会议信息 - 公司2024年8月18日发第三届监事会十五次会议通知，8月23日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] 监事会意见 - 监事会认为半年度报告真实准确完整反映上半年经营情况[3] - 监事会认为募集资金报告如实反映资金使用管理情况，无违规[5]

会议信息 - 公司于2024年8月18日发第三届董事会十八次会议通知，23日召开[2] - 本次会议应参与表决董事9名，实际参与9名[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[4] 资金情况 - 公司2024年半年度募集资金存放和使用合规[4]

资金使用 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[3] 投资情况 - 8月13 - 14日，公司多次购买宁夏银行对公存款，金额共14.972424亿元，预期年化收益率1.20% - 3.10%[6][12] - 8月14日，公司购买长安银行季稳年增1.1545亿元，预期年化收益率2.95%[6][12] - 2023 - 2024年，公司有多笔理财产品认购，部分已到期[10][11] 资金余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为129977.00万元[12] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额为130292.25万元[12]

会议信息 - 2024年8月7日发出第三届监事会第十四次会议通知[2] - 8月12日下午15:00以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由李春娟主持[2] 议案审议 - 审议通过与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2024年8月12日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 338名股东出席，代表100,944,518股，占比18.3457％[7] - 337名中小股东出席，代表40,944,518股，占比7.4413％[7] 议案表决情况 - 《现金管理议案》总表决：同意99,994,680股，占99.0590％[10] - 《现金管理议案》中小股东表决：同意39,994,680股，占97.6802％[10] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[11]

合资公司设立 - 公司拟与西投资本、西安工创、西航投资共同设立三重航空，注册资本90000万元[2][18] - 公司以自有资金出资39000万元，占43.33%[2] - 西投资本、西安工创、西航投资分别出资36000万元、10000万元、5000万元，占比40.00%、11.11%、5.56%[2] - 2024年8月12日董事会和监事会审议通过投资议案，尚需股东大会审议[4] - 各方按认缴比例分期缴纳出资，2029年7月31日前足额缴纳[23] 合作方情况 - 西投资本注册资本1000万元，2024年1 - 3月总资产27924905.58元，所有者权益13711437.27元，营业收入1409666.60元，净利润35408.35元[5][7] - 西航投资注册资本200000万元，2024年1 - 3月总资产5807109925.69元，所有者权益2735988845.30元，净利润13444947.83元[10][12] - 西安工创注册资本1780.5331万元[15] 公司治理 - 合资公司设股东会为权力机构，董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成[24][26][27] - 股东会对特定事项作决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过[25] - 董事会、监事会行使职权作决议须经全体成员过半数表决通过[26][27] 项目建设 - 本次对外投资将建设1000MN/1250MN（10万吨/12.5万吨）精密智能模锻生产线[32] 其他 - 2024年1月1日至公告披露日，除本次关联交易外无其他关联交易[36] - 该事项符合公司持续发展规划和长远利益，关联交易定价公允合理，保荐机构无异议[42]

股东大会信息 - 2024年8月28日14:30召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年8月21日[3] - 审议与关联方共同投资设合资公司暨关联交易议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月28日9:15 - 15:00[2][22][25] - 网络投票代码为350775，投票简称为三角投票[20] 登记信息 - 现场登记时间为2024年8月23日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 现场登记地点为西安市航空基地蓝天二路8号证券部办公室[8] - 书面信函或传真登记需于2024年8月23日17:00前送达[10]

会议情况 - 第三届董事会第十七次会议于2024年8月12日下午14:00召开，9名董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》7票同意，关联董事回避表决[3] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[7] 业务计划 - 公司拟与多方设西安三重航空科技有限公司，建1000MN/1250MN精密智能模锻生产线[5] 后续安排 - 《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[6]

合资公司信息 - 拟成立西安三重航空科技有限公司，注册资本9.00亿元[20] - 三角防务出资3.90亿元占比43.33%，西投资本出资3.60亿元占比40.00%，西安工创出资1.00亿元占比11.11%，西航投资出资0.50亿元占比5.56%[3] 关联方数据 - 西投资本注册资本1000万元，2024年1 - 3月总资产2792.490558万元，所有者权益1371.143727万元，营业收入140.96666万元，净利润3.540835万元[7][10] - 西航投资注册资本200000万元，2024年1 - 3月总资产58.0710992569亿元，所有者权益27.359888453亿元，营业收入0元，净利润1344.494783万元[12][14] - 西安工创注册资本1780.5331万元，由西安工业投资集团有限公司100%持股[16] 交易相关 - 2024年8月12日公司多会议审议通过关联交易议案，尚需获股东大会批准[6][37][38][40] - 公司与关联方最近十二个月累计关联交易金额超3000万元且超最近一期经审计净资产绝对值的5%[6] - 2024年1月1日至意见出具日，除本次关联交易外，公司及下属子公司与关联交易对手方未发生关联交易[36] 公司架构 - 股东会对规定事项作出决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过，召开需提前15个工作日书面通知[24] - 董事会由7名董事组成，甲方委派3名、乙方委派2名、丙方委派1名、丁方委派1名，决议须经全体董事过半数表决通过，召开需提前10个工作日书面通知[25][26] - 监事会由3名监事组成，乙方委派1名、丙方委派1名，职工监事1名，决议须经全体监事过半数通过，召开需提前10个工作日书面通知[27] 其他要点 - 各方需在2029年7月31日前足额缴纳认缴的全部出资额[23] - 未缴纳出资一方丧失未缴纳出资部分股权，还应付未出资额的30%作为违约金[29][30] - 建设1000MN/1250MN（10万吨/12.5万吨）精密智能模锻生产线[32]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会拟定于8月12日召开，7月25日经董事会审议通过[5] - 7月26日刊登召开通知，距会议召开已满15日[6] - 现场会议8月12日14:30召开，网络投票9:15至15:00 [7] 参会股东情况 - 截至8月1日15:00登记在册股东有权参会，现场0人代表0股[9] - 网络表决338人，代表100,944,518股，占比18.3457% [9] 议案表决结果 - 《现金管理议案》总表决：同意99,994,680股，占99.0590% [13] - 中小股东总表决：同意39,994,680股，占97.6802% [13]