核心财务表现 - 2024年基本每股收益2.3851元 同比下降17.61% [1] - 净利润3.02亿元 同比下降17.49% [1] - 营业收入12.12亿元 同比下降7.13% [1] - 每股净资产19.14元 同比下降30.78% [1] - 净资产收益率12.79% 同比下降22.34个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例64.48% 较上期减少152.65万股 [2] - 香港中央结算有限公司减持9.51万股至346.15万股 [2] - 泗阳互盈企业管理合伙企业减持1.42万股至140.78万股 [2] - 景顺长城旗下三只基金新进前十大股东 合计持股144.09万股 [2] - 中欧基金旗下两只产品退出前十大股东 合计减持209.71万股 [2] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利13元(含税) [3] 资本结构变动 - 每股公积金8.63元 同比下降35.79% [1] - 每股未分配利润9.05元 同比下降28.4% [1]

股东大会安排 - 2025年5月27日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月27日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[1][22] - 股权登记日为2025年5月22日[2] 议案表决规则 - 议案属普通决议，须1/2以上表决权通过[5] - 议案5关联股东回避表决[5] - 对中小投资者表决单独计票披露[5] 登记及联系信息 - 现场登记时间为2025年5月26日8:30 - 17:00[7] - 信函或传真2025年5月26日17:00前送达[7] - 会议联系人劳杰伟，电话020 - 84853328[9] 其他信息 - 现场会议为期半天，费用自理[10] - 投票代码350833，简称为浩洋投票[22] - 股东互联网投票需身份认证[23]

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，全体监事出席[2] 报告审议 - 《2024年度财务决算报告》等多份报告需提交2024年年度股东大会审议[3][5][9][10][11] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等报告审议通过[6][7][13][15] 薪酬方案 - 《2025年度监事薪酬方案》需提交2024年年度股东大会审议，监事回避表决[10]

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，全体董事出席[2] - 董事会同意于2025年5月27日召开2024年年度股东大会[17] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等多议案获通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][7][11][13] - 《关于会计政策变更的议案》获通过，已通过独立董事专门会议审议[20] 公告信息 - 公告发布主体为广州市浩洋电子股份有限公司董事会[23] - 公告发布时间为2025年4月25日[23]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润301,687,665.47元[2] - 2024年度母公司净利润246,775,676.89元[2] 利润分配 - 拟10股派13元，派现164,437,650元[3] - 2024年分红占净利润54.51%[4] 其他数据 - 近三年累计分红552,341,850元[5] - 近三年研发投入占营收5.35%[5]

内部控制 - 审计浩洋股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 浩洋股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

外汇业务额度 - 公司2024年度外汇套期保值业务总额度不超12亿元人民币（或等值外币）[1] 远期结售汇合约数据 - 初始投资金额为12504.32万元[2] - 期初金额为1062.83万元[2] - 本期公允价值变动损益为93.04万元[2] - 报告期内购入金额为11441.49万元[2] - 报告期内售出金额为11443.96万元[2] - 期末金额为1060.37万元[2] - 期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.43%[2] 相关机构意见 - 独立董事认为外汇套期保值业务决策合法有效，未损股东利益[6] - 保荐机构认为证券及衍生品投资决策合法合规，未损股东利益[7]

业绩数据 - 2024年度合并报表营业收入为121,195.20万元[9] - 2024年度营业总收入为12.12亿元，同比下降7.12%[30] - 2024年度净利润为3.05亿元，同比下降17.30%[30] - 2024年度基本每股收益为2.3851元/股，同比下降17.61%[30] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元，同比下降31.24%[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.54亿元，净流出增加[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元，净流出增加[32] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.55亿元，同比增长1.49%[32] - 2024年度购买商品、接受劳务支付的现金为6.45亿元，同比增长20.02%[32] - 2024年度期末现金及现金等价物余额为8.40亿元，同比下降25.12%[32] - 2024年度研发费用为8585.07万元，同比增长51.06%[30] 资产负债数据 - 2024年末货币资金为842,406,923.28元，较2023年末减少[28] - 2024年末交易性金融资产为702,365,187.74元，较2023年末增加[28] - 2024年末应收账款为243,361,485.25元，较2023年末略有增加[28] - 2024年末存货为271,743,818.03元，较2023年末增加[28] - 2024年末流动负债合计为254,685,694.86元，较2023年末增加[28] - 2024年末固定资产为231,828,962.40元，较2023年末增加[28] - 2024年末在建工程为202,432,428.82元，较2023年末增加[28] - 2024年末股本为126,490,500.00元，较2023年末增加[28] - 2024年末未分配利润为1,144,421,811.26元，较2023年末增加[28] - 2024年末资产总计为2,720,279,261.90元，较2023年末增加[28] - 2024年末流动资产合计21.28亿元，较2023年末增长2.65%[38] - 2024年末流动负债合计2.90亿元，较2023年末增长27.71%[38] - 2024年末非流动资产合计3.92亿元，较2023年末增长13.33%[38] - 2024年末非流动负债合计0.89亿元，较2023年末下降41.13%[38] 所有者权益数据 - 2024年年初归属于母公司所有者权益合计为23.5350360444亿元，少数股东权益为2167.504763万元[34] - 2024年本年增减变动金额中所有者权益合计增加9047.964461万元，少数股东权益增加132.797794万元[34] - 2024年本年年末归属于母公司所有者权益合计为24.4398324905亿元，少数股东权益为2300.302557万元[34] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加2.9530194461亿元[34] - 2024年利润分配使所有者权益减少2.048223亿元[34] - 2024年所有者权益合计较年初增加4439.087689万元[45] - 2024年综合收益总额为2.4677567689亿元[45] - 2024年利润分配使所有者权益减少2.023848亿元[45] - 2024年资本公积转增资本（或股本）4216.35万元[45] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认、应收账款减值、存货跌价准备相关事项被确定为关键审计事项[9][12][15] 会计政策与处理 - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[66][67] - 企业合并相关费用的会计处理[69] - 合并范围以控制为基础确定[70] - 不同情况下企业合并及处置子公司的报表编制方法[78][79][80][81] - 金融资产和金融负债的分类、计量及终止确认[109][110][115] - 存货的计价、盘存及跌价准备计提[157][159][160][161][162] - 长期股权投资的初始投资成本确定及核算方法[171][172][173][174] - 固定资产的确认、折旧及借款费用资本化[182][184][185][189][192] - 无形资产开发阶段支出的确认条件[200]

募集资金情况 - 2020年5月14日募集资金总额10.98亿元，净额9.98亿元[1] - 2024年度投入募集资金1.35亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.86亿元[5][10] - 2024年度募集资金总额99,771.34万元，本报告期投入13,456.37万元，累计使用49,517.56万元[23] 项目进展 - 演艺灯光设备生产基地升级扩建项目累计投入26,085.93万元，进度62.40%[23] - 研发中心升级项目累计投入4,813.94万元，进度79.43%[23] - 国内营销及产品展示平台升级项目累计投入854.04万元，进度16.54%[23] - 演艺灯光设备生产基地二期扩建项目累计投入17,724.96万元，进度37.95%[23] - 补充营运资金项目累计投入38.69万元，进度100.00%[23] 资金管理 - 经审议可使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16][25] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买保本型理财产品未到期余额4.5亿元[16][25] 其他事项 - 2021年8月27日、2023年4月21日审议通过募集资金投资项目延期议案[13][14] - 2024年度无变更募集资金投资项目情况[17] - 2024年募集资金存放与使用合规[18] - 公司使用募集资金置换自筹资金及支付发行费用3,922.71万元[25] - 公司调整部分募投项目达到预定可使用状态日期，未改变投资总额[24]

2024年会议情况 - 召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 召开5次独立董事专门会议[9] 2024年报告与交易 - 按时编制并披露定期报告[15] - 未发生应当披露的关联交易[14] 2024年审计与审议 - 审计委员会审议通过续聘会计师事务所议案[7] - 独立董事审议多项议案[6] 2024年沟通与调研 - 与审计相关方沟通审计工作[10] - 与投资者互动沟通[12] - 到公司和子公司现场调研[20] 2024年未涉及事项 - 未涉及变更或豁免承诺方案等事项[19] - 未提议召开董事会等[21][22] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责[23]