武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人（赵纯祥）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第2号- -创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激光技术股份有 限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实 履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司 经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司2021年8月16日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大 会审议通过了上述议案，选举赵纯祥先生为公司第三届董事会独立董事。具体个人工作履 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-020 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于聘请 公司 2023 年度审计机构的议案》。2023 年 12 月 20 日，公司与立信就 2023 年 度财务报表审计事项签署了《审计业务约定书》。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据双方签署的《审计业务约定书》及遵循《中国注册会计师审计准则》《中 国注册会计师职业道德守则》等规定，立信对公司 2023 年度财务报表进行了审 计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注，并对截至 2023 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方资金占 用情况出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，立信运用职业判断，并保持职业怀疑，与公 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 084 号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（下称"锐科激光"或"公司"）的委托，指派信达律师出席锐科激光 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对锐科激光本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《武汉锐科 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-022 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在指定媒体披露了《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况，将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 9：00 采用现场方式召开 2023 年度业绩说明会，具体安排如 下： 一、业绩说明会类型 2024 年 5 月 7 日（星期二）9：00 2、会议地点 武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号公司研发楼 501 报告厅 3、会议议程 09：00-15：00 参观武汉睿芯特种光纤有限责任公司、武汉锐晶激光芯片技 术有限公司、湖北智慧光子技术有限公司 15：30-17：00 参观公司总部大楼展厅及交流座谈 三、出席人员 本次业绩说明会以现场方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果、业 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-010 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 1. 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于公司董事 长 2023 年度考核结论的议案》。 根据公司 2023 年度考核工作安排，结合《公司董事长薪酬绩效考核方案》 相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织开展了 2023 年董事长年度考核工 作，并形成了相应结论。董事长陈正兵先生对该议案回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 2. 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于公司董事 长 2023 年度核定薪酬的议案》。 根据公司 2023 年度考核工作安排，结合《公司董事长薪酬绩效考核方案》 相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织开展了 2023 年董事长年度考核工 作，依据 2023 年公司年度经营绩效和董事长考核结论，核定董事长 2023 年度薪 酬为 81.58 万元。若公司经营业绩考核得分有调整，需要重新核定董事长 2023 年度薪酬总额，并实行多退少补。董事长陈正兵先生对该议案回避表决。 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-011 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日 11:30 以通讯会议形式召开了第三届监事会第十八次会议，会议由公司监 事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式送 达全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规 定，所作决议合法有效。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1.以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于向关联 方租赁厂房的议案》。 公司监事刘华兵先生在交易对方的控股股东公司任职，为本次日常关联交 易预计事项的关联监事，故回避表决。 监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决 过程符合有关法律、法规的要求 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，且独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，独立董事中至少有一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 1 5 年以上全职工作经验。 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-013 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月18日（星期四） 14:30 网络投票时间：2024年4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月18日9:15— 15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-012 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于向关联方租赁厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 包含本次关联租赁事项后，公司在连续 12 个月内与同一关联人发生的关 联交易成交金额累计达到公司 2023 年经审计净资产的 0.5%，因此，根据《公司 1 章程》的相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议。此项交易在董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 1.武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 统一信用代码：91420100303553761T 一、关联交易概述 1.根据武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划， 和生产经营需要，公司及子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司（以下简称"睿 芯公司"）计划向武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司（以下简称"激 光研究院"）租赁厂房用于公司研发办公、生产制造等事项。公司拟向激光研究 院租赁 1#新型厂房 5 层（面积 1690.32 ㎡），租赁期限为 2024 年 1 月 ...

投资评级 - 报告给予公司"买入"评级，合理价值为26.18元/股 [1][43] 核心观点 - 公司通过研发设计降本、产品质量管控、精益生产管理、物流降本等措施，综合毛利率同比提升8.13%，营业利润率同比提升6.20% [1] - 预计公司24-25年归母净利润分别为3.29/4.32亿元，同比增长45.9%/31.5%，对应PE分别为37.6/28.6倍 [1] - 公司在激光器领域为龙头企业，不断实现国产替代，行业竞争格局逐渐优化，新基地投产有望进一步提升竞争力 [1] 财务数据 - 2023年公司营业总收入36.8亿元，同比增长15.40%；归母净利润2.24亿元，同比增长446.87% [28] - 2023年激光器销售数量约15.91万台，同比增长16.39% [28] - 预计24-25年营业收入分别为44.52/51.21亿元，同比增长19.6%/15.0% [25] - 预计24-25年归母净利润分别为3.29/4.32亿元，同比增长45.9%/31.5% [25] 盈利能力 - 2023年毛利率为27.1%，预计24-25年分别为27.8%/28.6% [31] - 2023年净利率为6.4%，预计24-25年分别为7.8%/8.9% [31] - 2023年ROE为7.0%，预计24-25年分别为9.5%/11.4% [31] 产品与市场 - 2023年公司完成多款新产品研制及发布，对产品性能、服务和型谱进行战略升级 [28] - 公司针对市场特殊需求制定专项应用解决方案，深挖激光应用场景 [28] - 公司积极参展、走访客户，增加国内外销售与服务网点，提升售后服务时效性和管理能力 [28]