业绩总结 - 2024年度公司营业收入19,937.09万元，2023年为29,229.94万元[8] - 2024年营收扣除项目占比58%，金额913.78万元，2023年占比55%，金额745.28万元[8] - 2024年营收扣除后金额19,023.31万元，2023年为28,484.66万元[8] 审计情况 - 信永中和会计师事务所2025年4月22日出具无保留意见审计报告[4] 其他说明 - 专项说明仅供公司2024年度报告披露使用[6]

业绩总结 - 2023年智慧交通新建项目同比下降32%，单项目平均投入降至百万元以下[10] - 智慧水务领域客户投入成本降低40% [10] - 智慧照明公共照明市场增速放缓至5%以下，家居/商业场景年增长率超30% [10] 募投项目情况 - 发行460万张可转换公司债券，募集资金总额46000万元，净额45001.65万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入780.12万元[3] - “国土空间规划与土地统筹业务中心项目”总投资17330.16万元，拟用募集资金15750万元[4] - “全过程工程咨询服务中心项目”总投资17105.78万元，拟用募集资金14601.65万元[5] - “智慧城市感知系统设计中心项目”计划总投资16523.73万元，承诺投资14650万元[7] 项目调整与终止 - “国土空间规划与土地统筹”和“全过程工程咨询”项目达到可使用状态期限延至2027年4月30日[1] - “智慧城市感知系统设计中心项目”拟终止，截至2025年3月31日累计投入213.75万元[3][8] - 公司董事会审议通过调整及终止募投项目议案，尚需股东大会审议[14] - 拟将“智慧城市感知系统设计中心项目”剩余资金留存专用账户筹划新投资[13] 各方态度 - 监事会同意调整及终止事项，认为符合公司经营需要[14] - 保荐机构对调整及终止募投项目事项无异议[15]

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市新城市规 划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章程修订对照表 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性 股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 6 人因个人原 因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定；公司 2024 年度业 绩水平未达到业绩考核目标条件，本次激励计划的 97 名首次授予激励对象及 5 名预留授予激励对象对应第三个解除限售期的限制性股票均不得解除限售，根据 公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获 授但尚未解锁的 400,424 股限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本 将减少 400,424 股。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等其他法律法规、上市规则 的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将《公司章程》修 订条款说明列示如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 2024 年期初占 | 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | | 2024 年期末占 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | (如有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规 定的要求，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机 制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 公司 2024 年度的各方面情况进行了监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2024 年监事会运作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议（见下表），历次监事会严格按照 《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论 决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。 报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和 《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使 职权的情况。 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 具体议题 关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要 | ...

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩总结 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户6家[2] 审计相关 - 公司续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 信永中和对公司2024年度财务报告审计，出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为信永中和2024年度审计表现良好，按时完成年报审计[7]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更后保证类质量保证预计负债核算不再计入“销售费用”[6] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3][6] - 变更不存在损害公司及股东利益情况[6]

募集资金总额与净额 - 首次公开发行股票募集资金总额5.466亿元，净额4.7965688677亿元[9] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额4.6亿元，净额4.5001651585亿元[10] 募集资金账户情况 - 首次公开发行股票募集资金账户初始金额5.05605亿元，期末余额2388.96万元[11][12] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户初始金额4.5264亿元，期末余额4.718688亿元[13] 募集资金投入项目 - 2024年首次公开发行股票直接投入募集资金投资项目349.48万元[12] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券直接投入募集资金投资项目655.85万元[13] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金活期388.96万元，现金管理产品2000万元[17][18] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金活期586.88万元，现金管理产品46600万元[19][20] 募集资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，预先投入募投项目的6122.86万元自筹资金已全部置换完毕[23] - 2023年将首次公开发行股票募投项目节余资金8097.45万元用于永久补充流动资金[25][26] 闲置资金管理 - 2021 - 2024年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度不同[28][29] - 截至2024年12月31日，未赎回现金管理产品余额48600万元[37][41] 募投项目进度 - 信息系统建设项目预计2025年4月30日达预定可使用状态，投资进度25.63%[33] - 设计平台建设项目已完成，于2023年4月27日达预定可使用状态[33] - 创新发展研究中心建设项目已完成，于2023年10月26日达预定可使用状态[33] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目预计2025年4月30日达可使用状态[39] - 智慧城市感知系统设计中心项目公司拟终止[39][41] - 全过程工程咨询服务中心项目预计2025年4月30日达可使用状态[39] 项目调整 - 因行业宏观及疫情影响，部分募投项目进度放缓，多次调整期限[34][41] - 2024年4月25日公司审议通过调整部分募集资金投资项目计划进度议案[41]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入19,937.09万元，净利润-16,467.01万元[2] 公司治理 - 2024年董事会召开3次会议，董事均亲自出席[5] - 2024年召开2次股东大会，董事会执行决议[8] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开4次会议，审议定期报告[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬方案[8] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议修订《公司章程》[9] - 2024年提名委员会未召开会议[10] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，保障经营有序开展[12] - 2025年落实决议，提升董事履职能力[12] - 2025年加强投资者关系管理，维护中小投资者权益[12] - 2025年加强内控体系建设，优化机制[13] - 2025年梳理、修订和完善相关制度[13] - 2025年评估关键业务流程和内控有效性[14]