关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-047 绍兴贝斯美化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8月19日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议 案》，现就相关事项公告如下： 一、本次增资事项概述 根据公司战略规划和经营发展需要，铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称"铜陵 贝斯美"）拟通过增资扩股方式引入投资者嘉兴贝涵创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"嘉兴贝涵"）。嘉兴贝涵拟以现金方式增资19,600万元，其中3,877.9141 万元计入注册资本，15,722.0859万元计入资本公积。公司作为铜陵贝斯美的现有股 东，放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资扩股后，铜陵贝斯美的注册资本由 人民币 25,800.00 万元增加至人民币29,677.9141万元，公司对铜陵贝斯美的持股比例 由100%变更为 86.9333%。 本事项已经公司于 2024 年 8 月 ...

会议安排 - 2024年8月1日召开第三届董事会第十八次会议，决定8月19日召开股东大会[6] - 8月2日董事会在深交所官网刊登股东大会通知公告[6] - 8月19日14点30分现场会议在公司二楼会议室召开，由董事钟锡君主持[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月19日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票为9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人共3名，代表股份86,737,651股，占比24.1192％[10] 议案表决 - 《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意89,449,711股，占比99.8070％[14] - 中小投资者表决：同意2,712,060股，占比94.0033％[15]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于2024年8月19日下午13时在公司2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于2024年8月14日通过专人送出方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人， 实际出席监事6人。会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召开程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-046 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1 1、《第三届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会 2024年8月20日 2 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》。 根据公司战略规划和经营发展需要，铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称"铜陵贝 斯美"）拟通过增资扩股方式 ...

股份回购 - 公司拟用5000万元至1亿元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[1] - 回购价格不超13元/股，实施期限不超12个月[1] - 2024年8月9日首次回购152.19万股，占总股本0.42%[2] - 首次回购最高成交价10元/股，最低9.77元/股[2] - 首次回购成交总金额1505.2203万元（不含交易费用）[2] - 公司后续将在回购期限内继续实施回购计划[4]

回购计划 - 公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购A股用于员工持股计划或股权激励[3] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 回购股份价格不超过13元/股[3] - 预计回购股份数量约为384.62万股至769.23万股，约占总股本1.06%至2.13%[3] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 本次回购方案已通过相关会议审议，无需提交股东大会审议[3][28] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产296,436.42万元，负债总额124,254.53万元，资产负债率41.92%[19] - 截至2024年3月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为169,252.36万元，流动资产为110,807.86万元[19] - 拟回购资金总额上限1亿元，占2024年3月31日公司总资产、所有者权益、流动资产的比例分别为3.37%、5.91%、9.02%[19] 其他信息 - 提议人是实际控制人、董事长陈峰，提议时间为2024年8月1日[22][23] - 截至公告披露日，控股股东等主体未来六个月暂无明确减持计划[4] - 本次回购存在股价超上限等多种风险[5] - 公司已开立股份回购专用证券账户[32] - 用于回购股份的资金可根据计划及时到位[33] - 截至2024年8月8日，公司尚未开始回购股份[36]

股权结构 - 宁波贝斯美投资控股有限公司持股83,118,980股，占总股本23.02%，占无限售股23.06%[2][3] - 江苏熙华青禾2号基金持股19,324,888股，占总股本5.35%，占无限售股5.36%[2][3] - 王奇峰持股11,857,400股，占总股本3.28%，占无限售股3.29%[2][3] - 宁波君安控股有限公司持股8,178,413股，占总股本2.26%，占无限售股2.27%[2][3] 公司决策 - 2024年8月6日公司审议通过回购股份方案[2] 信息披露 - 2024年8月5日前十大股东和无限售股东情况披露[2]

市场扩张和并购 - 公司拟与铜陵横港化工园区管理处签年产35000吨特种醇项目投资协议，占地78亩，总投资预计5.5亿元，固投4.4亿元[3] 其他新策略 - 公司拟回购股份用于员工持股或股权激励，资金5000万 - 1亿，为自有资金[7][13] - 回购价不超13元/股，上限未超董事会审议前三十交易日均价150%[11] - 按5000万、13元/股测算，回购约384.62万股，占总股本约1.06%[15] - 按1亿、13元/股测算，回购约769.23万股，占总股本约2.13%[15] - 公司总股本为361,142,872股[15] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起12个月内，满足条件可提前届满[17] - 董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[21][22] 会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2024年8月6日下午13时召开，应出席6人，实出席6人[2] - 各项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][12][14][16][20][23]

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-040 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于拟签订投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 为进一步适应公司业务发展需要，提升公司竞争力，绍兴贝斯美化工股份有限 公司（以下简称"公司"）拟与铜陵横港化工园区管理处签署《年产35000吨特种醇项 目投资协议书》。项目占地78亩（以实际出让为准），拟通过自有资金或自筹资金 进行投资，项目总投资金额预计为5.5亿人民币（暂定金额，其中固定资产投资4.4亿 元，具体以项目投资协议书为准）。 公司于2024年8月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次 会议审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议书的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。本 次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、投资合作对手方介绍 1、名称：铜陵横港化工区管理处 2、对方性质：地方政府机构，隶属于铜陵市人民政府 3、与公司关系 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与铜陵横港化工园区管理处签年产35000吨特种醇项目投资协议书，占地78亩，总投资预计5.5亿元，固定资产投资4.4亿元[4] 其他新策略 - 公司拟回购股份用于员工持股或股权激励，资金总额5000万 - 1亿，为自有资金[8][15] - 回购股份价格不超13元/股，按5000万测算回购约384.62万股，占总股本1.06%；按1亿测算回购约769.23万股，占总股本2.13%[12][17] - 回购实施期限为董事会审议通过日起12个月内，达最高限额或董事会决定终止则提前届满[19] 会议相关 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年8月6日召开，9位董事均出席[3] - 审议两议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][11][13][16][18][23][27] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，有效期至事项办理完毕[24][26] - 公司不得在重大事项发生至披露日等情形内回购股份[21] - 回购股份交易申报有要求，股票连续停牌10个交易日及以上回购期限可顺延[22]

回购计划 - 拟以自有资金5000 - 10000万元回购股份[5] - 回购价格不超过13元/股[5] - 按下限测算回购约384.62万股，占总股本1.06%[5] - 按上限测算回购约769.23万股，占总股本2.13%[5] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[6] - 回购用于员工持股或股权激励计划[4] - 回购方式为深交所集中竞价交易[13] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产296436.42万元，负债124254.53万元，资产负债率41.92%[23] - 截至2024年3月31日，所有者权益169252.36万元，流动资产110807.86万元[23] - 拟回购资金上限占总资产、所有者权益、流动资产比例分别为3.37%、5.91%、9.02%[23] 其他要点 - 2024年8月6日董事会和监事会通过回购议案，无需股东大会审议[31] - 提议人是实际控制人、董事长陈峰，提议时间为2024年8月1日[26][27] - 未使用回购股份将依法注销[28] - 董事会授权管理层办理回购事宜[29][30] - 回购存在价格、方案等风险[32] - 公司将择机回购，遇新规调整条款并及时披露信息[33]