金丹科技投资建设供水中心项目 - 公司董事会审议通过投资建设供水中心项目，总投资预计为1 63亿元，资金来源包括企业自筹及银行贷款 [1] - 项目选址位于河南省周口市郸城县高新技术产业开发区内，预计建设期为12个月，计划2026年5月完工 [1] - 项目建成后将为企业提供不同标准的水源，满足公司用水需求，符合公司长远发展规划和发展战略 [1]

会议信息 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年5月26日14:00召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际参加7名[2] 项目投资 - 公司拟投资1.63亿元建设供水中心项目[3] - 《关于投资建设供水中心项目的议案》表决通过，7票同意，0票反对，0票弃权[4]

权益分派 - 2024年度以187,837,001股为基数，每10股派现0.50元，共派现9,391,850.05元[2] - 按总股本折算每10股现金分红0.488099元，除权除息价=股权登记日收盘价-0.0488099元/股[3] - 股权登记日为2025年5月30日，除权除息日为2025年6月3日[7] - A股股东现金红利2025年6月3日划入资金账户[9] 股本变化 - 自方案披露至实施，总股本因可转债转股增至192,416,681股[4] 价格调整 - “金丹转债”转股价格由14.98元/股调为14.93元/股，6月3日生效[10] - 回购股份价格上限由不超28.11元/股调为28.06元/股，6月3日生效[11] 其他 - 公司2023年限制性股票激励计划中限制性股票授予价格将相应调整[11] - 截至公告披露日，回购专用证券账户持4,579,680股，不参与利润分配[2]

可转债发行与转股价格调整 - 2023年7月13日发行700万张可转债，募资7亿，初始转股价20.94元/股[3] - 2024年3月11日转股价格下调至15.08元/股[7] - 2024年6月4日转股价格调为14.98元/股[7] - 2025年6月3日转股价格调为14.93元/股[4] 权益分派 - 2024年度以187,837,001股为基数，每10股派现金红利0.5元[9] - 实际现金分红总金额（含税）9,391,850.05元[9] - 每股现金分红（含税）0.0488099元[9] - 公司回购专用账户4,579,680股不参与利润分配[9] 其他 - 债券代码123204，简称为金丹转债[3] - 本次转股价格调整公式P1=P0－D，P0为14.98元/股，D为0.0488099元/股[4][10]

项目投资 - 公司拟投资1.63亿元建设供水中心项目[2][3][5] 项目信息 - 选址河南周口郸城县高新区[5] - 建设期12个月，预计2026年5月完工[5] 项目影响 - 短期增加资本开支和现金支出，预计不影响2025业绩[8] 项目风险 - 建设、成本、政策、资金、审批存在风险[9][10]

回购相关 - 调整前回购股份价格上限为28.11元/股，调整后为28.06元/股[2][6] - 回购价格上限调整生效日期为2025年6月3日[2][7] - 本次回购资金总额不低于4000万元且不超过7000万元[2] - 预计回购股份数量为1,425,517 - 2,494,654股，约占总股本的0.74% - 1.30%[7] - 公司回购方案除价格上限调整外其他内容无变化[8] 股本相关 - 公司总股本因可转债转股增加到192,416,681股[4] - 公司回购专用证券账户中持有的本公司股份为4,579,680股[4] 权益分派相关 - 2024年年度权益分派以187,837,001股为基数，每10股派发现金红利0.50元[5] - 按总股本折算的每股现金红利为0.0488099元[6] - 权益分派股权登记日为2025年5月30日，除权除息日为2025年6月3日[5]

证券信息 - 证券代码为300829，简称为金丹科技，债券代码为123204，简称为金丹转债[1] 转股相关 - 转股期限为2024年1月19日至2029年7月12日[3] - 2025年5月22日至2024年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3] 利润分配 - 2025年5月12日召开2024年度股东大会通过利润分配预案[3] - 利润分配方案披露后到股权登记日前总股本变动按原则调整分配总额[3] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利及三项同时进行有对应调整公式[6]

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动进展暨股份完成过户登记的 公告 控股股东、实际控制人张鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人 张鹏先生因解除婚姻关系进行离婚财产分割，并将其直接持有的公司 24,000,000 股股份分割至李中民女士名下，本次权益变动后，不会导致控股股东、实际控 制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会对公司的经营管理构成重大影响。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动 的提示性公告》（公告编号：2025-008）。 二、本次权益变动的进展情况 （一）公司近日收到通知，张鹏先生已将其持有的公司 ...

公司动态 - 河南金丹乳酸科技股份有限公司新建5万吨级精制乳酸生产线投产 项目总投资1.2亿元 投产后可实现年新增销售收入4亿元 利税6000万元[1] - 商水县天弓纺织有限公司生产直贡呢和英特耐特高端布料 产品供不应求 从立项到投产仅用3个月时间[1] - 河南安钢龙都电磁新材料公司拥有51项行业领先核心专利 填补河南省内高端硅钢生产空白[1] 行业建设 - 周口市一季度固定资产投资增长7.1% 高于全省1.7个百分点 居全省第3位[2] - 429个省市重点项目年度计划新开工项目开工率达71.32%[2] - 二季度拟竣工投产重点工业项目41个 在建重点工业项目157个 拟开工工业项目29个[2] 政策支持 - 周口市聚焦三大战略性新兴产业扩规模提质量增效益 巩固市场地位并提升竞争力[2] - 通过智慧岛 伏羲实验室 开发区创新中心等创新平台建设推进产业发展[2] - 以智能化改造为动力 创新驱动为核心 完善产业链条为支撑推动项目建设[2]

植德京（会）字[2025]0044 号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0044 号 致：河南金丹乳酸科技股份有限公司 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...