关于公司控股股东减持公司可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号），公司已于2023 年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集 资金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余 额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余 额由保荐人（主承销商）包销。 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年8月24日在深圳证券交 易所上市交易，债券简称"富仕转债"，债券代码"123217"。 证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-037 债券代码：123217 债券简称：富仕转债 四会富仕电子科技股份有限公司 公司控股股东四会市明诚贸易有限公司（以下简称"四会明诚"）配售富仕转 债2,250,628张, 占发行总量的 39.48%。详见公司于2023 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正 常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使 用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023 年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号： 2023-054、2023-055、2023-056） ...

2、2024年第一季度，共有60张"富仕转债"完成转股，合计转为142股"四 会富仕"股票（股票代码：300852）。 3、截至2024年第一季度末，"富仕转债"剩余5,699,940张。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号—可转换公司债券》等有关规定，四会富仕电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本 变化情况公告如下： | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 四会富仕电子科技股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"富仕转债"（债券代码：123217）转股期限为2024年2月19日至2029年8 月7日止。初始转股价格为41.77元/股，截止本公告披露日，公司可转债转股价格 未有调整情况。 一、可转换债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发 ...

回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过集中竞价交易方式回购公司人民币 普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间 为不超过35.00元/股（含本数），按照回购金额下限2,000万元、回购价格上限35.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为571,428股，约占公司总股本的0.56%。按 照回购金额上限4,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份 总额为1,142,856股，约占公司 ...

利润分配与财务报告 - 公司2023年年度利润分配预案为：以101,930,760股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 公司2023年年度报告的备查文件包括：载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[10] - 公司2023年年度报告的备查文件包括：载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[11] - 公司2023年年度报告的备查文件包括：报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[12] - 公司2023年年度报告的备查文件包括：载有公司法定代表人签字的公司2023年年度报告[13] - 公司2023年年度报告的备查文件包括：其他有关文件[13] - 公司2023年年度报告的备查文件备置地点为公司证券事务部[14] - 公司2023年年度报告详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"[5] - 公司2023年年度报告的所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[5] - 公司2023年年度报告的公司负责人刘天明、主管会计工作负责人曹益坚及会计机构负责人(会计主管人员)曹益坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 财务数据与业绩 - 公司2023年营业收入为13.15亿元，同比增长7.85%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元，同比下降9.39%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，同比下降25.75%[25] - 公司2023年资产总额为23.87亿元，同比增长42.95%[25] - 公司2023年第四季度营业收入为3.44亿元，归属于上市公司股东的净利润为4738.87万元[27] - 公司2023年非经常性损益合计为1391.60万元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动[32] - 公司2023年实现营业收入131,469.14万元，同比增长7.85%，主要得益于汽车电子及新能源等业务领域的快速增长[56] - 公司营业利润同比下降8.97%至23,010.78万元，净利润同比下降9.39%至20,440.09万元，主要受美元汇率波动和可转债利息费用影响[56] - 公司总资产较期初增长42.95%，归属于上市公司股东的所有者权益增长23.12%，主要由于未分配利润增加[56] - 公司2023年营业收入为13.15亿元，同比增长7.85%[70] - 公司2023年主营业务收入为1,269,812,602.58元，同比增长7.45%，营业成本为958,088,572.22元，同比增长10.44%，毛利率为24.55%，同比下降2.04%[73] - 公司2023年内销收入为476,533,710.40元，同比增长2.68%，外销收入为793,278,892.18元，同比增长10.54%[73] - 公司2023年印制电路板销售量为1,269,812,602.58元，同比增长7.45%，生产量为1,276,378,664.20元，同比增长5.67%，库存量为67,927,679.60元，同比增长14.30%[74] - 公司2023年生产成本中原材料占比61.71%，同比增长5.52%，人工成本占比16.35%，同比增长8.88%，制造费用占比21.95%，同比增长28.69%[76] - 公司2023年销售费用为29,095,893.49元，同比增长33.73%，主要由于市场开拓费用增加[81] - 公司2023年财务费用为6,502,785.20元，同比增长133.77%，主要由于汇率波动导致汇兑收益同比减少及本期计提可转债利息费用[81] - 公司2023年研发投入金额为53,099,398.26元，占营业收入比例为4.04%，较2022年略有下降[84] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为235,876,462.36元，同比下降25.75%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-610,683,469.65元，同比下降80.47%，主要由于报告期内增加购买银行理财产品[85] - 筹资活动现金流入小计同比增长363,872.35%，主要由于收到可转换公司债券募集资金[85] - 公司2023年投资收益为8,950,601.02元，占利润总额比例为3.92%，主要由于赎回理财产品产生的收益[88] - 货币资金从年初的177,560,766.95元增长至年末的338,606,128.03元，占总资产比例从10.63%上升至14.19%，增长3.56%[90] - 应收账款从年初的270,958,086.16元增长至年末的303,813,931.35元，占总资产比例从16.23%下降至12.73%，减少3.50%[90] - 存货从年初的128,063,506.44元增长至年末的133,766,685.40元，占总资产比例从7.67%下降至5.60%，减少2.07%[90] - 固定资产从年初的495,275,084.45元增长至年末的526,790,038.39元，占总资产比例从29.66%下降至22.07%，减少7.59%[90] - 在建工程从年初的52,811,652.17元增长至年末的77,142,764.87元，占总资产比例从3.16%上升至3.23%，增长0.07%[90] - 交易性金融资产期末数为775,660,243.66元，本期公允价值变动损益为4,277,774.07元[93] - 报告期投资额为3,263,110,264.36元，较上年同期的1,417,040,853.27元增长130.28%[96] - 证券投资期末账面价值为21,366,576.00元，本期公允价值变动损益为1,711,998.71元[98] - 报告期内公司衍生品投资实际损益金额为29.86万元[101] - 公司2023年度实现收入13.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元[173] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利3057.92万元[173] - 公司2023年度拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，合计转增4077.23万股[173] - 公司2023年末未分配利润总额为7.02亿元，资本公积余额为5.48亿元[173] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[171] - 公司2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为217,245,875.35元，较2021年增长28.43%[177] - 公司2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为190,484,939.54元，较2022年下降13.71%[183] - 公司2023年营业收入为1,314,691,441.77元，较2022年增长7.85%[184] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为204,400,910.45元，较2022年下降10.79%[184] 行业与市场分析 - 公司所属行业为印制电路板（PCB）制造业，行业代码为C3982[36] - 全球电子产业2023年总产值为2.428万亿美元，预计2024年增长至2.573万亿美元[38] - 汽车电子领域2023年增长10.0%，达到2770亿美元，表现最佳[38] - 服务器及数据存储市场预计2024年增长25.5%，为增幅最高的细分市场[38] - 2023年全球PCB产值约695亿美元，同比下降15%，中国大陆PCB产值约378亿美元，表现较强[41] - 2023-2028年全球PCB产值预计年复合增长率为5.4%，2028年将达到904.13亿美元[41] - 2023年全球汽车销量8918万台，新能源汽车销量1428万台，渗透率达22%，中国新能源乘用车占全球63.5%[43] - 2023年服务器及存储设备领域PCB产品预计复合增长率为9.2%，汽车领域PCB产品预计复合增长率为5.07%[43] - 2023年全球PCB产值同比下降15%，2024年预计重拾增长，主要受消费复苏、库存回补和新经济拉动影响[43] - 2023年全球PCB产值同比下降15%，2024年预计重拾增长，主要受消费复苏、库存回补和新经济拉动影响[43] - 2023年全球PCB产值同比下降15%，2024年预计重拾增长，主要受消费复苏、库存回补和新经济拉动影响[43] - 2023年全球PCB产值同比下降15%，2024年预计重拾增长，主要受消费复苏、库存回补和新经济拉动影响[43] - 2023年全球PCB产值同比下降15%，2024年预计重拾增长，主要受消费复苏、库存回补和新经济拉动影响[43] - 2023年全球PCB产值同比下降15%，2024年预计重拾增长，主要受消费复苏、库存回补和新经济拉动影响[43] 公司业务与产品 - 公司在工业控制和汽车电子领域的收入占比合计超过80%，主要客户包括日立、松下、欧姆龙等全球工控领域头部企业[57] - 公司成功开发80层IC测试板，预计在IC测试领域迎来快速发展[53] - 公司在2022年内资PCB百强中排名第26位，行业排名逐年上升[54] - 公司持续推动研发创新，报告期共取得发明专利7项，现有发明专利13项[57] - 公司产品应用于新能源汽车的大电流、高散热嵌埋铜块电源基板、金属基基板等，进一步优化产品结构[54] - 公司在泰国设立生产基地，形成中国+海外生产基地的全球化布局[55] - 公司专注于高品质PCB制造，建立了符合市场要求的生产、品控系统，提供全方位产品服务[58] - 公司工业控制和汽车电子领域产品收入占比合计达80%以上[61] - 公司外销收入占比60.34%，同比增长10.54%[70] - 公司2023年获得发明专利7项授权，现有有效专利29项，其中发明专利13项[64] - 公司约80%的收入来自于国内外上市公司及知名EMS企业[60] - 公司在汽车电子领域逐步进入ECU、T-BOX、P-Box等重要安全部件[62] - 公司2023年在泰国设立生产基地，进一步推进全球化布局[66] - 公司其他业务收入同比增长20.54%，达到4487.88万元[70] - 公司主营业务收入占比96.59%，同比增长7.45%[70] - 公司内销收入占比36.25%，同比增长2.68%[70] - 公司在泰国设立一品电路有限公司，注册资本为10亿泰铢，公司持股比例为99%[77] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为304,943,584.50元，占年度销售总额的23.18%[78] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为292,563,835.95元，占年度采购总额的48.22%[79] - 公司研发项目包括机器人应用刚挠结合基板的制作工艺研究、新型电机变频应用陶瓷基板的制作工艺研究等，均处于小批量阶段并已申请相关专利[82] - 公司2023年研发人员数量为178人，较2022年减少0.56%，研发人员占比为10.10%[83] - 公司开发了Mini LED基板制作工艺，已进入中批量阶段，并申请相关专利[83] - 公司开发了50层以上基板的制作工艺，已进入小批量阶段，并申请相关专利[83] - 公司开发了PTFE高频高速基板的制作工艺，已进入批量阶段，并申请相关专利[83] - 公司开发了嵌埋陶瓷复合基板的制作工艺，已进入小批量阶段，并申请相关专利[83] 公司治理与股东信息 - 公司2023年年度报告的所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[5] - 公司2023年年度报告的公司负责人刘天明、主管会计工作负责人曹益坚及会计机构负责人(会计主管人员)曹益坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司报告期内共召开股东大会3次，审议并通过议案10项[133] - 公司董事会现有6名董事，其中独立董事2名，报告期内共召开董事会9次，审议并通过议案35项[134] - 公司监事会现有3名监事，报告期内共召开监事会9次，审议并通过议案27项[135] - 公司2023年度共披露定期报告4期，发布公告164份，开展网络投票3次[136] - 公司通过互动易平台共答复165条问题，接待数十家机构调研，发布《投资者关系活动记录表》5份[136] - 公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，以及绩效考核、奖惩制度[139] - 公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立、完整、规范的财务会计制度和对子公司等的财务管理制度[139] - 公司已建立了适应自身发展和市场竞争需要的职能完整且权责明晰的职能机构[139] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为65.12%[141] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.12%[141] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为65.13%[141] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数为5,299,861股[143] - 公司董事刘天明期末持股2,649,937股[143] - 公司董事湄—峰期末持股2,649,924股[143] - 公司业务独立，拥有完整的研发、采购、生产及销售系统[140] - 公司不存在股东及其他单位或个人干预公司机构设置的情形[140] - 公司报告期内不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[144] - 公司董事长刘天明自2021年5月起担任董事长，此前曾担任公司董事长兼总经理[145] - 副董事长黄倩怡自2021年5月起担任副董事长，并兼任董事会秘书[145] - 董事温一峰自2009年8月起担任公司董事，同时担任广州光阳制衣有限公司董事长[146] - 独立董事陈世荣自2021年5月起担任公司独立董事，并兼任广东省电路板行业协会副秘书长[146] - 独立董事张媛媛自2018年6月起担任公司独立董事，并兼任大华会计师事务所合伙人[147] - 监事会主席付艳华自2010年3月起担任公司体系负责人，并自2021年5月起担任监事会主席[147] - 监事陈双艳自2011年11月起担任公司采购负责人，并自2021年5月起担任监事[148] - 总经理谭丹自2021年5月起担任公司总经理，此前曾担任公司总经理助理[148] - 副总经理刘家平自2018年6月起担任公司副总经理，并担任制造生产总监[149] - 财务总监曹益坚自2018年6月起担任公司财务总监，此前曾担任公司财务经理[150] - 公司2023年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计622.35万元[153] - 董事长刘天明2023年税前报酬总额为171.09万元[154] - 副董事长兼董事会秘书黄倩怡2023年税前报酬总额为75.34万元[154] - 独立董事张媛媛和陈世荣2023年税前报酬总额均为6.00万元[154] - 总经理遣丹2023年税前报酬总额为67.49万元[154] - 副总经理刘家平2023年税前报酬总额为90.84万元[154] - 副总经理方浩东2023年税前报酬总额为55.17万元[154] - 财务总监曹益坚2023年税前报酬总额为56.48万元[154] - 职工代表监事林淑婷2023年税前报酬总额为18.18万元[154] - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[153] - 公司在泰国投资新建生产基地的议案已通过[161] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[163] - 公司2023年半年度报告及其摘要已审议通过[163] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[163] - 公司员工总数为1,763人，其中生产人员1,270人，技术人员326人[166] - 公司员工教育程度中，本科以上210人，大专301人，高中及以下1,252人[166] - 公司2023年度财务预算报告已审议通过[163] - 公司2022年度财务报表已审议通过[163] - 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已审议通过[163] - 公司2022年度财务决算报告已审议通过[163] - 公司2023年度员工持股计划中，第一期员工持股计划持有343,800股，占公司股本总额的0.34%[176] - 公司2023年度员工持股计划中，第二期员工持股计划持有1,042,200股，占公司股本总额的1.02%[176] - 公司2023年度董事长刘天明持股数从18,140股增加至30,113股，占公司股本总额的0.03%[176] - 公司2023年度总经理遭丹持股数从4,098股增加至11,149股，占公司股本总额的0.01%[176] - 公司2023年度财务总监曹益坚持股数从3,025股增加至10,612股，占公司股本总额的0.01%[176] - 第一期员工持股计划第一批股票锁定期届满，可解锁比例为50%，对应标的股票数量为343,763股[177] - 第一期员工持股计划

经核查独立董事陈世荣、张媛媛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四会富仕电子科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈世荣、张媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.委托理财金额：合计不超过人民币 70,000 万元；期限自第二届董事会第 二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循 环滚动使用； | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 1.委托理财种类：投资流动性好、安全性高的理财产品； 3.特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安 全性高，属于中低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，该项投资 存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请 投资者注意投资风险。 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第二十三 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度 股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日下午 14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:0 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合 授信额度提供担保的议案》，同意公司及境内全资子公司四会富仕技术有限公司、境 外控股子公司一品电路有限公司（以下合称"子公司"）向银行申请综合授信额度， 公司并为子公司申请综合授信额度提供担保。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 鉴于公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2024 年拟向银行申请最高额度不 超过人民币 30,000 万元的综合授信，公司并为子公司申请 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。会议具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第十二 | 2023/2/20 | 1、关于在泰国投资新建生产基地的议案 | | | 次会议 | | 1、2022 年度监事会工作报告 | | | | | 2、2022 年年度报告及其摘要 3、2022 年度财务决算报告 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | 5、2022 年度内部控制自我评价报告 | | | 第二届监事会第十三 | | 6、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 | | 2 | 次会议 | 2023/3/30 | 专项报告 | | | | | 7、关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综 | | | | | 合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供 ...