独立董事提名 - 武长海被提名为指南针第十四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚[28][31][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[39]

资本变动 - 公司注册资本由40897.6849万元增至59825.6675万元[2] - 公司股份总数由40897.6849万股增至59825.6675万股[4] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[5] 股票发行授权 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[6] 股东会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[6] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[6] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[6] 股东会召集流程 - 董事会收到单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会请求后，应在10日内给出书面反馈[6] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6] - 董事会不同意或10日内未对召开临时股东会请求作出反馈，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 董事会不同意或未反馈，上述股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[7] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[7] 股东提案与会议主持 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料，除累积投票制外，候选人单项提案[8] - 股东会召开时，全体董事、董事会秘书出席，经理和其他高管列席[8] - 董事长不能履职，由副董事长主持，副董事长不能履职，由半数以上董事推举的董事主持[8] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持，主持人违规，经现场有表决权过半数股东同意可另推举[8] 会议报告与记录 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事也应述职[8] - 会议记录保存期限为10年[9] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[9] 董事与监事候选人 - 董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提出董事候选人[10] - 董事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[10] - 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提出监事候选人[10] 董事任职条件与任期 - 因特定犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[10] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[10] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] 董事会组成 - 董事会由7名董事组成，修订后包括独立董事3人、董事长1人、副董事长1人、职工代表董事1名[12] 临时董事会会议 - 三分之一以上董事联名提议等情形下，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[12] - 持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[12] - 二分之一以上独立董事提议时，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[12] 独立董事规定 - 审计委员会、提名与薪酬委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人[12] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[12] 董事会设置 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设置监事及监事会[12] 分红规定 - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[13] - 公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[14] 公司合并、分立、减资、解散 - 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保[14] - 公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体上公告[14] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[16] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日内或45日内申报债权[16] 其他 - 本次修订部分条款将“股东大会”改为“股东会”，对应修订前条款编号有24、26等多个[16][17] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[19] - 备查文件包括第十三届董事会第四十一次会议决议和公司章程[20] - 公告发布时间为2025年4月10日[22]

董事会换届 - 公司于2025年4月9日审议董事会换届选举议案[1] - 提名顿衡等3人为非独立董事候选人[1] - 提名荆霞等3人为独立董事候选人[1] - 第十四届董事会任期自股东大会通过起三年[2] 持股情况 - 冷晓翔持股886,614股，比例0.15%[8] - 郑勇持股501,107股，比例0.08%[9] - 顿衡等4人截至公告日未持股[7][11][12][14]

独立董事提名 - 王永利被提名为指南针第十四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[28][31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在指南针任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职不符资格将及时报告并辞职[38]

独立董事提名 - 荆霞被广州展新通讯科技有限公司提名为指南针第十四届董事会独立董事候选人[2] - 荆霞已通过指南针第十三届董事会提名与薪酬委员会资格审查[2] 任职资格 - 荆霞及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 荆霞近十二个月无不符合任职情形[28] - 荆霞近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[31][33] - 荆霞无重大失信等不良记录[34] - 荆霞担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 荆霞在指南针连续担任独立董事未超六年[37]

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-048 北京指南针科技发展股份有限公司 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 2:30 开始 网络投票时间：2025 年 4 月 25 日（星期五） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第十三 届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-045 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出第十三届董事会第四十一次会议通知。 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 鉴于公司第十四届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，部分制度相应废止， 修订《董事会审计委员会实施细则》；公司对《北京指南针科技发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》及《董事会议 事规则》进行修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事 规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修 ...

研究成果概述 - 由我国科学家领衔的研究团队历经十余年攻关，提出时空统一生命分子信号分析理论，并结合人工智能等技术，成功研发出一套开源智能计算平台（AQuA2）[1] - 该平台能帮助研究人员解析生命体内分子信号的复杂时空动态特征，从而揭示生命科学现象的本质[1] - 4月8日，该研究成果发表于国际期刊《细胞》[2] 技术原理与创新 - AQuA2的核心工作模式是"拆解复杂事件"，利用机器学习理论和数字优化技术把复杂海量的跨时空分子活动数据分解成简单的基础事件并提炼"基元"特征[4] - 团队在三个方向上取得突破：建设时空统一的理论框架、引入共识功能单元、借助人工智能与机器学习技术[6][7] - 与传统机器学习算法相比，AQuA2运行速度提高约2倍，计算机内存使用效率提高约10倍[7] 实验验证与应用 - 实验验证AQuA2能发现小鼠脊髓星形胶质细胞内钙信号参与不同神经回路[5] - 分析显示咖啡因令斑马鱼大脑动力学发生显著变化，出现星形胶质细胞钙信号并伴随更高强度神经元细胞信号[5][6] - 平台已能有效解析钙、多巴胺、三磷酸腺苷等生物信号，未来计划拓展至氧气和电压信号等更多元生物信号研究[7] 行业意义 - 荧光探针、显微技术等生物技术发展带来海量高精度科研数据，传统人工分析效率低下且易漏掉突破性发现[3] - AQuA2为解决时空大数据分析瓶颈提供新工具，被比喻为帮助探寻生物学"金矿"的"指南针"[3][4] - 该平台有望推动神经科学、细胞生物学、病理学及发育生物学等领域取得突破[3]

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-044 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及一致行动 | 押股份数量 （股） | 股份比例 (%) | 股本比例 (%) | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 人 | | | | | | | | 广州 | 是 | 3,625,000(注) | 1.51 | 0.61 | 2023-12-11 | 2025-4-8 | 中信证券股 | | 展新 | | | | | | | 份有限公司 | | 合计 | - | 3,625,000 | 1.51 | 0.61 | - | | - | 注：广州展新该笔质押股数原为 2,500,000 股，因公司实施了 2024 年年度权益分派（以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，股权登记日为 2025 年 3 月 14 日，除权除息日为 202 ...

纪要涉及的行业或者公司 涉及外汇行业，具体货币包括欧元（EUR）、日元（JPY）、挪威克朗（NOK）、澳元（AUD）、加元（CAD）、瑞士法郎（CHF）、英镑（GBP）、瑞典克朗（SEK）、新西兰元（NZD）等；涉及的公司为UBS（瑞银集团）及其相关子公司和分支机构 [4][38] 纪要提到的核心观点和论据 美国贸易政策对汇率的影响 - **核心观点**：美国贸易政策审查结果不确定，可能使关税敏感货币承压，也可能延长“关税僵局”，市场对此反应存在不确定性 [4][5] - **论据**：本周市场对美国贸易政策审查结果的担忧有所缓解，因有报道称美国政府计划豁免部分国家的互惠关税；但情况仍不稳定，特朗普表态使市场对关税情况仍存不确定性；市场对欧元的多头持仓以及风险资产的乐观表现，可能使欧元在关税不利消息下承压；美国消费者信心指标下降，市场可能对长期不确定性反应消极 [4][14][15] 挪威央行利率决议对挪威克朗的影响 - **核心观点**：看好挪威克朗，预计挪威克朗兑欧元（EURNOK）年底目标为11.30，继续持有挪威克朗兑瑞典克朗（NOKSEK）看涨期权价差 [16][19] - **论据**：挪威央行此前预计明日降息25个基点，但市场因通胀和就业数据意外向好，几乎排除了降息可能；若意外降息，EURNOK上涨可能受限；挪威克朗近期表现良好，受益于欧洲资产情绪改善，且与瑞典克朗相比，其向公允价值调整的空间更大；挪威即将举行选举，可能出现有利于挪威克朗的制度情景 [16][17][19] 澳大利亚财政政策对澳元的影响 - **核心观点**：战术上看好澳元，建议买入澳元兑瑞典克朗（AUDSEK），认为当前澳元兑新西兰元（AUDNZD）水平适合重建多头 [20][21] - **论据**：市场对澳大利亚储备银行（RBA）降息预期过高，RBA言论仍偏鹰派；澳大利亚本周公布的预算案包含350亿澳元额外财政支出和180亿澳元家庭所得税减免，财政政策宽松；考虑到州和地区政府的刺激措施，预计24/25财年政府预算赤字将扩大至GDP的5.4%，当前财年刺激规模达GDP的2.5% [20][21] 加拿大选举对加元的影响 - **核心观点**：目前对加元影响不明，需等待美国关税和选举结果进一步明确 [22][30] - **论据**：加拿大将于4月28日举行联邦选举，自由党支持率上升，保守党支持率下降；此前认为保守党获胜有利于加元，但特朗普与保守党领袖保持距离，使该观点不确定性增加；自由党政策转向支持增长，其领导人经验丰富可能受市场青睐；目前美元兑加元（USDCAD）在1.41 - 1.48区间波动 [22][23][27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **外汇交易建议和预测**：记录了UBS当前和历史（12个月）的外汇交易建议，包括开仓、平仓交易的情况，如做多3个月欧元兑美元（EURUSD）1.0800看涨期权等；还给出了UBS的外汇汇率预测，如EURUSD在2025年Q2的范围等 [33][35] - **风险声明**：多资产投资存在市场风险、信用风险、利率风险和外汇风险等；期权交易可能损失无限，除非对冲或中性化；地缘政治事件和政策冲击会影响资产回报；估值可能受市场波动、流动性不足和经济混乱影响 [37] - **披露信息**：文件由UBS Securities LLC编制，UBS及其子公司、分支机构和关联方的相关信息；UBS管理利益冲突和保持研究独立性的方式；分析师认证；不同地区的分发情况和适用法规等 [38][39][40][65]