| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 3 月 21 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号 A 栋会议室 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，因审议事项紧急，经全体董事一致同 意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集 主持，应出席董事 7 人，实到董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文 荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨补选副总经理、董事会秘书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事会秘书杨 旭迎先生提交的书面辞职报告。杨旭迎先生因个人原因申请辞去董事会秘书、副 总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。杨旭迎先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，杨旭迎先生直接持有公司股份 27,000 股，占公司总股 本的 0.0180%。杨旭迎先生离任后，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、 法 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第三届董事会第十四次会议决议 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经审议，全体董事一致同意聘任许立各先生担任公司副总经理、董事会秘书， 任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 11 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现 ...

1、统一社会信用代码：91441900669856804J | 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第十二次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2023-057）。 近日，公司已完成全部工商变更登记手续，并领取了东莞市市场监督管理局 换发的营业执照。现将具体信息公告如下： 一 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）现 将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"胜蓝转债"）转股及公司总股本变 化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024号）核准，胜蓝科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）向不特定对象公开发行330万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，募集资金总额为人民币33,000.00 万元。公司可转债于2022年4月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"胜 蓝转债" ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于签订《建设工程施工合同补充协议》暨对外投 资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开了第三届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于拟签署<建设工程施工合同>的议案》。公 司已与广东华坤建设集团有限公司（以下简称"华坤建设"）签署《建设工程施 工合同》，由华坤建设承包"胜蓝股份企业总部项目"一期建设工程，合同总金 额（含税）为12,630.00万元。详见《关于拟签署<建设工程施工合同>的公告》（公 告编号：2023-061）。 为符合"胜蓝股份企业总部项目"的报建要求，公司对项目建设工程的规划 作出相应调整，公司与华坤建设签订《建设工程施工合同补充协议》（以下简称 "补充协议"），补充协议增加了承包范围（二期建设工程），对应的项目合同 金额为8,370.00万元。 根 ...

东莞证券股份有限公司 关于胜蓝科技股份有限公司 持续督导定期现场核查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：胜蓝股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱则亮 联系电话：0769-22119285 | | | | | 保荐代表人姓名：刘乐 联系电话：0769-22119285 | | | | | 现场检查人员姓名：刘乐、赖文祺 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 14 日-2023 年 12 月 15 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | ①查阅公司章程及各项公司治理制度； | | | | | ②查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | ③查阅公司信息披露文件； | | | | | ④对相关人员进行访谈等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于拟签署《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易对方的基本情况 企业名称：广东华坤建设集团有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：邓顺山 统一社会信用代码：914418026698106384 注册资本：人民币贰亿元 成立日期：2006 年 03 月 31 日 营业期限：长期 注册地址：广东省东莞市石碣镇崇焕中路 183 号 1407 室 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开了第三届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于拟签署<建设工程施工合同>的议案》。为 推进"胜蓝股份企业总部项目"的建设，根据公司公开招标的结果，董事会同意 公司与广东华坤建设集团有限公司（以下简称"华坤建设"）签署《建设工程施 工合同》，计划约定由华坤建设承包"胜蓝股份企业总部项目"一期建设工程， 合 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 胜蓝科技股份有限公司 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 7 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件、 传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中：王俊胜先生、曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生 以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市东坑镇横东路 225 ...