公司治理 - 董事会设董事5名，其中独立董事2名；监事会设监事3名，其中职工监事1名[7] - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] 市场布局 - 在华中、华东、西南等地区共设立12家分公司[8] - 形成以粤港澳大湾区为中心，分支机构向多地辐射的跨地区、一体化经营格局[8] 公司理念与体系 - 致力于打造“国土空间和建设领域全程解决平台”，提供多种专业技术服务[9] - 推崇“尊重知识、尊重人才、以奋斗者为本”的用人理念，建立相关制度体系[10] - 秉承“卓越的创意、优异的成果、务实的服务”的企业文化理念[10] - 建立系统、有效的风险评估体系[10] 内部控制 - 董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 制定多项制度保障资产安全、提升销售业绩、规范财务报告与关联交易等[12][13][14][15] - 规定重大投资决策需聘请机构和专家咨询，关注投资风险[13] - 审计部对内部控制设计及运行有效性进行监督检查[14] - 按金额和交易性质不同采取不同交易授权审批制度[14] - 通过财务和业务核算系统软件对多项业务实施有效控制[15] - 重点关注关联交易、担保业务、重大投资等高风险领域[16] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[17] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定：涉及资产、负债等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[17][18] - 财务报告内部控制重要缺陷认定：涉及资产、负债等会计差错金额占比3%-5%且绝对金额在300万至500万元之间[18] - 财务报告内部控制一般缺陷认定：涉及资产、负债等会计差错金额占比3%以下且绝对金额低于300万元[18] - 财务报告内部控制重大缺陷指重大决策程序不科学等情况[20] - 财务报告内部控制重要缺陷指决策程序导致一般性失误等情况[20] - 财务报告内部控制一般缺陷指除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失200万元以上且对外公告[20] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失100 - 200万元[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失100万元以下[20] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 其他内部控制相关重大事项不适用[22] - 报告发布时间为2025年4月22日[23]

业绩总结 - 2024年计提信用减值损失50,556,310.16元[2] - 2024年计提资产减值损失28,615,620.42元[2] - 本次计提减少2024年归母净利润79,171,930.58元[9] - 2024年公司所有者权益相应减少79,171,930.58元[9] 数据详情 - 信用减值损失中应收账款50,300,671.13元[3] - 资产减值损失中合同资产28,615,620.42元[4] - 2024年底核销应收账款2,117,424.00元[5] - 2024年底核销合同资产2,277,898.00元[5]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月13日14:45召开[1][20] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 登记时间为2025年5月9日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00（不同系统）[1][15][16] - 普通股投票代码为"350778"，投票简称为"新城投票"[15] 议案信息 - 会议审议《2024年年度报告》等多项议案[21][22] - 议案11需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] 委托信息 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[23]

会议相关 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月22日召开，3名监事均到会[2] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][11][12][14][15][19][20] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][9][10][11][14][15][17][19][20] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会[13] 资金管理 - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 首次公开发行股票募投项目结项，节余1645.13万元用于永久补充流动资金[18] 股票处理 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销400,424股第一类限制性股票[15] - 因激励对象离职和业绩未达标，作废934,213股第二类限制性股票[16] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[11] 项目调整 - 公司调整部分募集资金投资项目内部结构、内容、进度并终止部分项目[20]

业绩数据 - 2024年全年公司实现营业收入1.99亿元[8] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 - 1.65亿元[8][13] - 2024年末公司总资产为14.89亿元[9] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为12.87亿元[9] - 截至2024年12月31日，母公司实现净利润 - 1.64亿元[13] - 2024年度合并报表未分配利润8270.92万元[13] - 2024年母公司未分配利润为8323.22万元[13] - 2024年公司资本公积金余额为9.48亿元[13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[13] 薪酬与资金管理 - 公司非独立董事2025年度按具体职务领薪，不再另行支付董事薪酬[16] - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[18] 授信与股票处理 - 公司申请不超过3亿元综合授信额度，授权期限12个月[20] - 公司将回购注销400,424股第一类限制性股票[21] - 公司将作废934,213股第二类限制性股票[23] 项目调整 - 公司将“信息系统建设项目”结项，用1645.13万元节余募集资金永久补充流动资金[25] - 公司调整“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”等内部投资结构，延至2027年4月30日，终止“智慧城市感知系统设计中心项目”[27] 会议安排 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月13日召开[30]

业绩数据 - 2024年净利润-1.65亿元，母公司-1.64亿元[2] - 2024年营业收入1.99亿元，上年2.92亿元[5] - 2024年研发投入1362万元，上年1350万元[5] 财务状况 - 2024年资本公积金9.48亿元[2] - 2024年未分配利润8271万元，母公司8323万元[2] 分红情况 - 2024年现金分红0元，上年度0元，上年度4446万元[5] - 2024年不派现、不送股、不转增[2]

限制性股票授予与登记 - 2022年5月27日向110名激励对象授予973,380股第一类限制性股票[5] - 2022年12月14日向5名激励对象授予63,000股第一类限制性股票[7] - 2023年7月5日101名激励对象的871,246股第二类限制性股票完成登记[10] - 2023年11月22日5名激励对象的62,028股第二类限制性股票完成第一个归属期归属股份登记[11] 限制性股票回购注销 - 2023年2月3日完成35,594股第一类限制性股票回购注销[7] - 2023年8月2日完成103,465股第一类限制性股票回购注销[10] - 2024年1月25日4名激励对象的2,397股第一类限制性股票完成回购注销[11] - 2024年8月2日111名激励对象的410,800股第一类限制性股票完成回购注销[13] - 本次拟回购注销400,424股第一类限制性股票，涉及108名激励对象[14][16] 限制性股票上市流通 - 2023年6月7日101名激励对象的373,375股第一类限制性股票上市流通[9] - 2023年12月19日5名激励对象的26,583股第一类限制性股票完成第一个解除限售期可解除限售股份上市流通[11] 其他关键数据 - 首次授予激励对象第一类限制性股票回购价格由10.59元/股调整为7.68元/股[17][18] - 预留授予激励对象第一类限制性股票回购价格由8.67元/股调整为7.54元/股[17][18] - 本次回购注销涉及金额为3,073,296.06元加部分激励对象的银行同期存款利息之和[20] - 回购前总股本204,060,066股，回购后总股本203,659,642股，减少400,424股[21] - 回购前有限售条件股份占比0.22%，回购后占比0.02%；无限售条件股份占比由99.78%变为99.98%[21]

限制性股票相关 - 公司拟作废934,213股（调整后）第二类限制性股票[1] - 2022年5月27日向110名激励对象授予973,380股第一类限制性股票[4] - 2022年12月因3人离职回购注销35,594股第一类限制性股票[5][6] - 2022年12月14日向5名激励对象授予63,000股第一类限制性股票[6] - 2023年6月7日101名激励对象的373,375股第一类限制性股票上市流通[8] - 2023年7月5日101名激励对象的871,246股第二类限制性股票完成归属登记[9] - 2023年8月2日完成81名激励对象103,465股第一类限制性股票的回购注销[9] - 2023年11月22日5名激励对象的62,028股第二类限制性股票完成归属股份登记工作[10] - 2023年12月19日5名激励对象的26,583股第一类限制性股票完成第一个解除限售期可解除限售股份上市流通事宜[10] - 2024年1月25日4名激励对象持有的2,397股第一类限制性股票完成回购注销手续[10] - 2024年8月2日111名激励对象持有的410,800股第一类限制性股票完成回购注销手续[12] - 6名离职激励对象需作废37,337股第二类限制性股票[16] - 97名首次授予激励对象第三个归属期未能归属846,161股第二类限制性股票[16] - 5名预留授予激励对象第三个归属期未能归属50,715股第二类限制性股票[16] 权益分派相关 - 2021年年度权益分派以125,973,380股为基数，每10股派1.984546元现金，转增1.984546股，转增后总股本为150,973,376股[14] - 2022年年度权益分派以177,838,870股为基数，每10股派2.50元现金，转增1.50股，转增后总股本为204,514,700股[15]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-16,467万元[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,102万元[4] - 2024年营业收入为1.99亿元，同比下降31.79%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.65亿元，同比下降214.48%[19] - 2024年基本每股收益为-0.8080元/股，同比下降192.12%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-16.24%，同比下降308.04%[19] - 2024年第四季度营业收入为3204万元，环比下降35.48%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3269万元，环比下降71.45%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-7102万元，同比下降715.37%[19] - 2024年营业收入同比下降31.79%，从2023年的292,299,366.84元降至199,370,863.25元[84] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司闲置自有资金投资亏损10,692万元，占利润总额的67%[4] - 2024年度计提应收账款及合同资产减值准备7,917万元，占利润总额的50%[5] - 销售费用同比下降24.08%至5,877,316.11元[91] - 管理费用同比增长4.48%至44,919,367.85元[91] - 研发投入1,362.14万元，占营收6.83%[74] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为国土空间规划（占比未披露）、工程设计及工程咨询三大类，其中全过程工程咨询为重点拓展方向[43][47] - 专业技术与服务收入占比95.42%，但同比下降33.22%至190,233,081.41元[84] - 租赁物业服务等收入同比增长22.61%至9,137,781.84元，占比从2.55%提升至4.58%[84] - 工程设计类收入同比下降50.36%至43,233,464.83元，占比从29.80%降至21.68%[84] - 公司新兴业务新签合同额占总新签合同金额的14.10%[61] 各地区表现 - 华南地区收入占比94.61%，同比下降22.95%至188,616,463.77元[84] - 华东地区收入同比下降68.13%至6,029,638.49元，占比从6.47%降至3.02%[84] - 公司在全国各地设立分支机构共12家，形成以粤港澳大湾区为中心的跨地区经营格局[40] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司制定"数字化+运维服务"双轮驱动的未来战略规划，重点布局技术赋能与城市运维两大战略方向[128] - 公司成立深圳市明远智维城市运营全资子公司，推动业务从"空间建造"向"深度运维"升级[129] - 公司下调风险投资额度至不超过人民币2亿元（含本数）[114] - 公司承诺未来不再进行前述理财产品投资[115] 研发和技术创新 - 公司战略性组建城市AI事业部，下设技术研发与规划融合两大核心团队[57] - AI团队重点推进三大方向：AI基础设施搭建、核心算法研发及数字化产品开发[57] - 公司承担国家、省、市科研课题10余项，涵盖国家重点研发计划项目等[52] - 报告年度发表专业学术论文36篇，授权发明专利2项，实用新型专利7项，外观专利3项[52] - 公司中标国家重点项目《收缩城市要素适配与品质提升关键技术研究与应用示范》[74] 现金流和投资活动 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为915万元，同比增长5150.69%[19] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降276.44%，为-204,183,447.06元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加103.73%，达到1,817,821.88元[97] - 现金及现金等价物净增加额同比下降387.52%，为-193,215,463.87元[97] - 投资收益亏损180,394,619.47元，占利润总额比例112.96%[102] 应收账款和资产 - 截至2024年末公司应收账款及合同资产余额合计59,701万元[5] - 2024年末资产总额为14.89亿元，同比下降12.43%[19] - 货币资金占总资产比例下降5.76%，期末金额为664,509,342.93元[105] - 投资性房地产占总资产比例上升7.34%，期末金额为118,959,137.64元[105] - 交易性金融资产占总资产比例上升7.85%，期末金额为302,581,446.12元[106] 募集资金使用 - 2019年首次公开发行募集资金净额47,965.69万元，已使用41,512.20万元，使用比例86.55%[117] - 2022年向不特定对象发行可转债募集资金净额45,001.65万元，已使用780.12万元，使用比例1.73%[117] - 截至2024年12月31日，2019年募集资金尚未使用金额为2,388.96万元[117] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金尚未使用金额为47,186.88万元[117] - 设计平台建设项目承诺投资16,698.7万元，截至报告期末累计投入16,698.7万元，投资进度100%[120] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧的风险，可能影响市场占有率及盈利能力[131] - 核心团队较为稳定，但面临核心人才流失风险[132] - 规划设计行业市场竞争充分，市场集中度相对较低，可能导致毛利率下降[133] - 应收账款及合同资产回收风险，客户经营状况变化可能影响财务状况[133] - 技术迭代风险，本地化部署AI模型可能面临架构兼容性问题[138] 公司治理 - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，占比40%[145] - 董事会专门委员会中独立董事占比达三分之二[145] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[147] - 公司与控股股东在人员、资产、财务等方面完全独立[149] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[148] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计697人，其中母公司677人，主要子公司20人[171] - 员工专业构成中研发及设计人员占比最高，达586人（84%）[171] - 员工教育程度中本科466人（67%），硕士及以上127人（18%）[171][172] - 公司推出"雏鹰计划"重点培养985/211院校毕业生，通过轮岗和长效激励打造核心人才库[174] - 2024年度公司支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为税前484.40万元[160] 行业和市场环境 - 2024年中央政府提供万亿级资金推动保障性住房建设、平急两用公共基础设施建设和城中村改造"三大工程"建设[31] - 2024年1至10月全国新开工改造城镇老旧小区5.3万个[35] - 全国碳市场截至2024年底累计成交额突破430亿元[37] - 行业正加速向数字化、智能化转型，技术引领成为核心驱动力[33] - 新型城镇化战略提出以"数字化、网络化、智能化"为重点推进智能化市政基础设施建设改造[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为41,782,052.68元，同比下降29.42%[5] - 营业总收入本期为41,782,052.68元，上期为59,200,957.53元，下降29.42%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5,879,570.75元，同比扭亏为盈增长105.86%[5] - 营业利润本期为9,012,282.44元，上期为-105,673,048.55元，扭亏为盈[22] - 净利润本期为5,858,247.93元，上期为-100,278,824.41元，扭亏为盈[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5,879,570.75元，上期为-100,278,740.38元，扭亏为盈[22] - 基本每股收益本期为0.0288元，上期为-0.4949元，扭亏为盈[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为42,944,845.37元，上期为59,890,594.64元，下降28.29%[21] - 研发费用为2,089,102.63元，同比下降40%[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金为40,580,421.58元，同比增长51.5%[26] - 支付的各项税费为7,354,981.67元，同比增长405.3%[26] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-25,617,593.53元，同比下降42.89%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为28,185,624.90元，上期为58,763,236.92元，下降52.04%[25] - 经营活动现金流入小计本期为38,962,170.66元，上期为67,410,987.50元，下降42.20%[25] - 经营活动现金流出小计为64,579,764.19元，同比下降24.3%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,617,593.53元，同比恶化42.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-100,318,819.56元，同比下降812%[9] - 收回投资收到的现金为218,227,702.57元，同比增长3887.3%[26] - 投资活动现金流出小计为322,261,185.73元，同比增长1856.2%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-100,318,819.56元，同比恶化812.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,958,572.75元，上年同期为-425,936.96元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-109,977,840.34元，同比恶化274.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额为549,300,312.45元，同比下降33.3%[26] 资产和负债（同比环比） - 交易性金融资产为422,287,635.99元，同比增长40%[8] - 短期借款为34,592,304.45元，同比增长432%[8] - 货币资金期末余额为552,108,175.09元，较期初下降[17] - 交易性金融资产期末余额为422,287,635.99元，较期初增加[17] - 应收账款期末余额为179,796,010.30元，较期初略有下降[17] - 合同资产期末余额为148,490,030.88元，较期初增加[17] - 短期借款期末余额为34,592,304.45元，较期初大幅增加[18] - 非流动负债合计本期为435,278.23元，上期为190,966.98元，增长127.93%[19] - 递延所得税负债本期为323,033.33元，上期为83,598.55元，增长286.41%[19] 其他财务数据 - 投资收益为3,714,663.61元，同比扭亏为盈增长120%[8] - 公允价值变动收益为15,934,537.44元，同比下降120%[12] - 资产减值损失为-5,575,923.66元，同比增加899%[12] - 营业外收入为498,539.50元，同比大幅增长71120%[12] - 营业外支出为181,017.56元，同比增长1848%[12] - 所得税费用为3,471,556.45元，同比下降164%[12] 股东信息 - 第一大股东深圳市远思实业有限责任公司持股33.09%，持有67,527,921股[11]