一、关于为参股子公司提供反担保的独立意见 经审核，我们认为：公司就翱兰松鼠向澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公 司上海分行、渣打银行（中国）有限公司上海分行申请授信额度事项，向翱兰国际 提供反担保连带责任保证，有利于满足翱兰松鼠日常生产经营需要，符合公司整体 的发展需要。翱兰松鼠生产经营稳定，具备充分的偿债能力，公司为翱兰松鼠申请 银行授信提供反担保连带责任保证，风险在公司可控范围之内，不会对公司本期以 及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，且不会影响上市公司的独立性，也不 存在损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。公司董事会审议程序符合 相关法律、法规的规定，我们同意公司为参股子公司申请银行授信提供反担保事项。 二、关于日常关联交易预计的独立意见 经审核，我们认为：公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易事项 履行了必要的审议程序，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能 力产生不利影响，我们一致同意公司日常关联交易预计事项。 三只松鼠股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据 ...

三只松鼠股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-047 一、监事会会议召开情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席苏军先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中苏军先生以通讯表决方式参加会议，董事会秘书列席本次 会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于为参股子公司提供反担保的议案》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本次公司就翱兰松鼠向澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行、渣 打银行（中国）有限公 ...

三只松鼠股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-050 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 30 日 （星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相 关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会；经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 30 日。其 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-049 （一）日常关联交易概述 1、三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发展及日 常经营需要，将与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司（以下简称"翱兰松鼠"） 发生购买商品、销售商品日常关联交易事项，预计 2023 年度至 2023 年度股东大会 会议召开之日期间内发生的交易金额不超过 40,400 万元。 2、2023 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 九次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。关联董事魏本强先生已对 此项议案回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》 《关联交易管理办法》的相关规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。本次交易预计额度自 2023 年第一次临时股东大会会 议通过之日起至 2023 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-048 三只松鼠股份有限公司 关于为参股子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足翱兰松鼠日常生产经营需要及 15,000 万元债务本息及其他一切相关 费用得到按时足额偿还，公司与翱兰国际经协商一致，公司拟以持有翱兰松鼠的股 权比例为限，向翱兰国际提供因其承担 15,000 万元的 20.00%部分（即 3,000 万元 本金）及所对应的利息、罚息、违约金等全部担保责任的反担保。 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 为参股子公司提供反担保的议案》，同意上述担保事项，并授权公司董事长或董事 长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《公司章程》等相关规定，由于公司现任董事魏本强先生担任翱兰松鼠董事，因此 上述担保 ...

我们认真审议了《关于为参股子公司提供反担保的议案》，并查阅相关附件资 料，认为本次就翱兰松鼠向澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行、渣 打银行（中国）有限公司上海分行申请授信额度事项，向翱兰食品提供反担保连带 责任保证，是为满足业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该 关联交易事项对公司的独立性没有不利影响，同意将该事项提交公司第三届董事会 第八次会议审议。 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，作为三只 松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真严谨、实事求 是的态度，对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了事前审查，并发表如下 事前认可意见： 一、关于为参股子公司提供反担保的事前认可意见 三只松鼠股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的 二、关于对日常关联交易预计的事前认可意见 公司与关联方日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动而产生，符合《公 司法》《深圳证券交 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-046 三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2023 年 10 月 13 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于为参股子公司提供反担保的议案》； 关联董事魏本强先生对此议案回避表决。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 为保证公司持股 20%的参股公司翱兰松鼠向澳大利亚澳洲联 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-045 三只松鼠股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动计划期限届满 暨实施情况的公告 持股 5%以上股东 LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 21 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2023-008），公司持股5%以上股东LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中 竞价交易或在自上述公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式变 动公司股份合计不超过 24,028,254 股，即不超过公司总股本的 6%。 注：公司"总股本"有效计算基数为 400,470,900 股，即总股本 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-044 三只松鼠股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持计划实施完成的公告 公司控股股东、实际控制人章燎源先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日披露《关于公司控股股东、实际控制人增持股份及后续增持计 划的公告》（公告编号：2023-032），公司控股股东、实际控制人章燎源先生计 划自 2023 年 6 月 19 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价、大宗交易等方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过 人民币 3,500 万元（含首次增持股份金额 951.50 万元）。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，章燎源先生增持计划已实施 完成，自增持计划公告之日（2023 年 6 月 19 日）至本公告披露日（2023 年 8 月 30 日），章燎源先生通过深圳证券交易所交 ...

北京市中伦律师事务所 关于三只松鼠股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 专项核查意见 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Phi}\rangle\langle{\bf J}{\bf\Xi}$$ 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于三只松鼠股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 专项核查意见 致：三只松鼠股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受三只松鼠股份有限公司 （以下简称"三只松鼠"或"公司"）委托，担任三只松鼠的法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...