成都唐源电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《企业会计准 则》的相关规定进行了财务核算。2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。为便于更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果， 现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下: | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年较上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 639,429,333.94 | 433,581,707.22 | 47.48% | | 归属于上市公司股东的净利 | 107,881,056.26 | 91,227,287.39 | 18.26% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 102 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-015 成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会 决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日。 7、会议出席对象： 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-011 成都唐源电气股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月24日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机 构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有证券业从业资格，在担任公司2023年度审计机构期间，签字 注册会计师和项目负责人展现了相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独 立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性，拟 续聘信永中和为公司2024年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层 根据公司及子公司业务规模并依照 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-005 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责， 规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于2024年4月24日以现场表决的方式召开。会议通知于2024年4月14日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<202 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-018 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2021 年 1 月 22 日至 2021 年 ...

成都唐源电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 审计报告 XYZH/2024CDAA5B0083 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐源电气）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映 ...

1.新技术与新产品开发：持续加大研发投入力度，牢固占领行业技术领先地 位 报告期内，公司坚持以高研发投入为引擎，以推动既有产品升级和新产品创 新为目标，不断开展对既有产品的研发升级，使其始终处于行业领先地位，同时 又主动开展针对新领域的前瞻性产品开发，为快速切入新的行业领域做好技术储 备，取得成果如下： 在既有产品方面，公司紧贴客户需求，缩短产品周期，降低产品上线时间成 本和管理成本，做精做细做优既有在研产品，完成了车辆 360°动态图像在线监 测装置、步巡综合检测系统、轨道状态在线巡检系统、接触网悬挂状态检测监测 系统等产品的研发升级。同时公司基于智能识别技术构建了"神源"智能识别产 品集，内含 1C-6C 的全系列智能识别产品，智能识别技术迈上新台阶；在新产品 研发方面，继续加大公司的新产品、新技术研发力度，同时在牵引供电、工务工 程、车辆工程专业方向外开拓了电务工程新方向。公司自研的升降式安全防护站 台门系统在彭山北站成功落地实施，钢轨探伤电动平台、网轨隧一体化综合检测 系统、隧道风机状态监测及远程控制系统、大机实训仿真平台等新产品均已完成 研发并成功落地实施，在性能、设计和用户体验方面都达到了行业领先 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-016 成都唐源电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归 属条件成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十二 次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 135.60 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-014 成都唐源电气股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担 保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、申请综合授信额度情况 公司自上市以来，秉承"坚持主业，创新发展"的理念，经营业绩连续3年 实现稳健增长态势，公司孵化投资的铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧 城市、新材料、机器人及智慧工厂、钒钛资源开发与利用等各项新业务正如火 如荼发展。为了满足公司业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公 司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币9亿元的综合 融资授信额度。 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融机构申请包括但不 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-019 成都唐源电气股份有限公司董事会 2024年4月25日 成都唐源电气股份有限公司 关于调整董事长薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到董事长陈唐龙 先生的书面通知，自2024年6月1日起，陈唐龙先生将主动放弃根据公司薪酬与绩 效考核管理制度应获得的薪酬，每年仅象征性领取薪酬人民币1元。同时，陈唐 龙先生提议，将其所放弃的薪酬用于奖励给为公司的发展作出突出贡献的优秀员 工。此举旨在通过公司内部的评估和选拔机制，定期表彰在技术研发、产品创新、 管理提升、市场开拓等各方面取得杰出成绩的员工，以此激发公司员工的创造力 与战斗力。 陈唐龙先生表示，他将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》以及其他相关法律法规的规定，勤勉尽职，以更加饱满的热情和 精力投入到工作中，全力履行公司董事长的职责，发扬务实进取的精神，推动公 司战略发展目标的实现，为公司的持续高质量发展不懈努力。 特此公告 ...