特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 CHEN ZHIHONG（陈志红）先生简历： 1957 年出生，美国国籍，持有中华人民共和国外国人永久居留身份证，博士 学历。历任奥林公司（Olin Corporation）资深化学家、罗氏（美国南卡）药业（Roche Carolina, Inc.）科研经理、先灵葆雅公司（Schering-Plough Corp）质量经理、美 国 Pharmalytica 药业服务公司研发运营副总经理、罗氏（中国上海）研发中心质 量总监、上海迪赛诺药业质量副总、浙江九洲药业股份有限公司董事、总经理。 截止本公告披露日，CHEN ZHIHONG（陈志红）未持有公司股票，与公司 控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单, 不 ...

权益分派 - 2022年以199,664,403股为基数，每10股派1元现金[6] - 2023年以198,828,568股为基数，每10股派3.1元现金[6] 授予价格调整 - 调整前授予价格为51.53元/股，调整后为51.12元/股[8] - 董事会、监事会同意价格调整[10] - 律师认为调整获必要批准和授权，符合规定[11]

南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 1、"药石转债"（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 33.89 元/股。 2、2024 年第二季度，无"药石转债"转股。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 11,493,933 张，剩余可转债 票面总金额为 1,149,393,300.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，南京药石科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份 变动情况公告如下： 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换 ...

激励计划审议 - 2022年6月20日多会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2022年7月6日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年7月2日董事会及监事会审议通过作废及调整议案[10] 权益分派 - 2022年年度以199,664,403股为基数，每10股派1元现金（含税）[11] - 2023年年度以198,828,568股为基数，每10股派3.1元现金（含税）[12] 激励计划调整 - 调整前授予价格51.53元/股，调整后为51.12元/股[15] 股票作废 - 30名激励对象离职作废199,000股第二类限制性股票[17] - 预留部分100,000股限制性股票因超期未授予失效[20] - 本次作废第二类限制性股票合计494,525股[20] 归属期情况 - 首次授予日为2022年7月6日，首个归属期自授予日起12个月后首个交易日起算[18] - 首个归属期对应未归属限制性股票195,525股[19] - 第一个归属期为2023年7月6日至2024年7月5日，即将届满[19] 其他 - 本次作废不影响公司财务和经营成果[21][22][24] - 公司将公告相关会议决议公告等文件[23] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[23][24] - 本次调整及作废已取得现阶段必要批准和授权[24] - 本次调整原因及价格符合规定[24] - 本次法律意见书于2024年7月2日出具[26]

激励计划作废情况 - 2024年7月2日会议通过作废2022年部分限制性股票议案[6] - 30名激励对象离职，作废199,000股第二类限制性股票[7] - 作废首个归属期195,525股限制性股票[7][8] - 预留100,000股因股价倒挂未授予作废[8] - 本次合计作废494,525股第二类限制性股票[8] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废[10] - 监事会同意作废[10] - 律师认为符合规定，需履行手续[10][11] 激励计划过往审议 - 2022年6月20日董监事会审议通过相关议案[3] - 2022年7月6日股东大会审议通过，董事会获授权[5]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会 议于2024年7月2日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于 2024年6月28日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集， 应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》。 鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予的30名激励对象因个人原因离职， 不再具备激励对象资格，公司拟作废其已获授尚未归属的第二类限制性 ...

2022年南京药石科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...

担保情况 - 2024年度为子公司提供担保额度不超5亿元（或等值外币）[3] - 为富润凯德借款提供2000万元连带责任保证[7] - 截止披露日实际为全资子公司担保余额2010万元[9] 富润凯德情况 - 公司持有富润凯德100%股权，注册资本500万元[6] - 2024年3月31日资产总额1.0019454885亿元，较2023年末增长约10.58%[7] - 2024年1 - 3月营收1618.740247万元，2023年为7318.254743万元[7] - 2024年1 - 3月净利润195.200701万元，2023年为1227.592316万元[7]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 特此公告。 南京药石科技股份有限公司 南京药石科技股份有限公司董事会 2024年6月13日 关于药石转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 恢复转股时间：2024年6月14日 | | 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年年度权益 分派方案，根据《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公 司可转换公司债券（债券简称：药石转债，债券代码：123145）于2024年6月5 日起暂停转股。根据《募集说明书》及相关规定，"药石转债"将于本次权益 分派股权登记日后的第一个交易日，即2024年6月14日 ...

股票简称：药石科技 股票代码：300725 转债简称：药石转债 转债代码：123145 南京药石科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《南京药 石科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于南京药石科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托 管理协议"）、《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《南京药石科技股份有限 公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见等，由本期可转换公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或 ...