证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-025 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年度公司监事会在全体监事的共同努力下，按照《公司法》《证券 法》《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认 真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-024 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4 月11日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 2024年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责， 规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果为：同意7票， ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-030 成都唐源电气股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了 第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司2024年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、利润分配预案的具体情况 1、预案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属 上市公司股东的净利润72,875,895.94元，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,306,303.02元，截至2024年 末，公司合并报表累计未分配利润515,236,805.02元，母公司累计未分配利润 384,556,259.81元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则，2024年末公司累计可供股东分配的利润为 ...

成都唐源电气股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐源电气）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是唐源电气董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA6B0104 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告 ...

成都唐源电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于成都唐源电气股份有限公司 XYZH/2025CDAA6B0103 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐 源电气）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025CDAA6B0105 无保留意见的 审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，唐源 电气编制了本专项说明所附的唐源电气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简 ...

成都唐源电气股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XYZH/2025CDAA6B0105 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐源电气）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映 ...

一、独立董事的基本情况 成都唐源电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：邹燕） 本人邹燕，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹燕，独立董事，1981年出生，会计学博士学历，教授。邹燕女士2006年至 今就职于西南财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授、实验教学中心主任、 中国会计学会会员、政府与非盈利组织会计专业委员会委员、中国医药会计学会 会员；2016年1月至2022年1月任创意信息技术股 ...

成都唐源电气股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事邹燕女士、胡伟先生、丁煜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事邹燕女士、胡伟先生、丁煜先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：丁煜） 本人丁煜，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁煜，独立董事，1980年出生，硕士研究生学历。丁煜先生曾历任华泰联合 证券有限责任公司业务董事、国泰君安证券股份有限公司业务董事、中国国际金 融股份有限公司高级经理、大成基金管理有限公司资深分析师、安赐资产管理有 限公司投资并购总监、盈峰集团有限公司董事总经理；2020 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：胡伟） 本人胡伟，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡伟，独立董事，1968年出生，博士研究生学历。胡伟先生曾历任国泰君安 证券成都人民中路营业部项目经理、三峡证券成都红星中路营业部经纪部经理、 三峡证券成都红星中路营业部总经理助理、亚洲证券成都红星中路营业部总经理、 成都正方投资公司投资总监、成都鼎申投资管理中心（有限合 ...