江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏斯 迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14:00开始。 （2）网络投票时间： 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-123 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-120 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于拟注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144 号）核准，本公司于 2019 年 11 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元，募集 资金总额为人民币 32,919.67 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,496.50 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 28,423.17 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报 告》（会验字[2019]8052 号）验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向 特定对象发行 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 声明人尹维达，作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-115 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。会计专业人士是 指： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规章及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-111 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会现就提名马卫东为江苏 斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-108 1 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 监事候选人的议案》 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 公司第四届监事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期 换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。依据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监 事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。经公司第四届 提名委员会资格审查和监事会表决，同意提名谈正勇先生、张自豪先生为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。本议案尚需 提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式投票选举。上述两位非职工代 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2、公司本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们一致同意提名金闯先生、施蓉女士、吴江先生、蒋晓明先生、倪 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会第三十次会议于2023年12月8日召开，作为公司的独立董事，秉持着 对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详 细了解后，根据《《上市公司独立董事管理办法》》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司 第四届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下： 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 经审议，我们认为： 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 建国先生、 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第九章 | 通知和公告 33 ...

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 的 法 律 意 见 书 上海兰迪律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称 "斯迪克"或"公司"，证券代码为 300806）的委托，为公司实施 2020 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司 ...