深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-032 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。鉴于 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象中 6 人因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规 定；公司 2024 年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，本次激励计划的 97 名首 次授予激励对象及 5 名预留授予激励对象对应第三个解除限售期的限制性股票 均不得解除限售，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将 前述激励对象已获授但尚未解除限售的 400,424 股第一类限制性股票进行回购注 销。具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊载于中国证监会指定创业板 ...

致：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新城市规划 建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 ...

财务表现 - 2024年公司净利润亏损1.6467亿元，扣非净利润亏损7102万元，主要因自有资金投资亏损及应收账款减值计提增加导致 [2] - 2025年一季度净利润588万元，同比增长106% [3] - 2024年研发投入1362.14万元，占营收6.83% [5] - 经营活动现金流净额915万元，期末现金余额6.59亿元，交易性金融资产3.0亿元 [13] 业务布局与市场拓展 - 华南地区收入占比超80%，全国设立12家分支机构，形成以粤港澳大湾区为中心的跨区域经营格局 [4] - 2024年新兴业务新签合同额占比14.10%，聚焦县域规划、低效用地、EPC/EOD等关键领域及低空经济等新兴赛道 [5][10] - 计划通过并购加速全国布局，但行业属地化特征显著，需平衡跨区域扩张与深耕区域市场的关系 [4] 技术研发与创新 - 2024年获实用新型专利7项、发明专利2项、外观专利3项，强化国土空间规划等领域技术优势 [5] - 实施"规划+科技"战略，设立AI事业部布局数字孪生与智能设计技术 [5][10] - 推动业务向"数字化+运维服务"转型，提供"规—建—管"一体化解决方案 [11] 行业前景与政策机遇 - 新型城镇化政策催生智慧城市机遇：未来五年计划改造管网60万公里（投资需求约4万亿元），2024年新开工改造老旧小区5.3万个 [7][8] - 区域战略释放规划需求：京津冀/长三角/粤港澳大湾区建设推动跨区域协同规划，低空经济等示范区规划需求涌现 [8] - "双碳"目标带来新业务：全国碳市场累计成交额430亿元，催生近零碳园区规划等新领域 [8] - 乡村振兴战略升级：2024年44个试点城市完成低效用地再开发156.38万亩，推动乡村规划向产业融合转型 [9] 风险与挑战 - 短期面临传统业务收缩、转型周期延长、新技术投入收益不足等压力 [13][15] - 宏观经济波动可能影响固定资产投资，市场竞争加剧导致资源向头部集中 [15] - 规划业务回款周期长，正通过成立清收小组、外部催收及考虑引入第三方担保改善 [4] 组织与人才战略 - 实施"雏鹰计划"（985/211院校优才选拔）和"优才工程"（三维评估模型遴选骨干），构建人才储备池 [12][13] - 重组客户导向型组织架构，组建跨职能敏捷团队应对市场变革 [11][12]

回购股份情况 - 公司拟用4000万 - 8000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超18.49元/股[2] - 截至2025年4月30日累计回购1162815股，占总股本0.57%[2] - 最高成交价11.79元/股，最低9.93元/股[2] - 成交总金额11997925.60元[2]

科技行业 - 工业和信息化部将加强通用大模型和行业大模型研发布局，加快建设工业领域高质量数据集，推进人工智能赋能新型工业化，推动制造业智能升级，培育企业，建设开源社区，研制标准 [5] - 特斯拉坚持视觉处理方案，用视觉处理方案、端到端神经网络和真实世界数据样本训练实现多场景、更安全的智能驾驶路径 [13] - 哪吒汽车App从5月2日起出现“网络异常”，车联网数据停止更新，车辆远程操控等功能无法使用 [15] 金融行业 - 国际金价近期整体回落，COMEX黄金期货5月2日较4月22日高点下降7.48%，品牌首饰金报价普遍跌破千元/克，“五一”假期部分品牌优惠后金价达858元/克 [6] - “五一”假期离岸人民币汇率持续较大幅度上涨，5月2日涨幅超600个基点，受外贸环境预期、“买预期”交易行为和市场活跃度等因素影响 [7] - 伯克希尔·哈撒韦公司巴菲特计划年底卸任首席执行官，副董事长阿贝尔接任，预计其管理风格更谨慎 [11] - 美国微软公司受研发成本上涨影响，从本月1日起上调旗下Xbox主机、游戏及相关配件售价，未来还计划上调游戏售价 [14] 旅游行业 - “五一”假期中国入境旅游市场订单激增，入境游潜力持续释放，未来10年市场将增长4 - 8倍 [5] 航天行业 - 美国太空探索技术公司位于得克萨斯州南部的火箭制造与发射基地周边地区将升级为“星舰基地”城镇 [12]

文章核心观点 SpaceX位于得州南部的总部星舰基地即将成为官方城市 建城投票获压倒性通过 此事对马斯克意义重大 但也招致批评 [1] 分组1：星舰基地建城情况 - 当地时间周六 将星舰基地正式注册为德州自治城市的投票以压倒性优势获得通过 [1] - 该地区283名合格选民中多数为SpaceX员工 [1] 分组2：星舰基地相关背景 - 星舰基地是SpaceX与美国国防部及NASA合作项目的发射基地 旨在将宇航员送往月球乃至火星 [1] - 马斯克在2021年首次提出了星际基地的想法 [1] 分组3：事件影响及争议 - 这场胜利对马斯克意义重大 其自成为特朗普联邦裁员计划的“代言人”后声望下跌 特斯拉利润也大幅缩水 [1] - SpaceX在该地区的就业和投资总体上得到当地官员广泛支持 [1] - 建城提议招致批评 有人担心会扩大马斯克对该地区的个人控制 可能有权关闭海滩和州立公园进行发射 [1]

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1180 号）同意 注册，公司向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集 资金总额为人民币 46,000.00 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用 共计人民币 998.35 万元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 45,001.65 万元。 本次发行证券已于 2022 年 2 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。原海通证券股 份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 2 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限 公司事项已获得中国证券监督管理委员会核 ...

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润-16467万元，扣非净利润-7102万元[4] - 2024年闲置自有资金投资亏损影响损益-10692万元，占利润总额67%[4] 项目进展与调整 - 截至2024年底，国土空间规划与土地统筹、全过程工程咨询服务项目累计投资额103.06万元及463.3万元，进度0.65%及3.17%[4] - 拟将两项目达可使用状态期限延至2027年4月30日，终止智慧城市感知系统设计中心项目[3] 保荐人情况 - 保荐人列席董事会、监事会各1次，股东大会0次[4] - 现场检查1次，发表专项意见6次，向本所报告3次[4][5] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月26日[5] 资金管理 - 针对闲置自有资金投资制定严格制度，按市场变动赎回理财产品[5] - 保荐人督促按规使用募集资金，制定新资金使用计划[4][7] - 保荐人督促对闲置自有资金投资履行内部审议等义务[7] 股东减持与承诺 - 控股股东等锁定期满后两年内减持价不低于发行价，数量不超5%[9] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价不低于发行价，数量不超5%[10] - 招股书有重大问题，10个交易日内提议召开股东大会回购新股，价不低于发行价加活期利息[10] - 控股股东购回已转让原限售股份，督促公司回购新股[10] - 上市后6个月内股价连续20日或期末收盘价低于发行价，锁定期延6个月[9] - 股东减持提前书面通知并公告，3个交易日后可减持[9][10] - 公司及相关人员多项承诺正常履行[11][12] 行业动态 - 2025年3月14日国泰君安与海通证券合并完成交割，国泰海通承继原海通证券权利义务[13] - 2024年1月8日国泰君安因泰禾集团债券受托管理问题被出具警示函[13] - 海通证券及存续公司国泰海通无投资银行业务处罚和监管措施[13]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润-16467万元，扣非净利润-7102万元[4] - 2024年闲置自有资金投资亏损影响损益-10692万元，占利润总额67%[5] - 公司经营业绩下滑，业绩无大幅波动[3][4] 募投项目 - 截至2024年末，国土空间规划项目累计投资103.06万元，进度0.65%[4] - 截至2024年末，全过程工程咨询项目累计投资463.3万元，进度3.17%[4] - 拟终止“智慧城市感知系统设计中心项目”，筹划新投资项目[4] 合规情况 - 现场检查时间为2025年4月18 - 21日，对应2024年度[1] - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用均合规[1][2][3] - 完全履行承诺，执行分红制度，财务资助合法合规并披露[4]

促销活动形式 - 商户推出"满额赠礼""限时抢购"等折扣与满减优惠活动吸引消费者参与[1] - 结合"五一"主题推出"春季时装周"折扣等专区活动提升购物趣味性[1] - 通过线上办理会员、积分兑换等数字化服务提升消费便利性[1] 市场监管措施 - 对粮油肉蛋、旅游商品等重点领域开展价格巡查严查虚构原价行为[1] - 针对塔城特色糕点等节日热销食品重点检查进货渠道和储存条件[1] - 通过"12315""12345"平台快速响应消费纠纷确保消费者权益[1] 商户支持服务 - 工作人员上门指导企业规范经营并宣传价格法规[1] - 加强辖区特色品牌如"非遗美食""塔城特色礼物"的知识产权保护[1] 消费提醒 - 提醒消费者核对促销规则避免冲动消费[2] - 建议留存发票等支付凭证便于维权[2] - 外出就餐需选择证照齐全商家[2]