证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-002 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 回购股份的用途：拟用于股权激励或员工持股计划。 回购股份的价格：不超过人民币 14.00 元/股。 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,750.00 万元、不超 过人民币 3,500.00 万元，具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准。 回购资金来源：自有资金。 回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 回购股份的数量占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限不超过人 民币 3,500.00 万元，回购价格上限不超过人民币 14.00 元/股进行测算，回购数量 约为 250 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.50%。按照本次回购金额下限 不低于人民币 1,750.00 万元，回购价格上限不超过人民币 14.00 元/股进行测算， 回购数量约为 125 ...

证券代码：锐新科技 证券简称：300828 公告编号：2024-003 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 2 月 19 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 8 日以现场告知方式通 知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，经全体监事推举史方女士 主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性， 提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，经充分考虑业务发展前景、经营情况、 财务状况、未来盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回 ...

| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：锐新科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁野 联系电话： 0755-82130833 | | | | | 保荐代表人姓名：李东方 联系电话： 0755-82130833 | | | | | 现场检查人员姓名：袁野 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 7 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：实地查看公司主要管理场所；查阅公司章程和各项规章制度；查阅 | | | | | 公司三会会议材料，信息披露文件等相关文件资料；对有关文件、原始凭证及其他 | | | | | 资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | ...

国信证券股份有限公司 5、主讲人：袁野 关于天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天津锐新昌科技股 份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等相关规定，对锐新科技董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人 员等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间： 2022 年 12 月 7 日 2、培训地点：锐新科技会议室 3、培训形式：现场及视频会议 4、培训机构：国信证券股份有限公司 6、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员 二、培训主要内容 保荐代表人结合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和业务规则，就短线交易、信息披露、独立董事制度改革等方面进行了 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-067 4、本次实施权益分派方案距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 166,594,800 股为基数，向 全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股 的个人和证券投资基金每 10 股派 3.60 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年前三季度权 益分派方案已获 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会 决 ...

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员 的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-066 天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 10 人，代 表股份 55,797,713 股，占上市公司总股份的 33.4931％。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2022 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

| | | 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-065 天津锐新昌科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动计划到期的公告 持股5%以上股东上海虢实投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海虢合投 资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份 计划的预披露公告》（公告编号：2023-005），持股 5%以上股东上海虢实投资合 伙企业(有限合伙)（以下简称"上海虢实"）及其一致行动人上海虢合投资合伙 企业(有限合伙) （以下简称"上海虢合"）自股份变动计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式，或者在本公告披露之日起 3 个交易日后 的 6 个月内以大宗交易方式合计变动公司股份不超过 8,295,000 股（占公司股份 总数的 5.00%）。公司于 2023 年 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.61亿元，同比减少27.76%；年初至报告期末营业收入5.05亿元，同比减少12.22%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2046.05万元，同比减少25.40%；年初至报告期末为5972.08万元，同比减少23.75%[5] - 2023年第三季度净利润为5972.08万元，上年同期为7831.88万元[27] - 本期营业总收入505,466,411.37元，较上期的575,806,723.03元有所减少[26] - 本期营业总成本446,093,161.61元，较上期的487,748,490.96元有所减少[26] - 基本每股收益为0.36元，上年同期为0.47元[28] - 信用减值损失为 - 93.34万元，上年同期为 - 409.26万元[27] - 资产处置收益为 - 1.16万元，上年同期为0.88万元[27] - 营业外收入为264.09万元，上年同期为92.26万元；营业外支出为0.52万元，上年同期为6.40万元[27] - 所得税费用为608.36万元，上年同期为1063.61万元[27] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，同比增长5096.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为114,161,578.24元，较上期增加5096.26%，主要因报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 117,583,260.70元，较上期减少727.55%，主要因报告期偿还银行贷款及分配股利增加[9] - 经营活动现金流入小计为5.47亿元，上年同期为5.66亿元；经营活动现金流出小计为4.32亿元，上年同期为5.64亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，上年同期为219.70万元[29] - 投资活动现金流入小计为7.16亿元，上年同期为5.55亿元；投资活动现金流出小计为7.25亿元，上年同期为5.66亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 935.71万元，上年同期为 - 1141.22万元[29][30] - 筹资活动现金流入小计为1057.01万元，上年同期为6338.40万元；筹资活动现金流出小计为1.28亿元，上年同期为4464.72万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿元，上年同期为1873.68万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1279.43万元，上年同期为1080.26万元；期末现金及现金等价物余额为2388.50万元，上年同期为4609.56万元[30] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产9.04亿元，较上年度末减少7.76%；归属上市公司股东的所有者权益8.39亿元，较上年度末增长0.45%[5] - 2023年9月30日货币资金较2022年12月31日减少36.40%，主要因购买银行理财产品增加[8] - 2023年9月30日交易性金融资产较2022年12月31日减少31.02%，主要因赎回理财产品偿还银行贷款[8] - 2023年9月30日应收款项融资较2022年12月31日增长110.99%，主要因收到银行承兑汇票增加[8] - 2023年9月30日在建工程较2022年12月31日增长935.17%，主要因锐新昌新能源子公司购置房产更新改造[8] - 其他流动负债为587,829.87元，较上期减少89.51%，主要因报告期支付的银行承兑汇票到期终止确认所致[9] - 税金及附加为4,107,399.37元，较上期增加35.08%，主要因报告期缴纳的增值税增加[9] - 财务费用为1,303,544.07元，较上期变动 - 133.19%，主要因报告期银行贷款利息增加及美元汇率变动[9] - 2023年9月30日流动资产合计527,639,605.58元，较1月1日的653,998,659.82元有所减少[24] - 2023年9月30日非流动资产合计375,962,185.92元，较1月1日的325,574,143.74元有所增加[25] - 2023年9月30日资产总计903,601,791.50元，较1月1日的979,572,803.56元有所减少[25] - 2023年9月30日流动负债合计57,143,004.14元，较1月1日的135,805,380.62元大幅减少[25] - 2023年9月30日非流动负债合计7,725,109.53元，较1月1日的8,757,190.30元有所减少[25] - 2023年9月30日负债合计64,868,113.67元，较1月1日的144,562,570.92元大幅减少[25] 股本与股东情况 - 2023年9月13日归属完成后总股本由1.66亿股增加至1.67亿股[5] - 报告期末普通股股东总数为14,445人[9] - 国占昌持股比例为32.98%，持股数量为54,939,000股[9] - 国佳持股比例为14.97%，持股数量为24,945,000股[9] - 上海虢实投资合伙企业（有限合伙）持股比例为8.79%，持股数量为14,646,700股[9] - 国佳的24,945,000股首发限售股于2023年4月21日解除限售[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计183.84万元，年初至报告期末为625.64万元[6] 股利分配情况 - 2023年前三季度公司以166,594,800股为基数，每10股派发现金红利4元，共计派发现金红利66,637,920元[23] 董监高管股份锁定情况 - 董监高管在身份存续期间，每年年初按上年末所持锁定股总数的25%解除锁定[20][21]

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-060 天津锐新昌科技股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，并同 意将议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案 根据公司 2023 年第三季度报告，经公司财务部门核算，截至 2023 年 9 月 30 日，公司合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 59,720,839.44 元，母公司净利润为 51,725,119.15 元； 合并报表累计未分配利润为 312,485,460.53 元，母公司累计未分配利润为 268,344,048.85 元。 根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年前三季度可供分配利润为 268,344,048.85 元。 2023 年前三季度，公司利润分配为 ...