倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-018 倍杰特集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第十七 次会议，会议决议于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次股 东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十七 次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024年5月17日（星期五）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月17日上午9:15-9: ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-017 倍杰特集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第 十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之 日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 ...

倍杰特集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告第 1 页 信会师报字[2024]第 ZG11474 号 关于倍杰特集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11474 号 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 我们审计了倍杰特集团股份有限公司(以下简称"倍杰特")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号 为信会师报字[2024]第 ZG11477 号的无保留意见审计报告。 倍杰特管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准 ...

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其摘要已于2024年4月27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年04月28日（星 期日）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长权秋红女士、总经理张建飞先生、董事会秘 书权思影女士、财务总监张磊先生、独立董事李存慧先生以及保荐代表人于雷先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"，点击"网上说明会"，搜索"倍杰特"参与交 流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-010 倍杰特集团股份有限公司 关于 ...

募集资金情况 - 2021年7月28日发行40,876,366股，每股4.57元，募集资金186,804,992.62元，净额146,963,049.53元[1] - 2023年度以前年度已使用6,956.35万元，报告期已使用5,592.04万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,426.11万元[4] - 2023年度公司募集资金总额14696.30万元，本年度投入5592.04万元，累计投入12548.39万元[28] 资金使用与管理 - 截至2021年8月16日，以自筹资金预先投入募投项目23,034,499.64元，支付发行费用3,027,805.14元[10] - 2023年10月20日，同意乌海倍杰特用不超3000万元闲置资金现金管理，收益477,373.34元，未到期余额2100万元[18] - 公司进行多项委托投资，含1700万、400万七天通知存款和5000万民享90天专享固定收益凭证投资[19] 项目情况 - 环保新材料项目（一期）投资规模由9.6亿缩减至3.2亿，募集资金投资金额不变[20] - 环保新材料项目（一期）期末投资进度85.38%，2.5万吨/年项目2023年12月建成试生产，设备加工基地部分设备进场安装[28] 合规情况 - 2023年度公司已披露信息及时、真实、准确、完整，无违规使用重大情形[22] - 立信会计师事务所认为2023年度募集资金报告编制合规[23] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用合规[23][24]

倍杰特集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-016 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品 2、投资金额：在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超 过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财；在上述额度及决议有效期内，资 金可滚动使用。 3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第 十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，为进一步提高闲置自有资金的使用效率，同意公司及控股子公司在保障日常生 产经营资金需求、有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超 过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，理 财 ...

倍杰特集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11477 号 倍杰特集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11477 号 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

经核查，独立董事贺芳女士、张克华先生、李存慧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 倍杰特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 倍杰特集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第三届 董事会独立董事在 2023 年度任职的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

倍杰特集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11476 号 我们接受委托，对后附的倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰 特"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 倍杰特董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 关于倍杰特集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11476号 倍杰特集团股 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300774[7] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501[8] - 公司网址为http://www.bgtwater.com[8] - 公司董事会秘书为权思影，联系电话为010-67986889[8] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] 公司财务表现 - 2023年度公司营业收入为653,079,756.45元，较2022年下降22.16%[9] - 2023年度公司净利润为104,027,419.26元，较2022年增长215.71%[9] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为138,275,718.53元，较2022年增长93.48%[9] - 2023年度公司基本每股收益为0.25元，较2022年增长212.50%[9] - 2023年度公司资产总额为2,800,153,620.98元，较2022年增长11.43%[9] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净资产为1,452,292,913.45元，较2022年增长4.55%[9] - 2023年度公司扣除非经常性损益的净利润为89,004,323.86元，较2022年增长328.88%[9] 主营业务 - 公司主营业务聚焦于工业水处理、高盐废水资源化再利用以及盐湖、卤水综合开发利用领域[15] - 公司主营业务聚焦于高盐水资源化再利用，针对工业领域、市政领域高盐废水以及盐湖、海水、地下卤水等领域[17] - 公司主营业务聚焦工业水处理、工业领域及市政领域高盐废水、盐湖、地下卤水、海水等高盐水的资源化利用[19] 技术创新 - 公司以技术立司、以技术强司，高度重视自主研发和技术创新工作，为客户提供定制化方案解决不同的水处理问题[17] - 公司深耕水处理及高盐水资源化利用领域20年，是国内工业领域领先的废水资源化再利用整体解决方案服务商[18] - 公司获得多项荣誉，确定了在废水资源化再利用领域的龙头地位[18] 产业政策 - 公司将继续紧抓国家“双碳”机遇，践行绿色发展理念，大力推进环保+新能源产业协同发展[109] - 公司核心技术及发展战略与国家产业政策、行业发展方向十分契合，公司发展的行业背景持续向好[110] 公司治理 - 公司2023年年度报告中详细介绍了公司治理的基本状况，包括股东与股东大会、公司与控股股东、董事和董事会等方面[129] - 公司2023年年度报告中强调了公司相对于控股股东在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况，包括业务独立、人员独立、资产独立、机构独立、财务独立等方面[132] 公司人员信息 - 公司董事长权秋红女士具有29年以上水处理行业从业经验[137] - 公司总经理张建飞先生拥有38年水处理行业从业经验，获得多项专利和奖项[138] - 公司董事会秘书权思影女士曾担任郑州金苹果酒店管理有限公司执行董事兼经理[139]