航空零部件生产工艺 - 锻铸工艺是航空零部件生产的主要工艺 贯穿整个航空航天零部件生产过程[1] - 锻造工艺性能好 用于负载高 工作条件严峻但结构复杂性要求相对不高的零件 可分为热锻 温锻和冷锻[1] - 铸造工艺适用性和应用范围广 可用于具备复杂结构及内腔的零部件 通过浇铸液体金属获得零件毛坯[1] 核心技术领域 - 整体叶盘制造技术通过将叶片和轮盘设计成整体结构 使结构重量减轻 零件数减少 推重比和可靠性明显提高[6] - 切削技术是航空发动机关重件的主要制造手段 针对钛合金 高温合金等难加工材料[6] - 特种加工技术以高能束流加工为代表 在复杂构件加工中具有显著优势[6] - 发动机机匣制造技术涉及多种机匣类型 工作温度差别很大 选材分别为树脂基复合材料 铁合金 高温合金[6] - 热障涂层技术在耐磨 高温防护 隔热等方面起显著作用 应用越来越广泛[6] - 无损检测确保每道工序制造质量符合设计要求 及时发现超标缺陷 是非常重要的制造环节[7] 热处理技术 - 热处理工艺包括加热 保温 冷却等工序 可改变材料力学性能 物理性能和化学性能[10] - 热表处理可大幅提高航空零部件耐蚀性 硬度 耐磨性 绝缘性 耐热性等性能[10] 技术发展趋势 - 复合材料结构制造聚焦高效与低成本 4代机上用量占结构重量24%-40% 干线机占10%-15% A380超过20% B787超过50%[14] - 超高温复合材料构件关键制造技术持续突破 SiC纤维增强钛基复合材料可减轻结构重量20%-40% 陶瓷基复合材料工作温度达1200-1650℃[14] - 轻金属构件制造趋向大型化 整体化结构 广泛采用大型整体壁板提高结构效率 减少零件数量[14] - 高能束流加工 特种焊接等新工艺技术不断发展 推动制造性能 效率和成本控制全面提升[11][14]

减持计划 - 2025年7月21日披露减持预披露，西安鹏辉3个月内拟减持不超810万股，不超总股本1.4793%[2] - 截至2025年9月25日，西安鹏辉集中竞价减持100.5万股[3] - 本次减持计划未实施完毕，与计划一致且无违规[5][6] 股权变动 - 减持后西安鹏辉及一致行动人持股比例由16.1794%降至15.9959%[3] - 西安鹏辉本次减持比例为0.1835%，减持后持股占比5.7605%[4] - 严建亚、三森投资持股本次无变动[4][5]

合规情况 - 公司未及时审阅信息披露文件次数为0次[2] - 公司股东股份锁定与减持承诺已履行[6] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户6次[2] - 保荐机构现场检查1次[2] - 保荐机构发表独立意见6次[3] 募集资金情况 - 2025年1 - 6月部分募投项目资金使用进度不及预期[2][4] - 2025年1 - 6月闲置募集资金部分理财产品非保本[2][4] 监管情况 - 2025年5月23日中航证券收到深交所监管函[8] - 深交所对中航证券采取书面警示自律监管措施[8]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会拟定9月12日召开[3] - 现场会议下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东投票数据 - 截至9月5日，网络投票股东335人，代表股份187,104,996股，占比34.1720%[7] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项议案》总表决：同意186,341,296股，占比99.5918%[11] - 中小股东总表决：同意7,237,868股，占比90.4556%[11]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议9月12日14:30开始，网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[2] - 会议召开地点为西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室[3] 投票数据 - 通过现场和网络投票的股东335人，代表股份187,104,996股，占总股份34.1720％[8] - 中小股东329人，代表股份8,001,568股，占总股份1.4614％[8] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意186,341,296股，占99.5918％[11] - 中小股东总表决同意7,237,868股，占90.4556％[11]

董事会换届提名 - 公司提名严建亚 何琳 韩迪 虢迎光 王海鹏 严健 杨伟杰为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 公司提名傅瑜 占小平 周龙 王建玲为第四届董事会独立董事候选人[2] - 董事会换届事项于9月11日晚间通过公告形式披露[2]

公司治理变动 - 三角防务于2025年9月11日召开2025年第一次职工代表大会选举朱慧敏女士为职工代表董事 [2] - 职工代表董事将与2025年第五次临时股东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成第四届董事会 [2] - 董事会任期自2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月11日召开第三届第二十七次董事会会议 会议采用现场和通讯相结合方式在公司会议室举行[1] - 会议审议关于召开2025年第五次临时股东大会的议案等文件[1] 行业动态 - iPhone 17系列被媒体称为"史上最丑"与"丑上最薄" 反映消费电子行业外观设计创新竞争加剧[1] - 消费电子行业面临新一轮产品形态竞争 行业创新焦点转向外观设计与轻薄化技术突破[1]

人事提名 - 提名严建亚等7人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名傅瑜等4人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8][9][10] 资本变更 - 2025年7月11日完成270.07万股限制性股票回购注销，注册资本将由55023.9988万元变更为54753.9288万元[12] 制度修订 - 多项制度修订议案获董事会表决通过，部分需提交2025年第五次临时股东大会审议[15][16][17][18][19][31][32] 会议安排 - 拟召开2025年第五次临时股东大会，议案获表决通过[33] 备查文件 - 包含《第三届董事会第二十七次会议决议》等文件[34]

审批标准 - 董事会审批交易需满足资产总额占比10%以上等五项标准，涉及金额超100万或1000万[4] - 股东会审批交易需满足资产总额占比50%以上等五项标准，涉及金额超500万或5000万[5][6] 审批流程 - 总经理办公会审批未达董事会审议标准的对外投资事项[7] - 证券投资等由董事会或股东会审议批准[8] - 业务部门进行可行性分析后报总经理，再按权限报董事会或股东会审批[11] 投资管理 - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[8] - 决策机构审议决策时应考察法律、政策、前景等因素[11] - 投资项目决策后应明确出资时间、金额等，变更需原决策机构批准[13] - 对外投资完成后应取得被投资方投资证明或有效凭据[14] 监督与处置 - 审计委员会、内部审计机构行使对外投资活动监督检查权[15] - 公司可收回或转让对外投资的多种情况[17] - 处置对外投资前需分析论证并说明理由和后果，经有权机构或人员审批[17] 制度说明 - 本制度未尽事宜依据国家法律等及《公司章程》规定执行[19] - 本制度与新规定冲突时，以最新规定和《公司章程》为准并修订制度[20] - 本制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[20] - 本制度由公司董事会负责解释[21] - 本制度经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同[21]