证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-002 三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2024 年 1 月 22 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1、审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》； 关联董事魏本强先生对此议案回避表决。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，预计增加与关联方翱兰松鼠食品 （芜湖）有限公司发生销售商品日常关联交易额度不超过 2,000 万元，以上额度自 第三届董事 ...

注 1：本次变动前及变动后对应公司总股本有效计算基数为 399,018,500 股（目前 总股本 401,000,000 股剔除公司最新披露的回购专用账户中的 1,981,500 股）； 注 2：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。 | 4. 承诺、计划等履行情况 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次变动是否为履行 | | | | | | | | | | | | | 已作出的承诺、意 | | 是√ 否□ | | | | | | | | | | | 向、计划 | | | | | | | | | | | | | 公司于 2023 年 6 | | | | | | | | 30 | 日 在 巨 潮 资 讯 网 | 月 | | | （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告（公告编 | | | | | | | | | | | | | 号：2023-036），NICE GROWTH LIMITED | | ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-056 一、获得政府补助的基本情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司于 2023 年 12 月 25 日收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 2,000 万元，占公司最近一个 会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的 15.50%。具体情况如下： | 序 | 获得补助的原 | | | 收到补助时 | | 补助 | 补助金额 | 占上市公司最 | 是否与公 司日常经 | 是否已经 实际收到 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 因或项目 | 获得补助主体 | | 间 | | 形式 | （万元） | 近一期经审计 净利润的比例 | 营活动相 | 相关款项 | 有可持 续性 | | | | | | | | | | | 关 | 或资产 | | | 1 | 产业扶持资金 | 三只松鼠股份 | 2023 | 年 | 12 | 现金 | 799.33 | 6.19% | 是 | 是 | 否 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-055 三只松鼠股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东、实际 控制人章燎源先生通知，获悉章燎源先生将其持有的公司部分股份办理了质押展期 业务，具体事项如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押 展期股份 | 占其 所持 | 占公司 当前总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 展期前质 | 展期后质 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一大股 东及其 | 数量 | 股份 | 股份比 | 为限 售股 | 充质 | 始日 | 押到期日 | 押到期日 | 质权人 | 途 | | | 一致行 | （股） | 比例 | 例 | | 押 | | | | | | | | 动人 | | ...

关于持股 5%以上股东权益变动达 1%的公告 股东 NICE GROWTH LIMITED 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1.基本情况 | 信息披露义务人 | NICE GROWTH LIMITED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 香港皇后大道中 | 99 | 号中环中心 | 55 | 楼 | 5505 | 室 | 权益变动时间 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 17 | 日至 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 | | 股票简称 | 三只松鼠 | 股票代码 | 300783 | 变动类型 | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有□ 无√ | | | | | | | | | | | | | | | 是否为第一大股东或实际 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-054 三只松鼠股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议通知 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 14 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。 二、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于三只松鼠股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：三只松鼠股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受三只松鼠股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 三只松鼠股份有限公司 投资者关系活动记录表 3、请问公司在抖音渠道的表现如何？打法分享？ 答：尊敬的投资者，您好！短视频电商是公司全渠道布局中的重要组成 部分。报告期内，公司以"高端性价比"为战略指引，结合抖音渠道特 性，转向基于大单品的可持续经营新模式，打造 500g 罐装每日坚果、随 心装夏威夷果、鳕鱼肠等千万级单品，实现抖音渠道营收高速增长，稳 居休闲食品板块第一。感谢您的关注。 4、三只松鼠三季报显示小鹿蓝蓝报告期内营收同比增长超 70%，请问增 长的原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！小鹿蓝蓝是公司孵化的子品牌，主要产品为 儿童零辅食及功能营养品。报告期内，小鹿蓝蓝在集团"高端性价比" 总战略指引下，通过升级重塑供应链实现产品竞争力的持续提升，并通 过快速上新十余款功能营养品，打造功能软糖、维 C 直饮粉等爆款产品， 销售势头良好，从而带动整体的高速增长。感谢您的关注。 5、请问目前为止，公司自有品牌社区零食店开出多少家？针对这一业态 未来有何规划？ 答：尊敬的投资者，您好！公司社区零食店以"高端也能性价比，一次 定出真底价"为经营理念，通过自有品牌及供 ...

财务表现 - 三只松鼠2023年第三季度营业收入为16.89亿元，同比增长38.56%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比增长40.86%[2] - 公司总资产为431.37亿元，较上年度末减少4.90%[2] - 公司前十名股东中，章燎源持股比例最高，为40.37%[6] - 公司长期待摊费用较上年末增加67.39%，主要系示范工厂项目投产所致[5] - 公司存货净额较上年末减少52.34%，主要系未到销售旺季减少备货所致[5] - 公司研发费用较同期变动较大，主要系研发策略调整所致[6] - 公司预付账款较上年末变动较大，主要系预付材料款增加所致[5] - 公司一年内到期的非流动负债较上年末减少62.83%，主要系公司主动优化外仓及门店终止租赁所致[5] - 2023年第三季度，公司营业收入为16.89亿元，同比增长38.56%；净利润为1,600.94万元，同比增长40.86%；扣非净利润为1,229.01万元，同比增长175.39%[10] - 公司流动资产合计为3,120,763,939.46元，非流动资产合计为1,192,953,007.02元，资产总计为4,313,716,946.48元[16] - 公司流动负债合计为1,525,221,588.94元，非流动负债合计为335,850,692.09元，负债合计为1,861,072,281.03元[17] - 2023年第三季度，三只松鼠股份有限公司营业总收入为45.82亿元，较上期下降13.6%[18] - 2023年第三季度，三只松鼠股份有限公司营业总成本为44.89亿元，较上期下降15.7%[18] - 2023年第三季度，三只松鼠股份有限公司营业利润为2.10亿元，较上期增长97.6%[19] - 2023年第三季度，三只松鼠股份有限公司净利润为1.70亿元，较上期增长81.3%[19] - 2023年第三季度，三只松鼠股份有限公司每股收益为0.42元，较上期增长82.6%[20] - 2023年第三季度，三只松鼠股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元[20] - 2023年第三季度，三只松鼠股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为21.17亿元[20] - 2023年第三季度，三只松鼠股份有限公司的投资支付现金达到2,189,100,000.00元，较上一季度有所增加[21] - 筹资活动现金流入小计为748,149,222.23元，较上一季度有所增加[21] - 2023年第三季度，三只松鼠股份有限公司现金及现金等价物净增加额为207,215,453.59元，较上一季度有所增加[21] 公司战略与产品 - 公司执行“高端性价比”总战略，形成了“全品类+全渠道”的全新基本盘，实现营收和利润的双增长[10] - 公司通过短视频电商等方式提供更生动且丰富的产品展示，实现精准匹配与高效转化的新电商[11] - 公司以标杆市场为原点，破除传统加价体系，通过特色分销体系实现可持续动销[12] - 公司经营理念为“高端也能性价比，一次定出真底价”，为社区家庭提供丰富的质高价优好零食的专业零食店[13] - 公司的产品分类包括坚果品类、零食品类、儿童零辅食和功能营养品[14][15]

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-052 三只松鼠股份有限公司 关于举行 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）本次出席人员：公司董事长、总经理章燎源先生，董事、董事会秘书潘 道伟先生，财务总监周庭先生，独立董事黄钟伟先生、吴声先生。 公司本次业绩说明会以网络互动形式召开，将就公司所处行业状况、发展战 略、2023 年第三季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、征集问题事项 为了做好中小投资者保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集 相关问题，广泛听取投资者意见和建议。 投资者可提前扫描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问，本公司将在 为便于广大投资者进一步了解三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三季度经营情况，公司将于 2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 15:00- 16:00 在全景网举办 2023 年第三季度业绩说明会。现将本次业绩说明会的 ...