证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-011 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 现场表决与网络投票相结合的方式 5. 网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权 重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准） A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票时间：2024 年 3 月 25 日 9:15-15:00 6. 股权登记日：2024 年 3 月 19 日（星期二） 7. 出席对象： （1） 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 ...

二零二四年三月 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿） 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （修订稿） 天津锐新昌科技股份有限公司 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《天津锐新昌科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为天津锐新昌科技 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （修订稿）摘要 天津锐新昌科技股份有限公司 二零二四年三月 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《天津锐新昌科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为天津锐 ...

公司简称：锐新科技 证券代码：300828 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的修订相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划已履行的审批程序 7 | | 五、本次修订内容 9 | | 六、独立财务顾问意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | | 锐新科技、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 天津锐新昌科技股份有限公司 | | 司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天津锐新昌 | | 告 | 指 | 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 | | | | 要的修订相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 天津锐新昌科技股份有限公司 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-008 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订 说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-010 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司为更好的实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，经综合评估、 慎重考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》中第二类限制性股票的股票来源作出修订，其他未修订部分，仍然有效并 继续执行。修订后的《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》不会损害公司及全体股东的 利益。公司对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的修订符合相关法律、法规 的规定以及公司的实际情况，能确保 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施。因此，监事会 一致同 ...

国浩律师（天津）事务所 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要修订相关事项的 关于 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, 38 Qufu Road, Heping District, Tianjin, China，300042 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要修订相关事项的 法律意见书 5、本所同意将本法律意见书作为本次解除限售、归属安排、作废授予的限制 性股票及调整限制性股票授予价格所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报 深圳证券交易所并公开披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知已于 2024 年 2 月 24 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2024 年 3 月 6 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-009 天津锐新昌科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》。 公司独立董事意见如下： 公司此次对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中第二类限制 性股票股票来源的调整，符合《上市公司 ...

公司上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案 的规定。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-007 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-001 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性， 提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，经充分考虑业务发展前景、经营情况、 财务状况、未来盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购 的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变 动公告后 36 个月内实施上述用途，如公司未能按上述用途实施，则尚未使用的已回购股份将 依法注销并减少注册资本。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、回购股份符合相关条件 本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号—回购股份》第十条相关规定： 一、董事会会议召开情况 天津锐新昌 ...