会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[1] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更前按《企业会计准则——基本准则》等执行[3] - 变更后按解释17号、18号要求执行[4] 影响及调整 - 不受解释17号影响，无需追溯调整[5] - 根据解释18号对可比期间财务报表追溯调整并重新表述[5]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律法规、规范性文件 以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议 事规则》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称《董事会议事规则》）的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司战 略目标的实现，提升公司可持续发展的能力，保证公司业务经营的稳健运行，保 障公司和全体股东各项合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）主要经营指标完成情况 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为93,280.60万元，同比下降16.05%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,833.39万元，同比下降82.88%[3] 市场扩张和并购 - 截至2024年末，公司通过增资控股克里特机械持股53.45%，间接控股克里特集团53.45%[11] - 截至2024年末，公司增持江苏丰瓷股权至33.38%（工商变更中）[11] 其他新策略 - 2024年公司新增1名副总经理，优化管理架构[6] - 2024年公司完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的归属[7] - 2025年公司实施区域结构战略性重组，构建“战区”模式运营体系[14] - 2025年公司向石油石化等战略行业纵深突破[14] - 2025年公司推进“好产品”战略纵深发展[15] - 2025年公司打造品质标杆产品[15] - 公司深化精细运营与数智能力融合，构建管理体系[16] - 2025年公司加强子公司经营管控，推动协同合作[17] - 公司以产品横向多元化为战略基石，实现资源协同配置[17] - 公司搭建总部级资源共享平台，破除信息孤岛[17] - 公司针对子公司重点项目实施“资源包”定向投放[17] - 公司在业务相关领域投资，进行产业链布局与资源整合[18] - 公司完善高素质人才梯队建设[19] - 公司完善培训、薪酬等体系，吸引培养留住人才[19] - 公司培育高绩效文化，提升效能[19] - 公司推进合规体系建设，保障业务发展[19]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-021 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《浙江力诺流体控制科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司相关会计政策的规定， 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各类资产计提了相应 的减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 及其子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表内各类资产进行了全面检查、充 分评估并进行了减值测试，计提信用减值损失和资产减值损失共计 20,438,212.90 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-015 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在正常生产经营的前 提下，为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司（以下简称"子公司"）拟 使用总金额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，公司董事会授权董事 长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。本议案在董事会权限范围 内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 公司及子公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 ...

融资授信 - 公司拟向银行申请不超7.00亿元综合授信额度[1] - 额度在授信期限内可循环使用[1] - 综合授信业务含流动资金贷款等[1] 决策授权 - 公司管理层可确定融资金额和贷款币种[2] - 董事会提请股东会授权董事长签相关法律文件[2] - 议案尚需提交公司股东会审议[1][3]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关规定，认真履行职责，依法行使 职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况 等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司股东的权益，促进了公司规范化运 作。现将监事会2024年度主要工作和2025年度工作计划汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无 缺席会议的情况。每次监事会会议的召集召开程序都符合有关法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 202 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.78元下降83.33%至2024年的0.13元 [1] - 每股净资产从2023年的7.34元下降100%至2024年的0元 [1] - 每股公积金从2023年的2.69元微增0.74%至2024年的2.71元 [1] - 每股未分配利润从2023年的3.19元下降5.02%至2024年的3.03元 [1] - 营业收入从2023年的11.11亿元下降16.02%至2024年的9.33亿元 [1] - 净利润从2023年的1.07亿元下降83.18%至2024年的0.18亿元 [1] - 净资产收益率从2023年的11.18%下降83.54%至2024年的1.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4809.98万股，占流通股比例47.28%，较上期增加11.84万股 [1] - 任翔持有1223.7万股，占总股本12.03%，持股不变 [2] - 戴美春持有1076.8万股，占总股本10.58%，持股不变 [2] - 吴平持有796.45万股，占总股本7.83%，持股不变 [2] - 陈晓宇持有726.88万股，占总股本7.14%，增持6.57万股 [2] - 诺德投资新进持有297.9万股，占总股本2.93% [2] - 王秀国持有272.3万股，占总股本2.68%，持股不变 [2] - 余建平持有200.13万股，占总股本1.97%，增持1.32万股 [2] - 姜卫娟新进持有73.6万股，占总股本0.72% [2] - 陈朝航持有59万股，占总股本0.58%，减持2.83万股 [2] - 瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持有297.9万股 [2] - 陈蓓蓓退出前十大股东，原持有66.82万股 [2]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-019 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体 控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力 诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审 议通过，决定于 2025 年 05 月 15 日召开公司 2024 年度股东会，现将会议有关事 项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年05月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 05月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-010 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议通知于 2025 年 04 月 07 日以专人送达、电话、微信等方式向全体监事 发出，会议于 2025 年 04 月 17 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履 行职 ...