会议安排 - 公司2024年9月13日发第三届监事会第十七次会议通知，9月24日现场召开[4] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 议案审议 - 会议审议通过终止部分募投项目并将剩余募资永久补流议案[5] - 监事会认为议案符合经营需要，履行审批程序，无损害情形[5] - 投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意提交股东大会审议[5]

转股价格情况 - 2021年发行376万张可转债，初始转股价11.24元/股，最新8.76元/股[3] - 2024年9月1 - 24日收盘价低于转股价格85%，触发修正条件[6] 修正相关规则 - 修正方案需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[5][6] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十个和前一交易日股票交易均价较高者[6] 股东情况 - 截至9月20日，二股东河南交通投资集团持股比例14.50%[8] 后续安排 - 修正事项提交2024年第二次临时股东大会审议，结果不确定[8] - 董事王银虎反对修正议案，担心稀释股权[8]

会议时间 - 债券登记日为2024年9月27日[3] - 会议召开时间为2024年10月11日9:00[3] - 登记时间为2024年10月9日9:00至2024年10月10日9:00[8] - 通讯表决的表决票需于2024年10月10日12:00前送达[10] - 参会登记表需于2024年10月10日9:00前送达或传真并电话确认[23] 会议规则 - 债券持有人会议决议须经二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[3] - 5%以上股份股东及其关联方会议可发言无表决权[5] - 10%以上未偿还债券面值持有人有权提临时议案[5] - 每100元债券有一票表决权[10] 会议审议 - 审议《关于终止部分募集资金投资项目并补充流动资金的议案》[6] 授权与表决 - 授权仅限于本次债券持有人会议[17] - 授权代理委托书复印件或自制有效[17] - 表决票需在“同意、反对、弃权”打√，反对或弃权需说明理由[19][20] - 表决票复印件或按格式自制有效[21] 参会登记 - 参会登记表用正楷填写，内容不符后果自担[23]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月11日14:30召开[3] - 网络投票时间为10月11日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月27日[4] 提案相关 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[5] - 议案2需三分之二以上有效表决权通过[7] - 提案含总议案及非累积投票议案[26] 登记与投票 - 现场登记10月11日9:00 - 11:30，地点公司18楼董事会办公室[8] - 异地股东信函或传真10月11日11:00前送达[9] - 网络投票代码350732，简称设研投票[16]

会议决策 - 审议通过终止“区域服务中心建设及服务能力提升项目”，补充流动资金[5][6] - 审议通过向下修正“设研转债”转股价格[9][10] - 审议通过召开“设研转债”2024年第一次债券持有人会议[11][12] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会[13][14] 股权信息 - 截至9月20日二股东河南交通投资集团持股比例14.50%[10]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券376万张，募集资金37600万元，净额36763.32万元[1] 项目进展 - 产研转化基地运营中心等项目2023年2月结项，资金使用完毕[3] - 粤港澳等区域服务中心项目建设期限延至2024年11月12日[4] 资金投入 - 截至2024年8月31日，区域服务中心建设及服务能力提升项目拟投19140万元，已投9675.72万元[3][8] - 服务能力提升项目拟投11436.14万元，已投4968.36万元，占比43.44%[8] - 区域服务中心建设项目拟投7703.86万元，已投4707.36万元，占比61.10%[8] 资金变更 - 公司拟将剩余募集资金9901.43万元永久补充流动资金[13] - 变更事项已通过董事会及监事会审议，尚需相关会议审议[14][16][17]

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于"设研转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300732 证券简称：设研院 2、债券代码：123130 债券简称：设研转债 3、转股价格：8.76 元/股 5、根据《河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中的相关约定："在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股 票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审 议表决。" 6、2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日，公司股票出现任意连续三十个交易 日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院" 或"上市公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的议案》。具体情 况公告如下： 一、关联交易的基本情况 近年，公司通过公开招投标的方式先后中标河南豫申高速公路有限公司（以 下简称"豫申公司"）、河南滨淮高速公路有限公司（以下简称"滨淮公司"）、河 南交投商罗高速公路有限公司（以下简称"商罗公司"）等公司技术服务合同， 合同金额合计约 1.08 亿元。 根据河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）《关于吸收合并豫 申公司和滨淮公司后项目建设相关工作的通知》，交投集团对豫申公司和滨 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员公告 万继志先生的任职资格及推荐程序均符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 万继志先生简历详见附件。 特此公告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 附件 万继志先生简历 万继志先生，1976 年 9 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，注册 资询工程师(投资)、中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。 1994 年 7 月至 今，万继志先生在公司先后担任交通规划院院长、设计二院院长、交通事业部副 总经理、市场部部长等职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第二十五 ...