罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 的保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董 事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书 应当由公司董事、副总裁、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员 担任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具备履行职责所必需的 ...

公司治理与股权激励调整 - 公司董事会及监事会于2025年8月27日审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案 [1] - 调整原因包括2024年度业绩考核指标未达触发值及1名激励对象离职 [1] - 关联董事李伟彬、张建伟在表决中回避 [1] 激励计划实施历程 - 激励计划于2021年12月启动 历经董事会、监事会及股东大会多次审议 [2] - 2022年2月17日向50人授予限制性股票25.15万股 授予价格29.81元/股 [2] - 2023-2025年间因解除限售条件及业绩考核等因素多次调整并回购注销部分股票 [2] 回购价格调整细节 - 调整依据2024年权益分派方案：以总股本1.677亿股为基数 每10股派现0.45元 合计派现754.62万元 [3] - 离职激励对象回购价格由21.11元/股调整为21.07元/股 回购560股 资金1.18万元 [3] - 业绩未达标部分回购价格由22.31元/股调整为22.27元/股 回购83,720股 资金186.44万元 [3] - 总计回购注销84,280股（占股本总额0.050%） 使用自有资金187.62万元 [3] 调整影响与合规性 - 本次调整对公司财务状况和经营成果无重大影响 不影响管理团队勤勉尽职 [4] - 监事会及律师认为调整符合相关规定及股东利益 [4]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-081 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗博特科智能科技股份有限公司董事会现就提名陈立虎为罗博特科 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-080 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗博特科智能科技股份有限公司董事会现就提名严厚民为罗博特科 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 ...

2025 年半年度报告披露提示性公告 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-069 罗博特科智能科技股份有限公司 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报 告摘要》《2025 年半年度报告》于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及 摘要的议案》。 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕949 号）同意，公司向特定对象发行 人民币普通股 3,072,245 股，发行价格为人民币 124.99 元/股，募集资金总额为人民币 383,999,902.55 元，扣除相关发行费用人民币 25,561,607.54 元（不含税）后，实际募集资金 净额为人民币 358,438,295.01 元。募集资金已于 2025 年 5 月 26 日划至公司指定账户，天健 会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 5 月 27 日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕123 号）。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-074 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专 ...

声明人 严厚民 作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人罗博特科智能科技股份有限公司董 事会提名为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-077 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-082 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗博特科智能科技股份有限公司董事会现就提名朱兆斌为罗博特科 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名 委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第三十一次会议审议的《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对第四届董事会 非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了 审核，发表审查意见如下： 一、关于公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 司独立董事任职要求，不存在《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得担任董事的情形，不存在被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-085 朱华侨先生将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四届董 事会，任期自股东会作出决议之日起三年。 朱华侨先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。朱华侨 先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 罗博特科智能科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日下午 15:00 点在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表充分讨 论、认真审议，选举朱华侨先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附 件）。 二〇二五年八月二十七日 附件：职工代表董事简历 朱华侨，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。 朱华侨先生 2000 年 7 月至 2001 年 3 月任江苏沙钢集团工艺员；2001 ...