股东大会安排 - 2024年6月3日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年6月5日发布召开股东大会通知[4] - 股权登记日为2024年6月17日[5] - 现场会议于2024年6月24日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年6月24日多个时段[5] 参会情况 - 15人代表80,017,500股参会，占比58.3348%[10] - 12人代表79,365,000股参加现场会议，占比57.8591%[10] - 3人代表652,500股网络投票，占比0.4757%[10] - 7人代表1,303,500股中小投资者表决，占比0.9503%[11] - 1名股东委托独立董事投票，代表179,800股，占比0.1311%[15] 议案表决 - 《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》关联股东回避78,714,000股，同意1,263,500股，占比96.9313%，反对40,000股，占比3.0687%[18] - 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》关联股东回避78,714,000股，同意1,198,500股，占比91.9448%，反对105,000股，占比8.0552%[19] 其他 - 独立董事唐照波6月5日发布征集表决权报告书，征集时间6月18 - 21日[15] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式，议案获审议通过[17][21]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表15人，代表股份80,017,500股，占总股份58.3348%[4] - 参加现场会议股东及代表12人，代表股份79,365,000股，占总股份57.8591%[4] - 参加网络投票股东3人，代表股份652,500股，占总股份0.4757%[5] 议案表决情况 - 《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关联股东回避78,714,000股，同意1,263,500股，占比96.9313%[7][8] - 《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》关联股东回避78,714,000股，同意1,198,500股，占比91.9448%[9] 表决结果认定 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[11]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表15人，代表股份80017500股，占总股份58.3348%[4] - 参加现场会议股东及代表12人，代表股份79365000股，占总股份57.8591%[5] - 参加网络投票股东3人，代表股份652500股，占总股份0.4757%[5] - 中小投资者及代表7人，代表股份1303500股，占总股份0.9503%[5] - 委托独立董事投票股东1名，代表股份179800股，占总股份0.1311%[6] 议案表决情况 - 议案1关联股东回避股份78714000股，同意1263500股，占比96.9313%，反对40000股，占比3.0687%[7][8] - 议案2关联股东回避股份78714000股，同意1198500股，占比91.9448%，反对105000股，占比8.0552%[9] 会议时间地点 - 现场会议时间为2024年06月24日下午14：30，网络投票时间为2024年06月24日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心[3] 征集表决权时间 - 独立董事征集表决权时间为2024年06月18日至2024年06月21日[6]

股东大会安排 - 2024年6月3日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年6月5日发布召开股东大会通知[4] - 股权登记日为2024年6月17日[5] - 现场会议于2024年6月24日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参会股东及代表共15人，代表股份800,175,000股，占比58.3348%[10] - 现场参会12人，代表股份79,365,000股，占比57.8591%[10] - 网络投票3人，代表股份652,500股，占比0.4757%[10] - 中小投资者表决7人，代表股份1,303,500股，占比0.9503%[11] 征集表决权 - 2024年6月5日独立董事征集表决权，时间6月18 - 21日[15] - 委托独立董事投票股东1名，代表股份179,800股，占比0.1311%[15] 议案表决 - 《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关联股东回避78,714,000股[18] - 该议案同意1,263,500股，占比96.9313%；反对40,000股，占比3.0687%[18] - 《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》关联股东回避78,714,000股[19] - 该议案同意1,198,500股，占比91.9448%；反对105,000股，占比8.0552%[19] 结果 - 股东大会审议议案获通过，表决程序合规[21] - 律师认为股东大会各程序合规，结果合法有效[22]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年06月24日下午14：30[1] - 网络投票时间为2024年06月24日多个时段[1][11][12] 投票方式及规则 - 采取现场和网络投票结合，股东选一种，重复以首次结果为准[2][3] - 议案采用非累积投票，特别表决需三分之二以上同意，关联股东回避[4] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2024年06月17日[3] - 现场登记时间为2024年06月21日特定时段，信函或邮件2024年06月21日下午16:30前送达[6] - 登记地点为浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号[6] 投票代码与认证 - 普通股投票代码为350838，简称为“力诺投票”[10] - 互联网投票需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录指定网址投票[13] 委托表决事项 - 委托表决含总议案及相关激励计划议案[20]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由136,340,000.00股变更为137,169,500.00股[1] - 公司注册资本由13,634万元变更为13,716.95万元[1] 会议召开情况 - 公司于2024年04月18日召开第四届董事会十九次会议[1] - 公司于2024年05月16日召开2023年度股东大会[1] 工商登记变更 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] - 公司新营业执照统一社会信用代码为9133030074633113X9[3] - 公司新营业执照法定代表人为陈晓宇[3] - 公司新营业执照注册资本为壹亿叁仟柒佰壹拾陆万玖仟伍佰元[4] - 公司新营业执照成立日期为2003年01月09日[4] - 公司新营业执照登记机关为浙江省市场监督管理局[4]

激励计划时间线 - 2022年9月16日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[1][2] - 2022年9月19 - 29日公示首次授予激励对象名单[2] - 2022年10月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年10月14日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[4] - 2023年9月15 - 25日公示预留授予激励对象名单，收到1名拟激励对象匿名投诉[4] - 2023年9月27日董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[5] - 2023年10月20日董事会和监事会审议通过作废部分预留限制性股票议案[6] - 2024年6月3日公司召开会议审议通过激励计划草案修订稿及考核管理办法修订稿议案[1][6] 业绩考核目标 - 2022 - 2025年分年度考核公司业绩[8] - 2022年业绩考核目标：营收或净利润增长率不低于10%[9] - 2023年业绩考核目标：营收或净利润增长率不低于20%[9] - 2024年业绩考核目标：营收或净利润增长率不低于40%[9] - 预留授予2023年第一个归属期业绩考核目标：营收或净利润增长率不低于20%[10] - 预留授予2024年第二个归属期业绩考核目标：营收或净利润增长率不低于40%[10] - 2025年营业收入增长率或净利润增长率不低于50%（以2021年为基数）[11] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超60个月[8] - 激励对象不包括独立董事、监事，需符合相关规定[8] - 营业收入以经审计的合并报表数据为准[9] - 净利润等剔除激励计划考核期内股份支付费用影响[9] - 修订不影响公司财务和经营[13] - 监事会认为修订方案利于公司发展，不损害股东利益[14] - 律师事务所认为修订内容合规，需股东大会审议[16] - 独立财务顾问认为修订事项合规，需股东大会批准[17] - 修订更新文件详见巨潮资讯网[12] - 备查文件含董事会、监事会会议决议等[18] - 公告由浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会发布，日期为2024年06月05日[20]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年06月24日召开[1] - 现场会议时间为2024年06月24日下午14:30[1] - 会议股权登记日为2024年06月17日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年06月24日多个时段[1] - 普通股投票代码为350838，简称为“力诺投票”[10] 审议议案 - 审议《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等[4] 登记信息 - 现场登记时间为2024年06月21日特定时段[7] - 信函或邮件登记须在2024年06月21日下午16:30前送达[7] 其他 - 会议地点为浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心[3] - 委托表决总议案为除累积投票提案外的所有提案[20]

激励计划流程 - 2022年9 - 10月完成首次授予激励计划相关审议、公示等流程[10][11][13] - 2023年9 - 10月完成预留授予激励计划相关审议、公示等流程[14][15] - 2024年6月3日审议通过激励计划修订相关议案[16][34] 业绩考核目标 - 2022 - 2025年会计年度业绩考核[24][25] - 2022 - 2024年营收和净利润较2021年增长率目标分别为10%、20%、40%[24][25] - 2025年营收或净利润较2021年增长率不低于50%可进行第三个归属期激励[27] 其他情况 - 激励计划有效期从最长不超过48个月修订为最长不超过60个月[19][22] - 本次激励计划修订内容符合法规，尚需股东大会审议通过[37]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年06月03日召开[2] - 董事会提议于2024年06月24日14：30召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》有效表决票3票，同意3票[3] - 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》有效表决票3票，同意3票[4] - 《关于召开公司2024年第一临时股东大会的议案》有效表决票7票，同意7票[5] 议案通过条件 - 《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] 议案审议情况 - 《关于召开公司2024年第一临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[5]