会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月3日上午10:00召开[2] - 会议通知于2025年5月27日以电子邮件方式送达全体董事[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 会议审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换议案[3] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 相关公告编号为2025 - 035[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年6月3日14:30召开[2] - 会议通知于2025年5月27日以电子邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案情况 - 审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权通过[4]

股份回购 - 公司拟用4000万 - 8000万元自有资金回购股份[2] - 回购价不超18.49元/股[2] - 截至2025年5月31日累计回购1162815股，占总股本0.57%[2] - 最高成交价11.79元/股，最低9.93元/股[2] - 成交总金额11997925.60元[2]

南昌大悦城开业概况 - 南昌大悦城于5月31日正式开业，位于江西省南昌市西湖区朝阳中央生活区，标志着南昌商业进入"青年主场"新时代 [1] - 该项目是江西省首个大悦城商业综合体，以"沸腾青年主场"为核心理念，融合商业、社交、体验、娱乐等多元属性 [3] 项目定位与品牌布局 - 南昌大悦城定位为城市商业新地标，集潮流消费、文化体验、夜间经济于一体 [3] - 首批进驻220余个品牌，其中全国首店3家，华中首店6家，城市首店30余家，区域及以上首店占比超60%，形成"首店经济"立体化布局 [3] 开业活动与营销策略 - 端午节假期围绕科技艺术、亲子娱乐、潮流文化与城市烟火四大板块开展系列活动，包括小黄人华中首展、银河系考古沉浸展、复古港风街区等 [3] - 露天舞台举办"沸腾音乐节"，集结乐队、虚拟偶像及高校舞团，搭配无人机星空秀与烟花联演 [3] - 6月全月持续推出会员专属福利、品牌联动优惠及主题体验活动，形成可持续消费吸引力 [3] 战略意义与区域发展 - 选址南昌基于其经济活力、优质营商环境、旺盛居民消费力和高城市时尚指数，与大悦城品牌定位高度契合 [4] - 项目是西湖区产业升级、商脉焕新的重要一环，推动南昌"一江两岸"发展和产城融合 [4] - 未来西湖区将以"首店首发、夜间经济、智慧商业"为抓手，加速建设"国际消费中心城市核心区" [4]

盒马鲜生扩张战略 - 盒马鲜生宣布入驻淄博 首店落地淄博富力万达广场 [1] - 盒马是中国首家以数据和技术驱动的新零售平台 拥有盒马鲜生、盒马X会员店、盒马奥莱等业态 [1] - 2025财年计划新开近100家盒马鲜生门店 覆盖数十座新城市 [2] - 在山东加速三四线城市布局 已与淄博、东营、烟台、潍坊、菏泽等城市商业综合体接触 [2] - 东营首店于2024年11月在西城万达广场开业 潍坊首店于2024年12月在新辰天地开业 [2] - 烟台大悦城与盒马鲜生于2025年4月19日举行签约仪式 菏泽首店于2025年4月29日官宣 [2] - 淄博原圣豪超市因战略调整于2025年5月4日闭店停业 为盒马入驻腾出空间 [2] 便利店行业布局 - 罗森便利店淄博首店位于淄博万象汇后街 预计2025年6月开业 [3] - 罗森是日本连锁便利店品牌 1996年进入中国 以6652家门店位列2024年中国便利店TOP100第5位 居外资便利店之首 [3] - 罗森2024年3月进入山东市场 济南首批17家门店同步开业 2024年7月在泰安开设3家门店 [3] - 潍坊罗森首批3家店计划于2025年5月30日同步开业 [3] - 2024年3月20日7-ELEVEn在淄博首批三店齐开 [3] - 2024年7月25日十足集团在山东首批15店于济南、淄博同步开业 [3] 淄博商业发展态势 - 2025年成为淄博商业"大年" 多个零售项目集中开业 [3] - 鑫马吾悦广场计划2025年6月20日开业 淄博恒太城计划6月26日开业 [3] - 淄博首个POD商业综合体森活购物中心预计2025年底试营业 [3] - 盒马鲜生和罗森等知名零售品牌入驻提升淄博商业竞争力 [2][3]

政策文件与总体部署 - 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，提出打造宜居、宜业、宜学、宜养的全龄段友好社区[1] - 文件部署8项主要任务，重点推进"好房子、好小区、好社区、好城区"四好建设[4] - 强调因地制宜原则，杜绝形式主义和形象工程，要求"办一件成一件"[6][12] 改造范围与目标 - 2000年前建成的老旧小区全部纳入改造范围，重点完善"一老一小"设施（托育服务、儿童活动场地、无障碍适老化配套）[1][11] - 2019-2024年全国累计开工改造老旧小区28万个，惠及4800万户（超1.2亿人），增设停车位387万个，建设社区服务设施7.8万个[1][8] - 改造内容包括：老化管线更新36万公里、建筑节能改造4.46亿平方米、加装电梯等[8][9] 实施路径与行业机会 - 推动存量建筑功能转换（老旧厂房、低效楼宇、商业设施改造）和混合利用[4] - 完整社区建设试点106个，配建养老托育设施、停车充电桩等市政配套[8][9] - 城中村改造扩大至全国地级及以上城市，2024年规模超2023年新增的100万套[11] 典型案例与数据 - 银川市兴庆区通过老旧小区改造加装电梯，完善"一老一小"设施[8] - 六盘水市钟山区优先解决水电气管网老化问题，提升居民满意度[11] - 住建部要求290多个地级市全面开展城市体检，支持县级市试点[12]

市场监管专项检查 - 新城市场监管所对建筑保温材料生产、销售单位开展全链条监管，重点防范火灾、脱落等安全隐患 [1] 生产环节监管 - 核查企业资质、生产工艺及原材料管控情况，确保符合国家标准 [1] - 检查进货记录、生产流程关键控制点及出厂检验报告，防止"三无"产品流入市场 [1] - 对产品标识、燃烧性能等关键指标进行核验，要求存在原材料采购台账缺失问题的企业立即整改 [1] 销售环节监管 - 重点排查建材市场、五金门店，检查产品合格证明、检验报告及进货渠道合法性 [1] - 通过产品标识信息、二维码溯源核验规格一致性，快速判断产品类别及防火等级 [1] - 打击以次充好、虚假宣传等违法行为，督促商户落实进货查验制度 [1] 宣传与共治 - 向企业和消费者普及建筑保温材料国家标准及选购常识，强化主体责任意识 [2] - 畅通12315投诉举报渠道，鼓励社会监督，构建政府监管、企业自律、公众参与的共治格局 [2]

食品安全培训 - 塔城市新城市场监管所针对辖区内13家小餐饮店开展第一期食品安全专题培训 [1] - 培训重点强调食品安全"两个责任"即属地管理责任和生产经营单位主体责任 [1] - 通过案例分析讲解从业者需严格把控食品采购、加工、储存、销售等环节 [1] 法规讲解 - 详细解读《新疆维吾尔自治区小餐饮店、小食杂店登记管理办法》和《新疆维吾尔自治区食品小作坊小餐饮店小食杂店和食品摊贩管理条例》 [1] - 执法人员针对小餐饮店特点细化登记管理、经营规范等要求 [1] - 明确经营场所面积、设施设备配备、登记证申请与管理等标准 [1] 培训方式 - 采用理论讲解与互动交流相结合的方式 [2] - 从业者就进货渠道把控、食品添加剂使用规范、登记证办理等问题进行交流 [2] - 执法人员现场解答并提供针对性建议 [2] 培训效果 - 从业者表示培训内容实用，对食品安全法律法规理解更深入 [2] - 从业者承诺将严格遵守规定并提升食品安全管理水平 [2] - 新城市场监管所将持续加强监管并开展不定期检查 [2]

城市更新与建筑技术创新 - 装配式建筑技术、光储直柔技术、空中造楼工厂成为城市更新的关键助推器，提升施工效率与绿色节能水平 [3] - 北京市中关村东区改造项目通过现代化住宅升级，保留原有建筑风貌的同时提升功能性 [2] - 广州发电厂改造项目采用装配式建筑技术，实现28万平方米工业遗存的功能迭代升级 [4] 装配式建筑技术 - 技术采用工厂预制与现场组装模式，施工速度提升50%以上，减少传统砌墙与混凝土浇筑环节 [4] - 预制构件精度高，有效解决墙面裂缝、渗漏等问题，提升隔音与保温性能 [4] - 当前面临成本偏高、老旧小区道路狭窄导致大型设备进场困难等技术适配性问题 [5] - 未来将与智能化技术结合，实现建筑全生命周期智能管理 [5] 光储直柔技术 - 深圳福田供电局大楼应用该技术后碳排放量降低10%，集成光伏发电、直流空调与智能照明系统 [6] - 家庭应用可节省电费，剩余光伏发电可售电获利，电力稳定性延长电器使用寿命 [6] - 技术适用于老旧建筑低碳化改造，未来应用场景将多元化发展 [6] 空中造楼工厂 - 广州南沙坦尾村项目采用350吨智能设备，建造一层楼工期缩短1-2天，爬升3米结构层仅需55分钟 [7][8] - 集成七大系统（支撑、液压、智能控制等），提供工厂化高空作业环境，减少粉尘与噪音污染 [7] - 将露天高空作业转为封闭式流水线，降低工人安全风险，目前处于老旧小区改造试点阶段 [8] 工业遗产改造案例 - 广州发电厂改造通过装配式技术保留历史建筑，主厂房、煤棚等工业空间功能升级 [4] - 中建科技自主研发的装配式体系打造百米级"摩天工厂"，推动工业遗存焕新 [4]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人97人，代表120,283,050股，占比59.2827％[4] - 现场会议出席4人，代表119,845,850股，占比59.0673％[5] - 网络投票股东93人，代表437,200股，占比0.2155％[5] - 参加投票中小股东94人，代表437,300股，占比0.2155％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意股数占比超99.9%[6][8][12][13][15][16] - 2025年度贷款授信等多议案所有股东同意占比99.9880%，中小股东占比96.7123%[18][20][21][22] - 所有议案反对股数9,377股，所有股东占比0.0078%，中小股东占比2.1443%[18] - 所有议案弃权股数5,000股，所有股东占比0.0042%，中小股东占比1.1434%[18] 其他 - 律师事务所为北京国枫律师事务所，见证律师为袁月云、朱亚茹[24] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[24] - 备查文件为2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[25]