为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司核心团队员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩 稳步提 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-074 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨森先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人杨森先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江苏斯迪克新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"斯迪克"）其他独立董事的委托，独 立董事杨森先生作为征集人就公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见 ...

上市信息 - 公司于2019年11月1日经核准首次发行29,210,000股普通股[13] - 公司于2019年11月25日在深交所上市，代码300806[13] - 公司注册资本45,330.0503万元，股本45,330.0503万股，每股面值1元[13] 激励计划 - 激励对象102人，含董事、高管、中层及骨干[20] - 拟授予限制性股票222.1971万股，占股本0.49%[25] - 中层及骨干98人获授204.1971万股，占授出权益91.8991%[29] - 陈锋等4位人员分别获授4 - 6万股不等[29] - 激励计划有效期最长不超53个月[28] - 限制性股票分三个归属期，比例30%、30%、40%[32] - 授予价格每股7.22元[37] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年[46] - 2025 - 2027年营收增长率目标分别为40%、75%、120%[46][47] 程序相关 - 2024年11月28日董事会、监事会审议通过激励计划议案[16][55][56] - 实施激励计划需公示激励对象，公示期不少于10天[57] - 需在股东大会前5日披露监事会审核及公示说明[57] - 要对内幕知情人买卖股票情况自查[57] - 激励计划需经股东大会特别决议通过方可实施[66]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-071 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以现 场口头和通讯方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。 本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第六次会议通知时限的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划实施，经审议，全体监事一致同意 豁免公司第五届监事会第六次会议的通知时限，于 2024 年 11 月 28 日召开第五 届监事会第六次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 1 2、审议通 ...

股本变动 - 2019年11月25日上市，首次公开发行2921万股，发行后总股本1.17亿股[1] - 2020年6月授予153.25万股，总股本增至1.18亿股；12月授予38.3万股，增至1.19亿股[2][3] - 2021年5月权益分派后总股本增至1.9亿股；10月回购注销后仍为1.9亿股[3] - 2022年6月权益分派后总股本增至3.04亿股；9 - 11月变动后仍为3.04亿股；12月发行后增至3.24亿股[3][4][5] - 2023年6月权益分派后总股本增至4.54亿股；9月回购注销后减至4.53亿股[6] - 截至2024年11月15日，总股本4.53亿股，限售股1.74亿股占38.37%，无限售股2.79亿股占61.63%[7] 股份限售与解除 - 本次申请解除限售股东为金闯、施蓉夫妇[8] - 金闯、施蓉夫妇有上市60个月内不转让等承诺[8][9] - 金闯、施蓉夫妇拟长期持股，锁定期满后有减持价格等限制[11] - 本次解除限售股份171,342,689股，占比37.7989%（未剔除）、37.9851%（剔除后）[17] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年11月28日[17] - 本次申请解除股份限售股东人数为2名[17] - 金闯、施蓉所持限售股全部解除限售[17] 股东持股与质押 - 截至核查意见签署日，金闯持有155,267,033股，79,264,433股质押；施蓉持有23,775,181股，14,460,000股质押[18] 股份变动比例 - 本次变动前有限售股占比38.3721%，变动后占比29.4807%[19] - 本次变动前无限售股占比61.6279%，变动后占比70.5193%[20] - 公司总股本453,300,503股，本次变动前后不变[20] 其他事项 - 公司董事会将监督股东减持并披露承诺履行情况[20] - 保荐机构对本次部分首发前已发行股份解除限售并上市流通无异议[21]

股本变动 - 首次公开发行前公司总股本87,628,879股，发行后为116,838,879股[3][4] - 2020 - 2023年多次因授予股份、权益分派等使总股本变动，2023年9月减至453,300,503股[5][6][8] 限售股情况 - 本次2名股东解除限售171,342,689股，占未剔除回购专用账户总股本37.7989%[2] - 截至公告披露日，限售股173,940,863股，占比38.3721%[9] - 本次限售股上市后，有限售条件流通股降至133,636,328股，占比29.4807%[22] 股东承诺 - 控股股东金闯、施蓉夫妇拟长期持股，减持有限制条件[14] - 金闯承诺60个月内不转让徐州鑫仁泰持有的1709599股公司股份[16] 资金募集 - 2022年12月向15名特定对象发行20,088,388股，募集资金净额490,877,174.64元[7]

控股股东股份情况 - 金闯本次解除质押4500000股，占其所持2.90%，占总股本0.99%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股179042214股，占总股本39.50%[4] 股份质押情况 - 变动后累计质押93724433股，占其所持52.35%，占总股本20.68%[4] - 未来一年到期质押93724433股，对应融资余额45100万元[5] 影响说明 - 质押融资与公司生产经营无关，对公司无影响[5][7]

股份质押情况 - 金闯本次质押132万股，占所持0.85%、总股本0.29%，用于置换债务[1] - 金闯本次解除质押264万股，占所持1.70%、总股本0.58%[3] 股东持股与质押 - 截至披露日，金闯持股34.25%，质押53.95%[4] - 施蓉持股5.24%，质押60.82%[4] - 控股股东及其一致行动人持股39.50%，累计质押54.86%[4] 到期情况与风险 - 未来半年到期质押股份为0[5] - 未来一年到期质押98,224,433股，对应融资余额47,540万元[5] - 控股股东及其一致行动人质押无平仓或强制过户风险[5] 事项影响 - 本次质押融资与公司生产经营无关[5] - 本次质押对公司生产经营、治理无影响[7]

股份质押 - 本次质押32,323,233股，占控股股东持股20.82%，总股本7.13%[2] - 本次解除质押38,410,000股，占控股股东持股24.74%，总股本8.47%[4] 持股情况 - 截至披露日，控股股东及其一致行动人持股179,042,214股，占总股本39.50%[6] 质押风险 - 未来半年到期质押股份为0，一年到期99,544,433股，融资余额47,540万元[8] - 截至披露日，质押股份无平仓或被强制过户风险[8] 影响说明 - 本次质押融资与公司生产经营无关，对生产经营、公司治理无影响[8][9]

股权质押变动 - 控股股东金闯解除质押1600万股，占其所持10.30%，占总股本3.53%[1] 股东持股及质押情况 - 金闯持股155267033股，比例34.25%，变动后质押占58.72%[3] - 施蓉持股23775181股，比例5.24%，变动后质押占60.82%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股比例39.50%，变动后质押占59.00%[3] 质押到期情况 - 未来半年到期质押0股，未来一年到期105631200股，融资余额45090万[4] 其他 - 股份质押融资与公司生产经营无关，无平仓或强制过户风险[4]