| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日在公司 2 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 6 人， 实际出席董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．每股分配比例：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 101,930,760 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,579,228.00（含税）；公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 101,930,760 股，以此初步推算，合计转增 40,772,304 股，本次转增实施后，公司股本变更为 142,703,064 股。 2. 若在实施权益分派前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因导致公 司总股本发生变动的，将维持每股利润、转赠比例分配不变，相应调整分配总额， 并在权益分派实施公告中明确具体调整情 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，在2023 年度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和要 求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计 背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张媛媛,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,硕士学历,中国注册会计 师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师。1997 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2023 年度（以下简称"报告 期"）工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关要求，现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人陈世荣,中国国籍,无境外永久居留权。1957 年出生,华南理工大学化学系 理学学士。1982 年 1 月至 2017 年 2 月,历任广东工业大学助教、讲师、副教授、硕 士研究生导师。201 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富 仕"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行普通股募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）1,416.00万股,每股 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"信会师报字【2024】第 ZI10076 号"标准无保留意见的审计报告。报告显示：公司 2023 年度财务报表 在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度 财务决算有关事项报告如下： 一、主要财务数据及指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 131,469.14 | 121,895.41 | 7.85% | | 营业利润 | 23,010.78 | 25,278.95 | -8.97% | | 利润总额 | 22,860.16 | 25,165.39 | -9.16% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,440.09 | 2 ...

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面送达方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有 效。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

四会富仕电子科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 四会富仕电子科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 目前公司印制电路板产品外销占营业收入约 60%，随着公司及子公司四会富 仕电子（香港）有限公司、一品电路有限公司（以下合称"子公司"）未来海外 业务的不断拓展，外汇收支规模亦将同步增长，收支结算币种及收支期限的不匹 配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度 加大，外汇市场风险显著增加。为规避和防范汇率风险，公司及子公司拟根据具 体业务情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值，能提高公司积极应对 汇率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 公司开展的外汇衍生品交易以与日常经营需求密切相关的简单外汇衍生品， 以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支在品种、方向、期限等方面相互 匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。 公司根据具体业务情况进行外汇衍生交易能更好的规避和防范公司所面临 的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。会议具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第十二 | 2023/2/20 | 1、关于在泰国投资新建生产基地的议案 | | | 次会议 | | 1、2022 年度监事会工作报告 | | | | | 2、2022 年年度报告及其摘要 3、2022 年度财务决算报告 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | 5、2022 年度内部控制自我评价报告 | | | 第二届监事会第十三 | | 6、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 | | 2 | 次会议 | 2023/3/30 | 专项报告 | | | | | 7、关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综 | | | | | 合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合 授信额度提供担保的议案》，同意公司及境内全资子公司四会富仕技术有限公司、境 外控股子公司一品电路有限公司（以下合称"子公司"）向银行申请综合授信额度， 公司并为子公司申请综合授信额度提供担保。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 鉴于公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2024 年拟向银行申请最高额度不 超过人民币 30,000 万元的综合授信，公司并为子公司申请 ...