证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-021 安徽龙磁科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试。根据测试结果，为真实、 准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产 减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度计提减值的资产为应收账款、其他应收款、应收票据、存 货、商誉，总金额为 27,543,969.53 元，具体减值情况如下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账损失 | -5,789,759.17 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -6,521,307.83 | | | 商誉减值损失[注] | -15,232,9 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 经核查，公司现任独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，安徽龙磁科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-030 安徽龙磁科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本次回购注销完成后，公司股本将由 120,139,000 股变更为 119,371,904 股， 公司注册资本相应由人民币 120,139,000 元变更为人民币 119,371,904 元。 二、《公司章程》修订情况 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚须提请公司股东大会并 作为特别决议事项进行审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理本次工商 变更登记手续等相关事宜。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。修 订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）。 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《安 徽龙磁科技 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-024 安徽龙磁科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，现将 预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）具体情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润 73,886,220.30 元，母公司实现净利润 25,666,332.22 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 658,412,396.69 元，母公司累计未分配利润为 314,961,348.65 元。 现拟定 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟按目前总股本 120,139,000 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司 股份 1,805,270 股、公司 2023 年限制性股票激励计划拟回购注销股份 767 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 | | --- | | 1—2 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、营业执照及资质…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-424 号 目 录 安徽龙磁科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称龙磁科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的龙磁科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供龙磁科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为龙磁科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 ...

| （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司相关承诺； | | | | 核查公司相关承诺的履行情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅现金分红制度； | | | | 查阅大额金额往来； | | | | 实地查看生产经营场所等。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | ...

监事签名： 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司董 事，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董事签名： 熊永宏 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 左毅 曹瑞国 陈结淼 2024 年 4 月 23 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司监 事，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 葛志玉 魏小飞 周德满 2024 年 4 月 23 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司高 级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高级管理人员签名： 冯加广 何东生 2024 年 4 月 ...

董事会会议 - 2023年度董事会召开11次会议，独立董事应出席11次，亲自出席11次[3] - 2023年度董事会提议召开3次股东大会，独立董事应出席3次，亲自出席3次[4] 独立董事职责 - 担任薪酬和考核等委员会职务，审核董事及高管薪酬等情况[5] - 参与审计、提名委员会日常工作，沟通审计事项[5][7] - 监督公司多方面情况，审议议案，参加培训[8][9] 重要议案审议 - 2023年多次董事会会议审议多项报告、激励计划等议案并获同意[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提供建设性意见[13]

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-026 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子 公司申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度概述 为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，公司拟向银行等金融机构申 请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本外币借 款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业 务。授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为准，具体使用金额由公司 根据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出 具决议。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额 度内，以各金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。 董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表签署公司上述授信额度内 （包括但不限 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定："每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。"，现将 截至上月末公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-016 安徽龙磁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 40.00 元/股 （含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 一、回购公司股份 ...