| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于关联方受让合同权利义务概括转让、公司控股子公司拟与关联方签署联合 体协议、公司拟与关联方联合体签署工程 EPC 合同等关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院" 或"上市公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的议案》和《关于公 司控股子公司拟与关联方签署联合体协议、公司拟与关联方联合体签署工程 EPC 合同暨关联交易的议案》。具体情况如下： （一）近期，公司与河南豫申高速公路有限公司（以下简称"豫申公司"）、 河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）豫申项目部签署了《权利 义务概括转让三方协议书》。按照交投集团整合安排，豫申公 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 12 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三 届董事会第二十三次会议的通知，并于 2024 年 7 月 19 日上午以通讯方式召开本 次会议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议并通过了《关于公司控股子公司拟与关联方签署联合体协议、 公司拟与关联方联合体签署工程 EPC 合同暨关联交易的议案》 本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于关联方受让合同权利义务概括转让、公司控股子公司拟与关联方签署联合体协 议、公司拟与关联方联合体签署工程 EPC 合同等关联交 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于公司银行基本账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、资金解除冻结的进展情况 鉴于被冻结账户为公司银行基本账户，且公司尚未收到法院书面材料，后续 诉讼周期尚不能确定，为将本次诉讼对公司的影响降至最低，经向相关人民法院 申请，公司使用其他银行账户（非基本户）进行冻结资金置换，公司银行基本账 户内原被冻结的资金已解除冻结，恢复正常使用。 三、风险提示 本次账户冻结相关诉讼中，公司判断承担责任的可能性较小，但最终诉讼结 果尚存在一定的不确定性。公司将密切关注该事项进展，积极采取法律手段维护 自身合法权益并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 近日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）获悉 前期被 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、设研转债（债券代码：123130）转股期限为2022年5月17日至2027年11月 10日，最新转股价为8.76元/股； 2、2024年第二季度，共有496张"设研转债"完成转股（票面金额共计49,600 元人民币），合计转为5,631股"设研院"股票（股票代码：300732）。 3、截止2024年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为3,754,429张，剩余 票面总金额为人民币375,442,900元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，河南省中工设 计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"）现将2024年第二 季度 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 债券代码：123130 债券简称：设研转债 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《关于 河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《河南省交通规划设计研究 院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）《河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编 制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立 验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承 担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记涉及的主要事项 经河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会审议通过，为更加准确地体现公司未来的发展定位，公司对中 文名称和英文名称进行了变更。公司中文名称由河南省交通规划设计研究院股份 有限公司变更为河南省中工设计研究院集团股份有限公司，英文名称由 Henan Communications Planning & Design Institute Co., Ltd 变更为 Henan ZhongGong Design & Research Group Co., Ltd.。公司证券简称和证券代码保持不变。 近日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续,并取得郑州市市场监 督管理局换发的营业执照。现将相 ...

会议安排 - 公司2024年5月15日决议召开本次股东大会[7] - 2024年5月16日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年6月3日下午14:30现场开会，网络投票9:15 - 15:00[9] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东7人，代表股份156,077,095股，占比48.1258％[11] - 《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的议案》表决同意率100％[18] 决议效力 - 经办律师认为本次股东大会决议合法有效[20]

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年 5 月 16 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 3 日 上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 3 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的 任意时 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于监事、高级管理人员减持公司股份预披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"或"设研院"）股份 377,213 股（占本公司总股本约 0.12%）的公司职工 代表监事莫杰先生计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 94,303 股（约占公 司总股本的 0.03%）。 2、持有公司股份 326,592 股（占本公司总股本约 0.10%）的公司副总经理 魏俊锋先生计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 81,648 股（约占公司总股 本的 0.03%）。 3、上述股东减持，将在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行 （即 6 月 18 日至 9 月 17 日，在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）。 近日,公司收到职工代表 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 简称：设研院，证券代码：300732）交易连续三个交易日（2024 年 5 月 15 日、 5 月 16 日、5 月 17 日）收盘价格涨幅较创业板综合指数偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，以上情形属于股票交 易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实， ...