担保情况 - 2024年度为子公司提供担保额度不超5亿元（或等值外币）[3] - 为富润凯德借款提供2000万元连带责任保证[7] - 截止披露日实际为全资子公司担保余额2010万元[9] 富润凯德情况 - 公司持有富润凯德100%股权，注册资本500万元[6] - 2024年3月31日资产总额1.0019454885亿元，较2023年末增长约10.58%[7] - 2024年1 - 3月营收1618.740247万元，2023年为7318.254743万元[7] - 2024年1 - 3月净利润195.200701万元，2023年为1227.592316万元[7]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 特此公告。 南京药石科技股份有限公司 南京药石科技股份有限公司董事会 2024年6月13日 关于药石转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 恢复转股时间：2024年6月14日 | | 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年年度权益 分派方案，根据《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公 司可转换公司债券（债券简称：药石转债，债券代码：123145）于2024年6月5 日起暂停转股。根据《募集说明书》及相关规定，"药石转债"将于本次权益 分派股权登记日后的第一个交易日，即2024年6月14日 ...

股票简称：药石科技 股票代码：300725 转债简称：药石转债 转债代码：123145 南京药石科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《南京药 石科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于南京药石科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托 管理协议"）、《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《南京药石科技股份有限 公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见等，由本期可转换公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、南京药石科技股份有限公司发行的可转换公司债券"药石转债"（债券 代码：123145）目前尚在转股期，"药石转债"已经申请自2024年6月5日至本次 权益分派股权登记日期间暂停转股，具体内容详见公司于2024年6月3日披露的 《关于实施权益分派期间药石转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024- 050）。 2、公司回购专用证券账户中的股份836,090股不参与本次权益分派。自2024 年4月24日公司《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）披 露至2024年6月5日期间，公司总股本未发生变化，为199,664,658股。本年度分配 方案如下：以公司现有总股本199,664,658剔除已回购股份836,090股后的 198,82 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、债券代码：123145 债券简称：药石转债 2、调整前"药石转债"的转股价格为：34.20 元/股 3、调整后"药石转债"的转股价格为：33.89 元/股 4、本次权益分派期间，"药石转债"暂停转股 5、调整后的转股价格于 2024 年 6 月 14 日（股权除息日）起生效 根据《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书》（以下简称：《募集说明书》 ），在"药石转债"发行之后， 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转 股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。因此， "药石转债"此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。 三、转股价格调整公式 （一）转股 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 2024 年 6 月 3 日 南京药石科技股份有限公司 关于实施权益分派期间药石转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123145 债券简称：药石转债 转股起止时间：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 5 日至 2023 年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年度权 益分派实施公告，根据《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"条款的规定（详 见附件），自 2024 年 6 月 5 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公 司债券（债券代码：123145，债券 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 一、关联交易基本情况 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八次会议，于 5 月 17 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于签订<股份回购及相关事宜的条款清单> 暨关联交易议案》，同意 Myrobalan Therapeutics Holding, Inc.（以下简称"迈巴制 药"）提出的回购公司全资子公司 PharmaBlock (USA), Inc.（以下简称"美国药 石"）持有的全部迈巴制药股份之交易提议，并授权公司董事长签署《股份回购 及相关事宜的条款清单》（以下简称"《条款清单》"）。公司及美国药石将根据具 体协商情况签署《股份回购协议》等正式协议，但相关协议的主要内容不得违反 或超过《条款清单》的约定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了第三届董事会第二十五会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过《关于 回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超 过 60 元/股（含），实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容见公司 2023 年 10 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-087）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕 ...

致：南京药石科技股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0311 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵公司章程 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席贵公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 同时，董事会决定自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 8 月 31 日，如再次触发"药石转债"转股价格向下修正条件，不提出向下修正方案。在此 期间之后（即从 2024 年 9 月 1 日重新起算）若再次触发"药石转债"转股价格的 向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"药石转 债"转股价格的向下修正权利。 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2024年5月27日公司2024年 第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于当 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议由董 事长杨民民先生召集，会议应出席董事人 ...