科技股价报47.02元 较前一交易日上涨1.75% [1] - 当日成交量为14.75万手 成交金额达6.91亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出674.93万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出3.07亿元 [1] 公司治理 - 经职工代表大会选举 陈谌女士当选为公司职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [1] 业务概况 - 药石科技是一家专注于创新药物研发的科技企业 [1] - 主营业务涵盖化学制药 合成生物 AI制药等领域 [1] - 公司致力于为全球医药企业提供创新性的药物研发解决方案 [1]

赎回条款触发与实施 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发可转债有条件赎回条款 [2][7] - 董事会于2025年8月14日审议通过提前赎回议案，决定以100.62元/张的价格赎回全部未转股可转债 [2][7][8] - 赎回价格计算依据为债券面值100元加当期应计利息0.62元，计息天数为151天（2025年4月20日至9月18日），票面利率1.5% [8] 可转债基本信息 - 公司于2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，募集资金总额11.5亿元，债券简称"药石转债"，代码123145 [2] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止，最新转股价格为33.61元/股 [3][6] - 可转债上市时间为2022年5月18日，在深圳证券交易所挂牌交易 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股，后因2022年现金分红调整为92.88元/股 [3] - 2023年向下修正转股价格至81.54元/股，同年因现金分红调整为81.44元/股 [4] - 2024年进一步向下修正至34.20元/股，后因现金分红调整为33.89元/股 [4][5] - 2025年因现金分红最终调整至33.61元/股 [5] 赎回程序安排 - 可转债自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股，赎回登记日为9月17日 [9] - 赎回款将于2025年9月25日到达持有人资金账户，赎回完成后可转债在深交所摘牌 [9] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，并在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告 [9] 股东与监管合规 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [9] - 赎回相关事项已由董事会审议通过，并取得法律意见书及独立财务顾问核查意见 [10][11]

公司治理变动 - 药石科技于2025年8月25日召开职工代表大会 [2] - 陈谌女士经民主选举当选职工代表董事 [2] - 新任董事任期至第四届董事会届满之日 [2]

可转债发行 - 2022年4月20日公司发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[5] - 可转债初始转股价格为92.98元/股[6] - 截至公告披露日药石转债最新转股价格为33.61元/股[11] 分红情况 - 2024年以198,828,568股为基数，每10股派发现金红利3.10元[10] - 2025年按总股本折算每10股现金红利为2.788273元[11] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发条件为转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或可转债未转股余额不足3000万元[12] - 2025年7月25日至8月14日，已有15个交易日收盘价不低于“药石转债”当期转股价格130%（43.69元/股），触发有条件赎回条款[13] 赎回安排 - 药石转债赎回价格为100.62元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年8月14日，停止交易日为2025年9月15日[3] - 赎回登记日为2025年9月17日，停止转股日和赎回日为2025年9月18日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月23日，投资者赎回款到账日为2025年9月25日[3] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后在中国结算登记在册的全体“药石转债”持有人[14] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15][16] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“药石转债”的情形[16] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17]

公司决策 - 2025年8月7日董事会审议通过修改经营范围等议案[3] - 2025年8月25日股东大会通过相关议案[3] 人事变动 - 2025年8月25日陈谌当选职工代表董事，构成人员不变[3] - 陈谌继续担任薪酬与考核、审计委员会委员[3] 人员比例 - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数1/2[4]

股份数据 - 公司截至股权登记日有表决权股份总数208,498,519股，总股本209,334,609股，已回购股份836,090股[6] - 通过现场和网络投票股东303人，代表股份46,524,197股，占表决权股份总数22.3139％[6] 议案表决 - 《关于修改公司经营范围等议案》同意46,338,126股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6001％[8] - 《修订<董事会议事规则>》同意45,565,231股，占97.9388％[11] - 《修订<独立董事工作制度>》同意45,558,931股，占97.9252％[13] - 《修订<对外担保管理制度>》同意45,566,331股，占97.9411％[16] - 《修订<对外投资管理制度>》同意45,570,131股，占97.9493％[18] - 《修订<关联交易管理制度>》总表决：同意45,581,331股，占97.9734％[25] - 《修订<利润分配管理制度>》总表决：同意45,582,631股，占97.9762％[28] - 《修订<募集资金管理制度>》总表决：同意45,582,631股，占97.9762％[30] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》总表决：同意46,358,726股，占99.6443％[32] 中小股东表决 - 某议案中小股东表决：同意739,231股，占43.4230％；反对946,398股，占55.5921％；弃权16,768股，占0.9850％[24] - 《修订<关联交易管理制度>》中小股东表决：同意759,531股，占44.6154％；反对926,098股，占54.3996％；弃权16,768股，占0.9850％[27] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东表决：同意760,831股，占44.6917％；反对924,498股，占54.3057％；弃权17,068股，占1.0026％[29] - 《修订<募集资金管理制度>》中小股东表决：同意760,831股，占44.6917％；反对924,798股，占54.3233％；弃权16,768股，占0.9850％[31] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东表决：同意1,536,926股，占90.2801％；反对144,803股，占8.5058％；弃权20,668股，占1.2141％[33] 会议合法性 - 北京国枫律师事务所认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[34]

会议基本信息 - 会议由第四届董事会第八次会议决定召开，8月8日发通知[3] - 8月25日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 303人代表46,524,197股投票，占比22.3139%[6] 议案表决结果 - 《关于修改公司经营范围等议案》同意46,338,126股，占比99.6001%[8] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意46,358,726股，占比99.6443%[19] 议案通过情况 - 第1项、第2.01项及第2.06项议案三分之二以上通过[21] - 其他议案过半数通过[21] 会议合规情况 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[22]

强制赎回安排 - 药石科技将于2025年9月17日收市后对未转股的"药石转债"实施强制赎回 [1] - 强制赎回价格确定为100.62元/张 [1] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [1] 市场价格差异 - 当前"药石转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 若投资者未及时转股可能面临损失风险 [1]

转债发行 - 2022 年 4 月 20 日发行 1150 万张可转换公司债券，募资 11.5 亿元[5] - 药石转债初始转股价格为 92.98 元/股[6] 转股价格调整 - 2022 年 6 月 13 日转股价格调为 92.88 元/股[7] - 2023 年 6 月 13 日调为 81.44 元/股[8] - 2024 年 6 月 14 日调为 33.89 元/股[10] - 截至公告披露日，最新转股价格为 33.61 元/股[11] 赎回相关 - 赎回价格 100.62 元/张，当期年利率 1.5%[3] - 赎回条件满足日 2025 年 8 月 14 日，停止交易日 9 月 15 日[3] - 赎回登记日 9 月 17 日，停止转股日和赎回日 9 月 18 日[3] - 发行人资金到账日 9 月 23 日，投资者赎回款到账日 9 月 25 日[3] - 2025 年 7 - 8 月触发有条件赎回条款[13] - 公司决定赎回全部未转股“药石转债”[13] 其他 - 控股股东等赎回前六个月无交易“药石转债”情形[16] - 转股最小申报单位 1 张，不足 1 股余额五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[17]

股东减持情况 - 公司员工持股平台南京诺维科思创业投资合伙企业通过大宗交易方式减持170,000股，通过集中竞价方式减持256,869股，合计减持426,869股 [1] - 减持后诺维科思持股数量从341.85万股降至299.16万股，持股比例从1.65%降至1.40% [2] - 本次减持是执行2025年7月10日披露的减持计划，计划减持其持有的全部公司股份 [1][2] 股本结构变化 - 公司可转债转股6,255,762股，总股本从206,712,273股增加至212,968,035股 [1] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由21.83%下降至20.99%，变动幅度达0.84% [1] - 实际控制人杨民民个人持股数量保持1,035.08万股，但因总股本增加导致持股比例从5.03%降至4.88% [1][2] 股东权益变动 - 权益变动时间为2025年8月19日至8月21日 [1] - 变动方式包括集中竞价交易、大宗交易和可转债转股被动稀释 [1] - 一致行动人杨彬彬和王小燕持股数量未发生变化，分别为26.94万股和3.00万股 [2]