证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-015 广东电声市场营销股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司及子公司可以使用不超过人民币6亿元额度的闲置自有资金进行现金管理。 3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公司 实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下， 公司及子公司可以使用不超过人民币 6 亿元额度的闲置自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。该额度公司及合并报表范围内的 子公司均可使用 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-017 广东电声市场营销股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年度股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 22 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关自律监管指南等有关规 定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）董事 会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行 人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 元，扣除发行费用共计 52,278,809.87 元，实际可使用的募集资金为 379 ...

广东电声市场营销股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2405909 号 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东电声市场营销股份有限公司 (以下简称"电声股份") 财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了电声股份 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于电声股份，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信， ...

广东电声市场营销股份有限公司 公司全体监事 二、适用期限 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬标准 1、在公司除担任监事外,未担任其他管理职务的监事，不在公司领取薪酬。 2、在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其具体担任的 职务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应的薪酬。 四、实施程序 本方案经公司监事会、股东大会审议通过后，由公司人力资源管理部门根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行 情况进行监督。 监事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《监事会 议事规则》等相关制度，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实 际运营情况，公司监事会拟订了监事薪酬方案如下： 一、适用对象 1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。 广东电声市场营销股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 五、发放办法 监事的基本薪酬均按月平均发放 ...

公司治理 - 2023年9月19日段淳林被选举为第三届董事会独立董事[2] - 2023年召开2次董事会，1次股东大会[5] - 段淳林出席任期内2次董事会和1次股东大会，无缺席[6] 会议决策 - 2023年3月21日审议通过参股基金增资暨关联交易议案[15] - 2023年4月26日审议2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[22] - 2023年4月26日注销91.912万份股票期权，作废136.36万股第二类限制性股票[24] - 2023年8月24日同意补选段淳林为第三届董事会独立董事[21] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[19] 审计相关 - 2023年续聘毕马威华振会计师事务所为年度审计机构[20]

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2 点 30 分在公司会议室以现场 会议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 全体与会董事认真听取了总经理黄勇先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观真实地反映了 2023 年度公 ...

广东电声市场营销股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 二、执业记录 （二） ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-012 广东电声市场营销股份有限公司 关于 2024 年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请融资额度及 提供担保额度预计的议案》，同意： 本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度担保预计额度通过股东大会 审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效，并且融资、担保合同的有效期 遵循已签订的公司融资、担保合同的条款规定。为保证前述融资和担保工作顺利 进行，公司董事会提请公司 2023 年度股东大会授权公司董事长全权代表公司与 银行等机构签署融资、担保项下的有关法律文件。在此额度范围内，公司将不再 就单笔融资或担保事宜另行召开董事会、股东大会，无需公司另行出具决议。 1、因日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、 供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王 霄） 本人于 2022 年 9 月 15 日，经广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年第二次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事。 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要 求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立客 观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的 义务和职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）、出席董事会及股东会议情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会。 | | | | 实际出 | | | 是否 ...