浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年 10 月 24 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行公司独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钱娟萍，女，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，副教 授。曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、浙江英洛化科技股份有限公司、 横店集团东磁股份有限公司、浙江科马摩擦材料股份有限公司、浙江力诺独立董 事；现任浙江财经大学副教授、杭州先锋电子技术股份有限公司、普洛药业股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度独立董事述职报告 （钱娟萍） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事（任期届满，已离任），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘用中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"或"中汇会计师事务所"）作为公 司 2024 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中汇 2024 年度审计中的履职情况进行评估，认为中汇在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。首席合伙人为高峰先生。 截至2024年末，中汇拥有合伙人116名，注册会计师694名，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师289名。 二、执业记录 | 姓名 | 职务 | 成为注册 会计师时 | 开始从事 | 开始在本 | 开始为本 公司提供 | 近三年签 署及复核 过上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-016 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本情况 公司于 2024 年 11 月 01 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性 股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属条件已成就。公司为 18 名首次授予激励对象和 5 名预留授予激 励对象分别归属第二类限制性股票 75.25 万股和 5.60 万股（本次合计归属限制性 股票 80.85 万股，实际归属人数 2 ...

业绩总结 - 中汇会计师事务所审计浙江力诺2024年度财报并出具无保留意见报告[4] - 中汇审核浙江力诺《2024年度关联资金往来情况汇总表》[4] 数据相关 - 克里特集团2024年往来累计发生额1670.90万元，利息21.44万元[11] - 2024年偿还累计发生额191.44万元，期末余额1500.90万元[11] 其他 - 专项说明报告日期为2025年4月17日[10]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[1] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户7家[3][4] 审计安排 - 审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[4] - 审计委员会认为中汇具备专业能力和资质，沟通保障审计工作开展[5] - 中汇2024年年报审计独立客观公正，按时完成[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[5] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至出具日无影响内控有效性评价结论因素[3] - 公司明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[19][23][24] 公司治理 - 公司建立法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[6] - 公司实行总经理负责制，各级管理人员责权分明[6] 风险管理 - 公司建立风险识别、评估和应对程序[8] - 公司按交易金额和性质划分一般与特别授权[10] 运营管理 - 公司对6家子公司行使重大事项监督管理权利[14] - 公司建立涵盖多运营环节的内控并及时修订[15] 监督体系 - 公司建立全方位多层次内部监督体系[17] 关联交易与担保 - 公司依据规定与关联方交易，关联交易控制措施有效[12] - 公司修订《对外担保管理制度》[13] 资产管理 - 公司建立资产日常管理和定期清查制度，措施有效[11] 信息沟通 - 公司建立信息与沟通制度，通过例会保障内部沟通[16] 报告结论 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[25][26] - 报告期内公司无其他可能影响投资者的内控信息[27]

2025 年 04 月 21 日 经核查公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及其主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等对 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告注会289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业上市公司审计客户7家[3] - 2024年度审计收费70万元，年报审计收费55万元，内控审计收费15万元[5] 机构情况 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年行政处罚1次等，42名从业人员有相关处罚[3] 续聘事项 - 公司拟续聘中汇为2025年度审计机构，尚需股东会审议[1] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过续聘议案[7][8] - 续聘议案自股东会审议通过生效[10]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-020 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度 报告》已于 2025 年 04 月 21 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、 经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 05 月 12 日（星期一）下午 15:00- 17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈晓宇先生、财务总 监李雪梅女士、董事会秘书冯辉彬先生、独立董事黄志雄先生。为充分尊重投 资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 05 月 09 日 （星期五）12:00 前 ...

业绩数据 - 2024年年度营业收入突破10亿[35] - 2024年公司营业收入为93280.60万元，归属上市公司股东净资产为99522.80万元，总资产为154057.31万元[51] - 2024年公司总营收93280.60万元，总资产154057.31万元，每股现金分红0.15元，派现总额（含税）2069.67万元，归属于上市公司股东的净利润1833.39万元[166] - 2020 - 2023年公司营业收入快速增长，2024年受行业环境影响出现阶段性调整[61] - 2022 - 2024年费用分别为424.29万元、445.01万元、470.59万元[144] 用户数据 - 公司员工总数885人，员工满意度95%[55] 未来展望 - 未来公司将秉承“创新引领、绿色发展”理念，加大ESG领域投入[21] - 公司将ESG工作融入日常运营形成闭环式管理体系[95] - 公司将应对气候变化纳入日常管理，建立完善环境管理体系并通过ISO 14001等国际标准认证[198] 新产品和新技术研发 - 2025年1月公司获批“安息角放料阀”专利（CN222416112U）[75] - 公司授权专利累计107项，其中发明专利10项，实用新型专利94项，软件著作累计10项，商标累计33项[55] - 旭日华拥有30项授权专利[83] - 煤化工球阀采用耐磨涂层、对分式锁渣阀等技术[77] - 旭日华三大核心技术覆盖工业固定源VOCs废气环保治理领域80%-90%的市场[83] 市场扩张和并购 - 公司取得克里特机械和克里特集团51%的股权[49] - 浙江力诺参股江苏丰瓷和旭日华，拥有三家子公司和两家孙公司[80] 其他新策略 - 2024年公司引进国际先进自动化设备，深化数字化转型，推进智能化建设，实现降本增效[19] - 公司实施多元化、多点化市场开发策略，推动上下游产业协同发展[20] - 公司以数字化、智能化技术为支撑推动生产要素创新性配置[73] - 公司构建覆盖价值链的可持续管理体系，将治理、环境及社会责任贯穿业务各环节[20] - 公司重视员工发展，持续提升安全生产和职业健康水平，提供职业发展培训和晋升平台[20] - 公司通过投资间接持有克里特集团51%的股权[85] - 浙江力诺通过中国特种设备检测研究院的检维修能力评定并成立诺特阀门维修[89] - 公司构建“决策层 - 管理层 - 执行层”三级ESG管治架构[98] - 公司通过梳理运营工作识别利益相关方并拓宽沟通渠道[103][104] - 公司依据国内外披露标准，从影响重要性和财务重要性两个维度分析形成重要性议题矩阵[107] - 公司识别利益相关方包括政府、股东、员工等，并明确各沟通渠道、诉求期望及回应方式[106] - 公司识别和评估重要性议题的实施步骤包括了解公司背景、议题初步筛选等[108] - 公司通过利益相关方调查问卷开展重要性议题识别评估工作[109] - 公司逐步完善ESG治理体系，统筹企业战略决策与可持续发展需求[96] - 公司致力于温室气体排放盘查与管制，实现生态和经济效益双赢[97] - 公司加强能源管理，降低物耗，提高能源利用率[97]