本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-039 天津锐新昌科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告 持股5%以上股东上海虢实投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海虢盛资 产管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持股 5%以上股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海虢实"） 及其 一致行动人上海虢盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称"上海虢盛"）计划在本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,137,578 股（占公 司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过 0.69%），拟以大宗交易方式减持公司股份 不超过 1,137,578 股（占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过 0.69%），合计拟 减持公司股份不超过 2,275,156 股（占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过 1.38%）。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-038 二、其他事项说明 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 公司于 ...

股份回购计划 - 2024年2月19日同意用自有资金回购，金额1750 - 3500万元，价格不超14元/股[1] - 2024年5月29日调整回购价格上限为13.85元/股[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购1518450股，占总股本0.91%[2] - 最高成交价11.95元/股，最低9.84元/股，已用资金16693542元[2] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施并履行披露义务[4]

股本与分红 - 公司总股本166,594,800股，1,518,450股不参与利润分配[2] - 按总股本折算每股现金红利0.1493839元/股[2] - 以165,910,600股为基数，每10股派1.5元，共派24,886,590元，分红占净利润33.02%[3] - 实际参与分配股份165,076,350股，调整后每10股派1.507580元[5] 权益分派 - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日5月29日[7] - 分派对象为5月28日收市后在册全体股东[8] - A股股东红利5月29日划入账户[10] - 业务申请期为2024年5月20日至5月28日[11] 相关调整 - 回购期内除权除息调整回购价格上限[12] - 2022年激励计划调整授予价格[12]

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-036 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：14.00 元/股。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限不超过人民币 3,500.00 万元，回购价格上限不超过人民币 14.00 元/股进行测算，回购数量约为 250 万股，回购股份 比例约占公司总股本的 1.50%。按照本次回购金额下限不低于人民币 1,750.00 万元，回购价 2、调整后回购股份价格上限：13.85 元/股。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 29 日。 一、回购方案概述 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届董 事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价方式回 ...

股东大会出席情况 - 现场及网络出席股东和代表共12人，代表股份74,759,013股，占比45.2875％[7] - 现场出席9人，代表股份74,716,163股，占比45.2616％[7] - 网络投票3人，代表股份42,850股，占比0.0260％[7] - 中小股东5人，代表股份4,673,500股，占比2.8311％[7] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案同意股数74,733,163股，占比99.9654％[9][11][12][13][15] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意19,617,350股，占比99.8684％[18] - 《关于公司2024年度监事薪酬等议案》部分中小投资者同意占比99.4469％[20][21][23] - 《关于公司2024年度监事薪酬等议案》反对0股，弃权25,850股[20][21][23] 股东大会合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24]

会议安排 - 2024年4月18日决定召集2023年年度股东大会[4][7] - 2024年4月19日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月9日14:30召开，网络投票时间为当日[5] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表股份74,716,163股，占总股份45.2616%[8] - 网络投票3人，代表股份42,850股，占总股份0.0260%[8] - 出席会议共12人，代表股份74,759,013股，占总股份45.2875%[8] 议案审议 - 股东大会审议10项提案，含2023年度报告等[9][10] - 多项议案同意股数74,733,163股，占比99.9654%[11][12][14][15][16][18][20][22][23] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意19,617,350股，占比99.8684%[19] 中小投资者 - 中小投资者对多项议案同意4,647,650股，反对0股，弃权25,850股[15][17][18][19][21][22][23] 其他 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[24][25] - 法律意见书于2024年5月9日出具，正本一式三份[26]

证券代码： 300828 证券简称：锐新科技 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 5 月 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | 7 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、董事长、总经理 国占昌 | | | 上市公司接待人 | 2、财务总监兼董事会秘书 王哲 | | | 员姓名 | 3、独立董事 郭宝季 | | | | 4、保荐代表人 袁野 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、国董你好！汽车轻量化和飞行汽车在轻量化方 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-033 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-029 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司董事会在全面审核公司 2024 年第一季度报告全文后，一致认为：公司 2024 年第一 季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...